Новации банковского внутреннего контроля
Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
Подобные документы
- 76. Банковское право
Общая характеристика источников банковского права. Конституционные основы банковского законодательства. Понятие и структура банковской системы Республики Беларусь, виды банковских систем. Субъекты кредитно-банковской системы и их взаимодействие.
курс лекций, добавлен 15.02.2011 Прием наличных денег в кассу. Перевод банками средств со счетов клиентов, на основе платежных документов, оформленных по единым правилам. Списание средств со счета банка покупателя. Погашение кредиторской задолженности. Уплата штрафов, пени, неустоек.
реферат, добавлен 16.02.2011Сущность, задачи и предпосылки возникновения банковского маркетинга. Специфическая характеристика и структура банковского продукта как совокупности услуг, операций, технологий и документов. Расчет индекса рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана.
презентация, добавлен 16.09.2013Сущность банковского процента. Виды банковского процента, теории процента. Депозитный и ссудный процент. Депозитный процент и депозитная политика. Ссудный процент, его функции и роль. Процентная политика Национального Банка РБ.
курсовая работа, добавлен 07.04.2008Влияние экономической реформы на процесс развития банковского дела в условиях переходной экономики в России. Характеристика и регулирование конкурентной борьбы между российскими банками, оценка ее влияния на повышение качества оказываемых услуг.
статья, добавлен 09.05.2016Направления и принципы стандартизации банковского дела. Перечень требований к стандартам качества банковской деятельности. История разработки и внедрения концепции стандартизации, метрологического обеспечения и идентификации в банковской деятельности.
реферат, добавлен 10.03.2010Научно-теоретические взгляды о сущности банковского надзора и этапы его становления в Республике Узбекистан. Действующая система экономических нормативов и методики их определения. Анализ выполнения коммерческими банками экономических нормативов.
дипломная работа, добавлен 19.06.2014Понятие и характер, нормативно-правовое регулирование операций и сделок, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. Типы данных операций и их содержание.
презентация, добавлен 08.04.2015Пластиковая карточка: прошлое и настоящее. Мировой опыт расчёта пластиковыми карточками. Развитие расчёта банковскими карточками, его разновидности в Республике Беларусь. Пути формирования системы безналичных розничных платежей в Республике Беларусь.
реферат, добавлен 19.11.2010- 85. Банковский счет
Понятие договора банковского счета, правила совершения безналичных операций по счетам клиентов. Очередность списания денежных средств с банковского счета. Безакцептный порядок расчетов, расторжение договора банковского счета в одностороннем порядке.
реферат, добавлен 14.11.2009 Понятие и сущность валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций, оформления паспорта сделки. Порядок работы с нарушениями клиентами требований актов валютного законодательства.
курсовая работа, добавлен 14.01.2015Сущность кредитования малого и среднего бизнеса, его формы, динамика и проблемы развития в Республике Беларусь. Анализ процесса кредитования банками Республики Беларусь предприятий малого и среднего бизнеса. Роль кредитования в экономике государства.
курсовая работа, добавлен 18.03.2014Экономическая сущность и значение розничных банковских услуг. Оценка работы банка на розничном рынке на примере филиала № 416 АСБ "Беларусбанк" г.Новогрудок, выявление тенденций банковского кредитования населения, оценка вкладных операций банков.
дипломная работа, добавлен 20.12.2009Нормативно-правовое регулирование расчетно-кассового обслуживания клиентов, юридических лиц. Зарубежный опыт банковских технологий по безналичным расчетам. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов.
дипломная работа, добавлен 02.06.2017Особенности ведения счетов клиентов банка. Формирование и структура банковского капитала, его неоднородность. Правовые взаимоотношения банка и клиента. Счета субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц. Характеристика депозитных операций.
контрольная работа, добавлен 21.06.2009Понятие, сущность и виды лизинга; организационные формы управления процессом вложения средств. Анализ основных тенденций развития мирового рынка арендных услуг. Изучение проблем лизинговых отношений и предложения по их решению в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 23.02.2014Понятие банковского регулирования, надзора, контроля, их соотношение, сходства и различия. Функция Банка России по регулированию деятельности кредитных организаций и соблюдению банками имущественных и социальных прав вкладчиков, кредиторов и акционеров.
курсовая работа, добавлен 09.04.2012Определение договора банковского счета. Стороны и порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Виды банковских счетов. Прекращение договора банковского счета. Порядок открытия и ведения банком счетов клиентов в рублях и иностранной валюте.
реферат, добавлен 20.04.2012Понятие безналичных расчетов, их значение в денежном обороте страны, формы, принципы и проблемы организации, анализ применения в современных условиях. Платежная система Республики Беларусь. Классификация безналичных платежей и перспективы их развития.
дипломная работа, добавлен 19.12.2009Экономическая сущность капитала. Капитал коммерческого банка и его структура. Международные стандарты, методы и способы оценки достаточности капитала коммерческого банка. Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости банка в РК.
курсовая работа, добавлен 28.07.2009Понятие, виды, элементы и правовая природа договора банковского вклада. Основные направления развития гражданского права в сфере банковских вкладов в Республике Казахстан. Содержание законодательной базы, лежащей в основе договора банковского вклада.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Банковская система, ее структура и виды, роль в национальной экономике. Анализ показателей развития и механизма функционирования банковской системы в Республике Беларусь, оценка существующих проблем и основные перспективы ее дальнейшего совершенствования.
курсовая работа, добавлен 05.11.2012Обоснование необходимости проведения перманентного мониторинга и проверок сотрудниками управления внутреннего контроля депозитных операций, осуществляемых коммерческими банками. Ревизия при проведении процедуры планирования депозитной политики банка.
доклад, добавлен 04.03.2010Нормативно-правовая база проведения банками операций доверительного управления в России. Порядок выплаты доходов (прибыли) учредителю управления. Общие фонды банковского управления: общие условия создания, управление, регламентация деятельности.
курсовая работа, добавлен 11.10.2011Системы внутреннего контроля: контрольная среда, регламентация, мониторинг. Характеристика процесса организации контроля в банке. Схема подотчетности субъектов системы кредитной организации. Основные виды мошенничества со стороны сотрудников банка.
презентация, добавлен 11.10.2016