Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов
Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
Подобные документы
Самовольная постройка в системе объектов гражданского права. Понятие самовольной постройки и черты ее правового режима. Способы легализации права собственности на самовольную постройку, предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
дипломная работа, добавлен 24.03.2018Проблемы определения понятия теневая экономика. Состояние и особенности развития теневой экономики в лесопромышленном комплексе Иркутской обл. Незаконная вырубка леса - основной фактор развития теневой экономики, противодействие ей на региональном уровне.
дипломная работа, добавлен 28.09.2009Субъекты административно-правовых интернет-отношений. Характеристика и способы совершения правонарушений в данной сфере. Актуальные направления противодействия и предупреждения, проблема защиты личности от диффамации в сети интернет и пути ее разрешения.
курсовая работа, добавлен 22.02.2017Правомерность или неправомерность действий. Правовое поведение: понятие, виды. Правонарушения: признаки, определение. Виды правонарушений. Состав правонарушения. Причины и условия совершения правонарушений. Пути и способы борьбы с правонарушениями.
курсовая работа, добавлен 17.12.2007Понятие, сущность, виды налоговых правонарушений, нормативно-правовое регулирование. Налоговый контроль: камеральные и выездные проверки; правовосстановительные и карательные меры ответственности за совершение налоговых правонарушений, их предупреждение.
курсовая работа, добавлен 06.10.2012Виды налоговых правонарушений, предусмотренных действующим Налоговым кодексом, и условия привлечения к ответственности за них. Способы незаконного уменьшения налогов или уклонения от уплаты. Причины, склоняющие налогоплательщика к уменьшению налогов.
реферат, добавлен 04.11.2014Понятие и основные признаки мошенничества. История развития мошенничества, его общественная опасность. Характеристика этого рода преступления с точки зрения криминалистики, традиционные способы его совершения. Современные способы совершения мошенничества.
курсовая работа, добавлен 06.10.2011Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие, добавлен 15.05.2012Понятие и содержание криминалистической характеристики налоговых преступлений. Способы и обстановка совершения налоговых преступлений. Следственные ситуации расследования и первоначальные следственные, процедурные действия налоговых преступлений.
дипломная работа, добавлен 13.11.2016Понятие, состав и законодательное определение налоговых правонарушений. Классификация правонарушений на материальные и формальные в зависимости от наличия или отсутствия вредных последствий. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.
реферат, добавлен 23.10.2014Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 22.04.2010Принцип сбалансированности бюджета по доходам и расходам. Причины возникновения, теоретические основы, сущность, способы покрытия бюджетного дефицита. Анализ и структура бюджетного дефицита Самарской области за 2008 год. Формирование доходов и расходов.
курсовая работа, добавлен 22.09.2009Причины возникновения налоговых правонарушений, их понятие, признаки и основные виды. Налоговые преступления с признаками уголовной ответственности. Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 19.06.2012Обоснование юридической природы самовольной постройки. Проблемы легализации незаконно возведенных недвижимых объектов в Украине. Рассмотрение первоначальных и производных оснований возникновения (приобретения) права собственности в законодательстве.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья, добавлен 17.06.2010- 41. Реализация права
Понятие и формы реализации права. Способы, приемы и критерии толкования его норм. Причины пробелов в праве и способы их преодоления в процессе правоприменения на законодательной основе. Особенности и основы классификация правоприменительных актов.
реферат, добавлен 28.01.2017 Современное состояние российской правовой системы. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений. Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
контрольная работа, добавлен 15.05.2010Изучение сущности и понятия налогового спора как экономической категории. Порядок реализации налоговых споров. Анализ урегулирования налоговых споров в досудебном порядке на примере Ростовской области. Споры по вопросам права и факта, процедурные споры.
курсовая работа, добавлен 16.03.2016История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.11.2011Понятие и закономерности функционирования рынка на современном этапе. Определение основных преимуществ и недостатков рыночной системы в экономике. Роль государства в экономической системе общества, необходимость вмешательства и его главные инструменты.
курсовая работа, добавлен 24.12.2011Понятие и содержание криминалистической характеристики налоговых преступлений. Предмет преступного посягательства. Способы совершения налоговых преступлений. Следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.
курсовая работа, добавлен 04.01.2012Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Анализ налоговых вычетов, предусмотренных в Налоговом Кодексе РФ. Проблемы правового регулирования налогообложения доходов физических лиц.
курсовая работа, добавлен 21.09.2013Обеспечение государственной защиты доходов населения Беларуси от инфляции. Порядок законодательного регулирования индексации денежных доходов граждан. Нормативные акты по индексации денежных доходов различных категорий населения с учетом инфляции.
контрольная работа, добавлен 18.01.2013Правомерное поведение. Понятие правонарушения, его состав и признаки. Социальное и социологическое понятия правонарушений. Юридическое понятие и признаки правонарушения. Классификация правонарушений. Проступок. Преступление. Причины правонарушений.
реферат, добавлен 02.07.2008Классификация следов ног и обуви человека, методы их обнаружения на месте происшествия. Организация охраны обнаруженных следов, способы их фиксации путем срисовывания, фотографирования и копирования на специальные пленки. Способы изготовления слепков.
курсовая работа, добавлен 14.10.2012