Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов
Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее основные цели, задачи, функции и принципы. Понятие уголовного процесса, его формы, типы и виды. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Анализ судебной практики.
курсовая работа, добавлен 21.07.2011Экономическая сущность налогообложения доходов физических лиц. Нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение доходов граждан в современных условиях. Декларирование гражданами своих доходов. Организационно-правовой механизм налогового контроля.
дипломная работа, добавлен 23.06.2013Особенности трансграничной организованной преступности в РФ. Роль оперативных пограничных подразделений в борьбе с ней. Нормативно-правовые акты, регулирующие борьбу оперативных подразделений пограничной службы ФСБ РФ с трансграничной преступностью.
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Применение знаний из различных областей в раскрытии и расследовании преступлений. Выработка общей концепции специальных знаний с учетом сложившейся следственной и судебной практики. Непроцессуальная деятельность сведущих лиц. Методология исследования.
дипломная работа, добавлен 07.12.2008Проблема следственной ситуации в криминалистической науке. Трактовка сущности следственной ситуации разными авторами. Характерные черты, компоненты, факторы и особенности следственной ситуации. Экспертные, оперативно-розыскные и судебные ситуации.
реферат, добавлен 10.06.2010Таможенные органы Республики Казахстан как субъект правоохранительной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность: признаки, задачи и функции. Анализ и проблемы борьбы таможенных органов с экономическими преступлениями и контрабандой наркотиков.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Первые упоминания о преступном сообществе в России. Структура криминальной иерархии. Основные центры и практические "достижения" организованной преступности. Основные изменения в преступном мире после революции 1917 года и Великой Отечественной войны.
курсовая работа, добавлен 09.06.2010Изучение понятия трансграничной организованной преступности, исследование ее характера и субъектов. Правовые основы, регламентирующие деятельность специальных оперативных подразделений по борьбе с преступлениями, совершенными международными группировками.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Понятие, сущность и правовая основа гласного содействия лиц из этнических групп населения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Культура как основа консолидации этноса. Правовые акты, регламентирующие отношения в сфере регулирования.
контрольная работа, добавлен 24.01.2014Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в РФ, стоящие перед ними задачи. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскное мероприятие "Проверочная закупка". Понятие, основание и условия проведения.
контрольная работа, добавлен 10.02.2009Уголовно-правовые и криминологические характеристики организованной преступности; признаки и формы соучастия в преступном сообществе. Правовая оценка незаконного проникновения в жилище и нападения с применением насилия с целью хищения чужого имущества.
контрольная работа, добавлен 27.11.2011Объект контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Комплексный анализ перемещения наркотических средств через границу России и меры по борьбе с ним. Анализ оперативно-служебной обстановки по организации борьбы с контрабандой наркотиков.
курсовая работа, добавлен 14.11.2013Признаки организованной преступности. Предварительный сговор. Основные признаки организованной группы. Осуществление планирования и подготовки преступления. Отличие организованной группы от преступного сообщества. Применение статей уголовного закона.
контрольная работа, добавлен 07.03.2009Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия и виды соучастников. Квалификации преступных действий членов сговорившейся группы и организованной группы. Разграничение хищения и приобретения имущества, добытого заведомо преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.04.2011Организованная преступность как объект предупредительного воздействия органов внутренних дел, сферы преступной деятельности. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел и служб по предупреждению организованной преступности.
реферат, добавлен 11.06.2011Подходы к определению понятия "оперативно-розыскная деятельность". Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной форме результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимость реформирования законодательства в этой сфере.
контрольная работа, добавлен 07.11.2016Динамика преступности в России и за рубежом. Социальное и биологическое в личности преступника. Сравнительный анализ уровня преступности в России и развитых государствах. Определение организованной преступности и ее характерные черты за рубежом.
реферат, добавлен 15.10.2008Понятие, признаки и цели трансграничной и организованной преступности. Понятие международного сотрудничества в сфере борьбы с трансграничной преступностью, ее права и основы. Отечественная нормативно-правовая база по борьбе с трансграничной преступностью.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Характеристика преступности в России за последние годы. Классификация преступлений по составу. Корыстные и насильственные преступления, преступность несовершеннолетних. Общественная опасность организованной преступности. Система профилактики преступности.
реферат, добавлен 22.12.2010Анализ преступности с позиций американского законодательства. Показатели преступности: уровень, структура и динамика. Анализ данных по преступлениям в Соединенных Штатах Америки за период с 1993 по 2012 гг. Территориальное разграничение преступности.
контрольная работа, добавлен 13.01.2015Осуществление деятельности прокурора по обеспечению законности в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Правовая основа прокурорского надзора: Конституция Республики Беларусь, 3акон "Об оперативно-розыскной деятельности".
контрольная работа, добавлен 08.09.2015Понятие преступности, закономерности и тенденции ее состояния в современной России. Характеристика причин и условий преступности. Особенности личности преступника и жертвы. Основные направления работы по предотвращению преступности и борьбы с ней.
курсовая работа, добавлен 10.11.2014Теоретическое изучение вопроса импорта и экспорта продуктов питания, роль государства в таможенном регулировании ввоза и вывоза. Значение таможенной системы, юридический состав наличия правонарушений в сфере импорта и экспорта продовольственных товаров.
курсовая работа, добавлен 03.02.2011История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
курсовая работа, добавлен 24.11.2011Международное сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Система главных органов ООН и их значение в области борьбы с преступностью. Международный уголовный суд и его деятельность.
курсовая работа, добавлен 14.11.2017