Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в РФ
Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
Подобные документы
Исторический обзор российского уголовного законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Влияние предмета и объекта на классификацию уголовно-правовых мер в данной сфере. Объективные и субъективные стороны преступления, ответственность.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Основные методы криминалистической фотографии, применяемые в процессе раскрытия и расследования преступлений. Допустимость использования средств и методов цифровой фотографии в следственной и судебной практике и для решения криминалистических задач.
дипломная работа, добавлен 11.12.2014Международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Борьба с распространением и потреблением наркотиков.
дипломная работа, добавлен 17.06.2010Криминалистическая характеристика преступления, связанного с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. Портрет личности преступника, совершающего заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Формирование версий при расследовании преступлений.
научная работа, добавлен 04.06.2010Основные нормы современного российского гражданского законодательства, регулирующего оборот электронных денежных средств, аргументация предложений по его совершенствованию. Специфика организации и осуществления переводов электронных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 17.06.2017- 81. Сущность прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Цели и направления прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014 Значение судебной бухгалтерии в выявлении и раскрытии экономических правонарушений. Способы маскировки хищений денежных средств с расчетного, валютного, специальных счетов и приемы их выявления. Криминалистический анализ хозяйственной деятельности.
реферат, добавлен 01.04.2015Уголовно-правовая, криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные действия. Взаимодействие следователя с органами дознания, специалистами и общественностью. Последующие следственные действия и окончание расследования.
реферат, добавлен 29.01.2012Наркомания как актуальное общественное явление среди молодых наркопотребителей, ее общественная опасность. Деятельность правоохранительных органов по профилактике и борьбе с преступлениями, связанными с незаконными оборотами наркотических средств.
дипломная работа, добавлен 29.09.2011Понятие и виды специальных средств и оружия, допустимых к применению в исправительных учреждениях (ИУ). Правовые основы применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками ФСИН России. Ответственность сотрудников ИУ.
дипломная работа, добавлен 15.05.2019Прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров. Понятие платежного субагента. Условия осуществления приема платежей. Особенности формирования доходов агентов.
реферат, добавлен 28.04.2011Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Формы собственности и право на неё. Объективные признаки кражи как самостоятельной формы хищения. Особенности тактики следственных действий при расследовании квартирных краж.
курсовая работа, добавлен 30.01.2012Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Порядок возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственные действия по данным преступлениям.
дипломная работа, добавлен 11.06.2014Международно-правовая регламентация торговли оружием и борьбы с незаконным оборотом оружия. Двусторонние международно-правовые соглашения, регламентирующие торговлю оружием. Изучение правовых основ борьбы с незаконным оборотом оружия и торговли оружием.
дипломная работа, добавлен 20.11.2014Криминалистическое учение о следах, изучение основ и закономерностей возникновения следов, отражающих механизм совершения преступления. Применение методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств расследования.
презентация, добавлен 25.01.2017Специальные знания в расследовании насильственных преступлений. Особенности назначения криминалистических экспертиз при расследовании убийств. Судебно-медицинская экспертная деятельность. Особенности исследования расчлененных и скелетированных трупов.
реферат, добавлен 23.09.2009История развития уголовного законодательства, направленного на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Совершенствование законодательства, предусматривающего ответственность за изготовление, приобретение психотропных веществ или их аналогов.
курсовая работа, добавлен 18.10.2014Незаконный оборот наркотических средств как сфера международно-правового регулирования. Проблемы совершенствования системы мер по сокращению наркомании и преступлений в Российской Федерации. Международное сотрудничество межправительственных организаций.
курсовая работа, добавлен 14.03.2017Исследование юридического значения результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. Обзор полномочий органов предварительного следствия. Анализ правового положения и процессуальной самостоятельности следователя.
контрольная работа, добавлен 02.04.2012Сущность наркомании и её социально-правовые последствия. Социально-психологические свойства личности потерпевших и преступников при незаконном обороте наркотиков. Меры по противодействию преступному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
дипломная работа, добавлен 08.01.2015Значение тактических операций в методике расследования преступления. Изучение личности взяткополучателя и посредников. Место и время передачи взятки. Физический захват взяткополучателя. Практика использования гипноза в деятельности органов расследования.
контрольная работа, добавлен 10.07.2015Понятие, правовые формы взаимодействия следователя и органа дознания. Организация своевременного обмена информацией. Формирование следственно-оперативных групп. Взаимодействие следователя и органа дознания при производстве отдельных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 31.03.2011Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ. Средства изготовления и хранения наркотических веществ. Эффективность участия специалиста-криминалиста при производстве обыска.
реферат, добавлен 11.07.2015Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Взаимодействие с органами предварительного следствия и органами дознания по раскрытию и расследованию преступлений. Принципы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
контрольная работа, добавлен 02.04.2012Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица или организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества.
контрольная работа, добавлен 26.12.2010