Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.
Подобные документы
Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
реферат, добавлен 06.11.2012Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р.
реферат, добавлен 26.02.2010Корпоративна форма власності як основа великого офіційного бізнесу. Правова база та державна система обмеження "тіньової" економіки у США. Основні стадії виявлення операцій щодо "відмивання" грошей та нагляд за проведенням в життя кримінальних законів.
контрольная работа, добавлен 19.01.2009- 4. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики
Розвиток людської цивілізації. Розширення та поглиблення процесів глобалізації. Пошук шляхів протидії глобалізаційним викликам національній безпеці України. Різні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом. Міграційні виклики національній безпеці України.
статья, добавлен 29.07.2013 Неформальна глобальна антитерористична коаліція навколо універсальної міжнародної організації - ООН. Складність визначення першопричин терористичної діяльності. Права людини в контексті тероризму і боротьби з ним. Роль ОБСЄ в справі протидії тероризму.
реферат, добавлен 21.09.2010Процес прийняття та подовження санкцій Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 року та провідна роль Великої Британії в процесі їх ініціації. Основні фактори, що призвели до успішного лобіювання введення санкцій.
статья, добавлен 11.09.2017Електронні гроші – один із перспективних інноваційних платіжних інструментів. Розгляд необхідності появи цифрових валют. Проблема емісії електронних грошей, їх випуск в Україні. Розвиток системи оплати картками під брендами міжнародних платіжних систем.
контрольная работа, добавлен 18.06.2015- 8. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії
Вивчення причин та рушійних сил російсько-грузинського конфлікту в контексті їх значення для зовнішньої політики України. Визначення наслідків та тенденцій розвитку російсько-грузинського конфлікту у майбутньому, їх впливу на міжнародні світові стосунки.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010 Нормативне забезпечення миротворчої діяльності України. Участь України в миротворчій діяльності Організації Об’єднаних Націй. Перспективи української миротворчої діяльності. Засоби мирного врегулювання міжнародних конфліктів. Українська зовнішня політика.
реферат, добавлен 18.12.2012Аналіз основних проблем та наслідків впливу фінансово-економічної кризи на реальний сектор економіки Німеччини на сучасному етапі. Державна політика Німеччини в умовах антикризових заходів, оцінка її практичної ефективності та подальші перспективи.
контрольная работа, добавлен 10.06.2013- 11. Офшорні зони
Поняття офшорних центрів та юрисдикцій. Причини та способи виведення капіталів з території України, боротьба з легалізацією злочинних капіталів. Типова структура офшорних зон. Страхова діяльність як засіб виведення коштів, здобутих злочинним шляхом.
курсовая работа, добавлен 13.12.2011 Історичні особливості формування й реалізації політики Британії щодо східного розширення Європейського Союзу. Вплив Сполученого Королівства на здійснення зовнішньої діяльності та заходів безпеки. Конфронтаційна європейська політика уряду Девіда Кемерона.
статья, добавлен 11.09.2017Сучасний економічний стан та пріоритетні напрямки зовнішньої політики України у контексті її взаємодії з міжнародними організаціями світу. Міжнародний валютний фонд як регулятор кредитно-фінансових відносин. Погашення зовнішнього державного боргу України.
курсовая работа, добавлен 08.02.2014Поняття європейської політики сусідства (ЄПС) як зовнішньополітичної стратегії ЄС. Передумови та причини, мета та завдання запровадження ЄПС. Європейський інструмент сусідства. Аналіз співробітництва України і ЄС в межах європейської політики сусідства.
дипломная работа, добавлен 26.08.2010Головні чинники визначення зовнішньої політики. Новий зовнішньополітичний курс України. Традиції суспільної дискусії щодо міжнародної стратегії держави. Співробітництво в межах СНД. Перспективи зовнішньої політики України. Глобальна міжнародна політика.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Суть інтеграційного процесу. Політика Європейського Союзу (ЄС) щодо України. Договірно-правова база та інструменти співробітництва. Допомога ЄС Україні. Ключові принципи регіональної політики ЄС. Принцип децентралізації, партнерства, програмування.
курсовая работа, добавлен 18.04.2012Характерні риси сучасної міграційної політики західних держав. Положення, що регламентують порядок в'їзду громадян трьох європейських країн на територію будь-якої держави ЄС. Спільна міграційна політика ЄС в контексті євроінтегральних устремлінь України.
реферат, добавлен 07.04.2011Вивчення історії економіки держави Ватикан - папської держави-міста, резиденції глави католицької церкви. Характеристика, особливості економіки Ватикану, який існує без основного джерела доходів переважної числа країн - податків. Джерела доходів Ватикану.
реферат, добавлен 19.06.2010Групи чинників, що визначають соціальну диференціацію людей: антропологічні; демографічні; професійно-технологічні; соціально-економічні. Диференціація доходів населення. Основні причини бідності. Диференціація за економічними показниками країн світу.
реферат, добавлен 29.01.2011Оптимальна митно-тарифна політика як регулятор співвідношення умов розвитку діяльності підприємств України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Трансформація митних тарифів України для сільськогосподарського експорту в контексті вступу до СОТ.
дипломная работа, добавлен 20.06.2012Поняття ризику і невизначеності у валютно-кредитних і фінансових відносинах. Поняття фінансового ризику. Знецінення грошових доходів з погляду реальної купівельної спроможності. Валютні та процентні ризики. Стратегії управління фінансовим ризиком.
контрольная работа, добавлен 25.11.2011Сутність, задачі та основні функції Торговельно-промислової палати (ТПП) України. Класифікація організацій України, що діють при ТПП. Порядок реєстрації торговельною палатою українських підприємств. Зовнішньоекономічна політика України та її регулювання.
реферат, добавлен 07.06.2010Канада як країна-член великої сімки, друга найбільша країна світу, відображення її місця та ролі у світовій торгівлі. Аналіз динаміки основних показників зовнішньої торгівлі країни. Розкриття товарної, географічної структури експортно-імпортних операцій.
контрольная работа, добавлен 29.11.2013Методологія досліджень світових фінансових криз. Сутність, чинники та форми прояву глобальних криз. Еволюція світових фінансових криз. Сучасний стан і тенденції розвитку світової економіки в умовах кризи. Антикризова монетарна політика центральних банків.
курсовая работа, добавлен 17.11.2010Загальна характеристика міжнародних фінансових організацій. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Основні правові норми становлення України як суб`єкта міжнародних відносин. Зміцнення політичної незалежності та економічної безпеки.
курсовая работа, добавлен 07.06.2011