Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы
Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
Подобные документы
Коррупция как объект политологического исследования, ее сущность, причины и содержание. Противодействие коррупции как угрозе национальной безопасности России со стороны государства. Перспективные направления развития антикоррупционного законодательства.
курсовая работа, добавлен 18.01.2017Оценка угроз национальной безопасности России. Место экономической безопасности в структуре национальной безопасности государства. Условия возникновения угрозы: изменение в объеме и распределении доходов и богатства. Военная (оборонная) безопасность.
контрольная работа, добавлен 14.02.2011Сущность и закономерности легализации интеллектуальной собственности в сети Интернет. Вопросы защиты соответствующих прав. Проблемы доказательства нарушения авторских и смежных прав, ответственность провайдеров. Технические меры защиты информации.
контрольная работа, добавлен 04.04.2016Пути совершенствования законодательного процесса. Необходимость обеспечения согласованности отраслей и комплексов законодательства между собой, выраженной в "пакетном" принципе подготовки законов. Кодификация и систематизация законодательства РФ.
реферат, добавлен 18.08.2011Изучение традиционных представлений об эвтаназии - явлении, которое включает в себя целый комплекс взаимосвязанных аспектов, среди которых обычно выделяют биолого-медицинский, этический, юридический и религиозный. Проблема легализации эвтаназии в РФ.
реферат, добавлен 21.12.2010Конституционно-правовые категории экономической системы Российской Федерации. Принципы реализации конституционных основ экономической системы. Конституционно-правовое регулирование основ экономической системы на федеральном и региональном уровне.
курсовая работа, добавлен 11.05.2014Исследование проблемы эвтаназии с правовой и моральной точек зрения. Анализ соотношения понятий эвтаназии, убийства и врачебной этики. Характеристика зарубежных и российских норм права, которые могут быть отнесены к эвтаназии, проблемы ее легализации.
реферат, добавлен 27.02.2015Изучение политического устройства и административного деления Канады. Исследование системы муниципального управления и местного самоуправления. Источники доходов канадских муниципалитетов. Совершенствование структуры органов местного самоуправления.
презентация, добавлен 27.01.2015- 59. Совершенствование правовых механизмов функционирования субъектов предпринимательской деятельности
Анализ различных классификаций принципов и функций предпринимательского права. Установление исторических корней основ предпринимательского права в России. Выявление проблемы в области применения правовых механизмов функционирования предпринимательства.
дипломная работа, добавлен 17.05.2017 Принципы, на основе которых формируются полномочия антимонопольных органов. Предъявление ими исков в суд и участие в судебном процессе. Правомочия федерального антимонопольного органа. Основные механизмы противодействия монополистической деятельности.
контрольная работа, добавлен 13.12.2013- 61. Криминалистика
Основные положения противодействия расследованию и пути его преодоления. Методика расследования убийств, преступлений в сфере компьютерной информации, изнасилований, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
курс лекций, добавлен 12.01.2015 Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения и через него в РК. Функции налогового агента - лица, на которое возложены обязанности по удержанию у налогоплательщика налога.
контрольная работа, добавлен 22.08.2011Характеристика коррупционных преступлений: общее понятие, главные признаки, классификация. Объективные причины существования взяточничества. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 11.05.2013Место финансового права в системе права Республики Беларусь. Предмет и метод финансового права. Связь финансового и конституционного права. Бюджет как материальная категория, его доходная и расходная часть. Особенности формирования местного бюджета.
контрольная работа, добавлен 06.02.2010Самовольная постройка в системе объектов гражданского права. Понятие самовольной постройки и черты ее правового режима. Способы легализации права собственности на самовольную постройку, предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
дипломная работа, добавлен 24.03.2018Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Определение доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, и порядок их налогообложения. Исчисление налогооблагаемого дохода физического лица. Налоговая база, вычеты и ставка.
контрольная работа, добавлен 07.02.2014Общая характеристика института соучастия в современном уголовном праве России. Основные направления совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, совершаемым в соучастии. Проблема неосторожного сопричинения.
дипломная работа, добавлен 21.07.2013Рассмотрение особенностей и выявление существующих проблем сдерживания коррупции, формы ее проявления и определение пути противодействия. Ответственность за злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Обязанности государственного служащего.
курсовая работа, добавлен 01.05.2016Обозначение места договора аренды зданий в системе гражданско-правовых договоров. Основные формы арендной платы: определенные платежи в твердой сумме; установленная доля полученных доходов; определенные услуги, предоставляемые арендатором арендодателю.
дипломная работа, добавлен 21.10.2014Цель налога с доходов физических лиц, его место в системе налогов и сборов Украины. Критерии разграничения плательщиков и основания для определения лица резидентом. Перечень видов доходов, включаемых в состав месячного дохода. Ставка налога и льготы.
реферат, добавлен 22.02.2010Система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг. Уголовно-правовые нормы, судебная практика и система криминологических мер по борьбе с фальшивомонетничеством.
диссертация, добавлен 27.04.2010Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Анализ налоговых вычетов, предусмотренных в Налоговом Кодексе РФ. Проблемы правового регулирования налогообложения доходов физических лиц.
курсовая работа, добавлен 21.09.2013Рассмотрение жалобы участника неразрешенного митинга, подвергенутого аресту в состоянии алкогольного опьянения. Объекты и субъекты правонарушения и порядок обжалования. Ситуация противодействия представителю власти, права и обязанности сотрудника милиции.
контрольная работа, добавлен 26.02.2010Понятие и объекты авторского права, его защита в РБ. Порядок удержания и уплаты подоходного налога с доходов, полученных в виде авторского вознаграждения. Расчет суммы подоходного налога. Порядок документального подтверждения произведенных расходов.
реферат, добавлен 22.06.2012Предупреждение преступности как антикриминогенное воздействие на ее причины и условия. Факторы, оказывающие непосредственное влияние на сезонность преступности. Методы предупреждения сезонной преступности. Измерения наказания за совершение преступлений.
реферат, добавлен 18.08.2011