Отмывание денег в международном уголовном праве
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
Подобные документы
Общая характеристика систем наказания в уголовном праве зарубежных государств. Сравнительный анализ отдельных видов наказаний в уголовном праве зарубежных стран. Вопросы реализации наказаний в уголовном праве зарубежных стран. Меры безопасности.
дипломная работа, добавлен 08.04.2005Уголовная ответственность, квалифицирующие признаки, санкции и наказание за незаконный оборот, изготовление, приобретение, хищение, вымогательство наркотических и психотропных средств. Объект, субъект, объективная и субъективная сторона преступления.
дипломная работа, добавлен 16.04.2011- 53. Оперативно-розыскные мероприятия в сфере с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ
Оперативно-розыскные мероприятия в сфере с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Оперативно-тактическая характеристика незаконного оборота наркотических средств. Организация уголовного розыска по борьбе с оборотом наркотиков.
реферат, добавлен 24.09.2007 Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной экономической и организованной преступностью. Контроль за наркобизнесом и борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, борьба с террористической деятельностью.
курсовая работа, добавлен 24.06.2011История развития преступлений против мира и безопасности человечества в Украине и мире. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. Кодификация общих принципов уголовной ответственности.
дипломная работа, добавлен 17.05.2014Насилие в семье как одна из самых значимых проблем преступности. Мировое уголовное законодательство о проблематике внутрисемейных преступлений. Современное уголовное законодательство разных стран мира о насилии. Ответственность за психическое насилие.
статья, добавлен 12.06.2010Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: общественная опасность наркомании, история, динамика и причины развития бизнеса на сегодняшний день. Анализ субъекта, объекта и сторон преступления.
курсовая работа, добавлен 04.04.2011Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 04.01.2013Международное сотрудничество по борьбе с уголовной преступностью. Определение, группы транснациональных преступлений. Правовая база для обеспечения национальных режимов в рамках международного сотрудничества. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом.
реферат, добавлен 23.12.2013Организационные и правовые основы незаконного оборота наркотиков. Документальное обеспечение борьбы с незаконной наркоторговлей. Международное сотрудничество государств как форма профилактики наркобизнеса. Многостороннее сотрудничество: ООН, ШОС, ОДКБ.
курсовая работа, добавлен 08.11.2015Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации. Сфера применения Конвенции ООН. Ответственность за незаконные действия в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, их инвентаризация.
презентация, добавлен 11.05.2015История развития уголовного законодательства по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Понятие объекта и предмета незаконного оборота наркотиков, анализ статей 228, 228.1, 228.2 Уголовного Кодекса.
курсовая работа, добавлен 17.06.2010Здоровье как залог благополучия и счастья в жизни каждого человека. Знакомство с особенностями развития российского уголовного законодательства о преступлениях против здоровья. Анализ преступлений, сопряженных с наличием смягчающих обстоятельств.
дипломная работа, добавлен 03.03.2016Понятие и виды насилия в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки его применения. Насильственные преступления против собственности. Насилие при совершении преступлений против личности. Оценка уточнений по совершенствованию Уголовного кодекса.
курсовая работа, добавлен 09.05.2014Криминалистические особенности борьбы с фальшивомонетничеством. Осуществление комплекса мер по поиску изготовителя или сбытчика поддельных денег, обеспечение доказательственной базы ответственности участников преступлений, уровень их раскрываемости.
курсовая работа, добавлен 16.06.2011Понятие квалифицирующих признаков, влияние их на дифференциацию уголовной ответственности за убийство. Юридическая природа отягчающих обстоятельств в уголовном праве. Особенности квалификации убийства, совершенного из корыстных побуждений или по найму.
курсовая работа, добавлен 21.05.2015Проблемы использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Сущность и содержание ОРМ, проводимых в ходе раскрытия фактов незаконного оборота наркотических средств; применение информации в судопроизводстве.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Понятие незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, его сущность и особенности, объект и предмет. Вещества, признанные психотропными и наркотическими, их классификация и виды. Освобождение от уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 05.04.2009Правовой статус несовершеннолетнего в уголовном праве Российской Федерации. Особенности привлечения и освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Особенности преступлений против здоровья и телесной неприкосновенности человека.
дипломная работа, добавлен 22.02.2011Система наказаний по уголовному праву Российской Федерации. Функционирование уголовного законодательства. Признаки системы наказаний. Упорядоченность видов наказаний в уголовном законе. Особенности некоторых видов наказаний в современном уголовном праве.
курсовая работа, добавлен 30.08.2012Международное сообщество в борьбе с наемничеством. Пределы уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Примеры вербовки наемников. Перечень признаков, характеризующих наемника как специального субъекта преступления.
курсовая работа, добавлен 18.01.2012Анализ института неприкосновенности жилища в Российской Федерации. Рассмотрение правового аспекта незаконного проникновения в жилище, против воли проживающих в нем лиц. Изучение актуальных проблем, которые возникают при квалификации данного преступления.
дипломная работа, добавлен 10.06.2017Анализ преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Характеристика объективных и субъективных признаков состава преступлений, предусмотренных в статье 228 УК РФ, особенности их квалификации.
курсовая работа, добавлен 21.04.2011Порядок и нормативная база принятия наличных денег при осуществлении предпринимательской деятельности на территории РБ. Правила приобретения и использования кассовых аппаратов, их регистрация в налоговом органе, заполнение книги кассира-операциониста.
реферат, добавлен 17.11.2009Агрессия как наиболее тяжкое международное преступление. Геноцид и преступления против человечности. Круг субъектов уголовной ответственности за совершение агрессии. Формулирование положения о недопустимости ссылки на приказ правительства или начальника.
курсовая работа, добавлен 06.04.2014