Новации банковского внутреннего контроля
Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
Подобные документы
Прием наличных денег в кассу. Перевод банками средств со счетов клиентов, на основе платежных документов, оформленных по единым правилам. Списание средств со счета банка покупателя. Погашение кредиторской задолженности. Уплата штрафов, пени, неустоек.
реферат, добавлен 16.02.2011- 77. Банковское право
Общая характеристика источников банковского права. Конституционные основы банковского законодательства. Понятие и структура банковской системы Республики Беларусь, виды банковских систем. Субъекты кредитно-банковской системы и их взаимодействие.
курс лекций, добавлен 15.02.2011 Сущность, задачи и предпосылки возникновения банковского маркетинга. Специфическая характеристика и структура банковского продукта как совокупности услуг, операций, технологий и документов. Расчет индекса рыночной концентрации Герфинделя-Гиршмана.
презентация, добавлен 16.09.2013Сущность банковского процента. Виды банковского процента, теории процента. Депозитный и ссудный процент. Депозитный процент и депозитная политика. Ссудный процент, его функции и роль. Процентная политика Национального Банка РБ.
курсовая работа, добавлен 07.04.2008Влияние экономической реформы на процесс развития банковского дела в условиях переходной экономики в России. Характеристика и регулирование конкурентной борьбы между российскими банками, оценка ее влияния на повышение качества оказываемых услуг.
статья, добавлен 09.05.2016Направления и принципы стандартизации банковского дела. Перечень требований к стандартам качества банковской деятельности. История разработки и внедрения концепции стандартизации, метрологического обеспечения и идентификации в банковской деятельности.
реферат, добавлен 10.03.2010Научно-теоретические взгляды о сущности банковского надзора и этапы его становления в Республике Узбекистан. Действующая система экономических нормативов и методики их определения. Анализ выполнения коммерческими банками экономических нормативов.
дипломная работа, добавлен 19.06.2014Понятие и характер, нормативно-правовое регулирование операций и сделок, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. Типы данных операций и их содержание.
презентация, добавлен 08.04.2015Пластиковая карточка: прошлое и настоящее. Мировой опыт расчёта пластиковыми карточками. Развитие расчёта банковскими карточками, его разновидности в Республике Беларусь. Пути формирования системы безналичных розничных платежей в Республике Беларусь.
реферат, добавлен 19.11.2010- 85. Банковский счет
Понятие договора банковского счета, правила совершения безналичных операций по счетам клиентов. Очередность списания денежных средств с банковского счета. Безакцептный порядок расчетов, расторжение договора банковского счета в одностороннем порядке.
реферат, добавлен 14.11.2009 Понятие и сущность валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций, оформления паспорта сделки. Порядок работы с нарушениями клиентами требований актов валютного законодательства.
курсовая работа, добавлен 14.01.2015Сущность кредитования малого и среднего бизнеса, его формы, динамика и проблемы развития в Республике Беларусь. Анализ процесса кредитования банками Республики Беларусь предприятий малого и среднего бизнеса. Роль кредитования в экономике государства.
курсовая работа, добавлен 18.03.2014Экономическая сущность и значение розничных банковских услуг. Оценка работы банка на розничном рынке на примере филиала № 416 АСБ "Беларусбанк" г.Новогрудок, выявление тенденций банковского кредитования населения, оценка вкладных операций банков.
дипломная работа, добавлен 20.12.2009Нормативно-правовое регулирование расчетно-кассового обслуживания клиентов, юридических лиц. Зарубежный опыт банковских технологий по безналичным расчетам. Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе международных принципов.
дипломная работа, добавлен 02.06.2017Особенности ведения счетов клиентов банка. Формирование и структура банковского капитала, его неоднородность. Правовые взаимоотношения банка и клиента. Счета субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц. Характеристика депозитных операций.
контрольная работа, добавлен 21.06.2009Понятие, сущность и виды лизинга; организационные формы управления процессом вложения средств. Анализ основных тенденций развития мирового рынка арендных услуг. Изучение проблем лизинговых отношений и предложения по их решению в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 23.02.2014Понятие банковского регулирования, надзора, контроля, их соотношение, сходства и различия. Функция Банка России по регулированию деятельности кредитных организаций и соблюдению банками имущественных и социальных прав вкладчиков, кредиторов и акционеров.
курсовая работа, добавлен 09.04.2012Определение договора банковского счета. Стороны и порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Виды банковских счетов. Прекращение договора банковского счета. Порядок открытия и ведения банком счетов клиентов в рублях и иностранной валюте.
реферат, добавлен 20.04.2012Понятие безналичных расчетов, их значение в денежном обороте страны, формы, принципы и проблемы организации, анализ применения в современных условиях. Платежная система Республики Беларусь. Классификация безналичных платежей и перспективы их развития.
дипломная работа, добавлен 19.12.2009Экономическая сущность капитала. Капитал коммерческого банка и его структура. Международные стандарты, методы и способы оценки достаточности капитала коммерческого банка. Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости банка в РК.
курсовая работа, добавлен 28.07.2009Понятие, виды, элементы и правовая природа договора банковского вклада. Основные направления развития гражданского права в сфере банковских вкладов в Республике Казахстан. Содержание законодательной базы, лежащей в основе договора банковского вклада.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Банковская система, ее структура и виды, роль в национальной экономике. Анализ показателей развития и механизма функционирования банковской системы в Республике Беларусь, оценка существующих проблем и основные перспективы ее дальнейшего совершенствования.
курсовая работа, добавлен 05.11.2012Обоснование необходимости проведения перманентного мониторинга и проверок сотрудниками управления внутреннего контроля депозитных операций, осуществляемых коммерческими банками. Ревизия при проведении процедуры планирования депозитной политики банка.
доклад, добавлен 04.03.2010Нормативно-правовая база проведения банками операций доверительного управления в России. Порядок выплаты доходов (прибыли) учредителю управления. Общие фонды банковского управления: общие условия создания, управление, регламентация деятельности.
курсовая работа, добавлен 11.10.2011Системы внутреннего контроля: контрольная среда, регламентация, мониторинг. Характеристика процесса организации контроля в банке. Схема подотчетности субъектов системы кредитной организации. Основные виды мошенничества со стороны сотрудников банка.
презентация, добавлен 11.10.2016