Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма
Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
Подобные документы
Порядок налогообложения доходов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без образования постоянного учреждения и через него в РК. Функции налогового агента - лица, на которое возложены обязанности по удержанию у налогоплательщика налога.
контрольная работа, добавлен 22.08.2011Понятие терроризма и его основные разновидности. История терроризма, причины его возникновения. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Террористический акт, ответственность за терроризм и содействие ему по уголовному праву России.
дипломная работа, добавлен 16.12.2010Понятие социального государства и его основные задачи: поддержка социально незащищенных слоев населения, охрана труда и здоровья, перераспределение доходов, борьба с безработицей. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека.
курсовая работа, добавлен 21.12.2015Обеспечение экономической безопасности как гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Анализ системы макроэкономических показателей в определении степени экономической безопасности государства.
реферат, добавлен 10.12.2009История развития борьбы с терроризмом. Отграничение терроризма от смежных уголовно-правовых категорий. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности в России. Уголовно-правовые особенности борьбы с терроризмом, способы его предупреждения.
дипломная работа, добавлен 13.03.2011- 81. Экстремизм
Экстремизм как форма политической деятельности, которая отвергает принципы парламентской демократии согласно определения ПАСЕ и противодействие ему. Экстремистские действия - насильственное изменение основ конституционного строя, оправдание терроризма.
доклад, добавлен 09.01.2010 Обоснование необходимости создания эффективной системы обеспечения экономической безопасности, играющей важную роль в жизнеспособности любого государства. Направления развития способов обеспечения экономической безопасности, динамика изменений нормативов.
контрольная работа, добавлен 19.07.2013Понятие, истоки, объективные и субъективные признаки и эволюция терроризма. Уголовно-правовая характеристика и соотношение понятий терроризм, террористический акт, преступления террористического характера, преступления с признаками терроризирования.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Цель налога с доходов физических лиц, его место в системе налогов и сборов Украины. Критерии разграничения плательщиков и основания для определения лица резидентом. Перечень видов доходов, включаемых в состав месячного дохода. Ставка налога и льготы.
реферат, добавлен 22.02.2010Понятие коррупции в социальных науках, уголовном праве и криминологии. Анализ и характеристика влияния коррупции на современное положение экономической безопасности России. Повышение экономической безопасности России в области противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 25.06.2017Общая характеристика и сущность преступлений террористической направленности. Причины появления терроризма. Функции Федеральной службы безопасности РФ. Ответственность за совершение действий, устрашающих население и причинение имущественного ущерба.
курсовая работа, добавлен 14.11.2017Общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности и государства. Основные причины и сущность терроризма, история его возникновения. Деятельность международных организаций в сфере борьбы с терроризмом, проблемы ответственности за него.
курсовая работа, добавлен 28.04.2015Захват заложников как преступление международного характера. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Признаки бандитизма, общественная опасность хулиганства. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Получение взятки: состав преступления.
контрольная работа, добавлен 26.06.2012Характеристика основных количественных и качественных показателей преступности, тенденции в ее динамике и структуре. Особенности анализа системы обеспечения безопасности и общественного порядка. Профилактика правонарушений и противодействие преступности.
дипломная работа, добавлен 03.05.2013Криминологические, экономико-правовые и социально-психологические аспекты экономической преступности, ее феномен, причины, признаки и статистика. Деятельность государственных органов по защите экономики от преступных посягательств криминальных элементов.
контрольная работа, добавлен 04.02.2014Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия и виды соучастников. Квалификации преступных действий членов сговорившейся группы и организованной группы. Разграничение хищения и приобретения имущества, добытого заведомо преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.04.2011Понятие и сущность экономической безопасности. Анализ и разработка мер по организации предупреждения правонарушений экономической направленности против экономической безопасности на примере ГК "МИЭЛЬ". Анализ элементов экономической безопасности.
курсовая работа, добавлен 09.03.2017Понятие и основные принципы обеспечения информационной безопасности. Важнейшие составляющие национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Общие методы обеспечения информационной безопасности страны. Понятие информационной войны.
реферат, добавлен 03.05.2011Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Отграничение терроризма от диверсии и посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля. Объективная сторона хулиганства, бандитизм и преступное сообщество.
реферат, добавлен 07.02.2010Понятия, структура, признаки организованной преступности. Тенденции ее развития в России. Факторы детерминирующие организованную преступность. Основные направления борьбы с ней. Противодействие организованной преступности местными органами власти.
контрольная работа, добавлен 07.07.2014Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил техники безопасности. Проведение типичных следственных ситуаций и действий. Обеспечение достойного уровня безопасности труда на современном предприятии, защита от производственных травм.
курсовая работа, добавлен 14.06.2014Общая характеристика терроризма и его место в системе преступлений против общественной безопасности (исторический и современный аспекты). Юридический анализ и особенности квалификации преступлений террористической направленности, их предупреждение.
дипломная работа, добавлен 13.06.2010Понятие и сущность терроризма. Правовое регулирование осуществления борьбы с терроризмом и привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений террористического характера. Уголовно-правовая квалификация совершения террористического акта.
курсовая работа, добавлен 24.07.2013История распространения наркомании. Социально-психологические факторы, способствующие распространению наркомании. Ситуационные факторы начала потребления наркотиков в молодежной среде. Деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркоманией.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014- 100. Терроризм сегодня
Терроризм как фактор общественной жизни со второй половины XIX века. Конфликтогенный потенциал терроризма. Психология личности террориста. Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с терроризмом. Необходимость профилактики террористической деятельности.
реферат, добавлен 20.02.2015