Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції
Розгляд значення повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, як одного із додаткових заходів антикорупційного фінансового контролю. Характеристика необхідності фінансового контролю за активами публічних посадових осіб.
Подобные документы
Ознайомлення з основною формою фінансового контролю. Визначення стадій процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства. Характеристика сутності податкового повідомлення. Аналіз способів митного контролю.
статья, добавлен 04.05.2018Дослідження сутності і сучасного стану організації фінансового контролю в сфері державних закупівель в Україні. Характерні види порушень при проведенні процедур закупівель. Напрями та методи підвищення ефективності фінансового контролю в сфері закупівель.
статья, добавлен 04.03.2019Правовий інститут повідомлення про підозру як один із визначальних процесуальних інститутів у сучасному кримінальному процесі України. Аналіз правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру.
статья, добавлен 01.09.2022Сутність превентивних заходів щодо запобігання корупції, їх реалізація. Дослідження дискурсу сучасних медіаресурсів щодо корупції в Україні. Корупція як перешкода для ефективного функціонування політичних реформ. Розробка антикорупційної стратегії.
статья, добавлен 12.09.2022Природа договору платіжного рахунка в цивільному законодавстві України, який розглядається як вид договору банківського рахунка і визначається як договір про надання платіжних послуг та є консенсуальним, двостороннім, може бути оплатним або безоплатним.
статья, добавлен 28.12.2022Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Форми здійснення фінансового контролю в системі державного управління в умовах євроінтеграції України. Розробка теоретичних, методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів фінансового контролю в системі державного управління.
автореферат, добавлен 27.08.2015Формування дієвої системи державних органів, забезпечення належного координування формування та реалізації антикорупційної політики, превентивних заходів запобігання корупції. Аналіз поняття антикорупційної програми, її затвердження та розроблення.
статья, добавлен 29.12.2021Розгляд сутності проблеми та характеристика перспектив здійснення контролю за виконанням особою одного чи декількох обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 Кримінального кодексу України. Забезпечення контролю за виконанням обмежувальних заходів.
статья, добавлен 08.02.2024Обобщение полномочий, прав и обязанностей агентов валютного контроля - организаций, которые в соответствии с законодательством могут осуществлять функции валютного контроля и уполномоченных банков, подотчетных Центральному банку Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 13.06.2012Аналіз внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю, якими при здійсненні діяльності керується Рахункова палата України як один із органів публічного фінансового контролю. Світова практики організації діяльності контрольних органів.
статья, добавлен 02.12.2017Правова характеристика діяльності страхових організацій-членів Морського страхового бюро. Аналіз сутності державного фінансового контролю. Дослідження системи органів. Розгляд особливостей нагляду за напрямками. Вивчення шляхів удосконалення роботи.
автореферат, добавлен 18.07.2015Розгляд повідомлення про підозру як комплексного процесуального заходу. Аналіз правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення окремій категорії осіб.
статья, добавлен 11.11.2022Розвиток теоретико-методичних підходів до процесів євроінтеграційних змін принципів державного фінансового контролю у законодавстві Україні згідно з програмою вступу до ЄС. Обґрунтування моделі незалежності внутрішнього державного фінансового контролю.
статья, добавлен 24.09.2023У статті досліджується правова природа договору платіжного рахунка в цивільному законодавстві України, який розглядається як вид договору банківського рахунка і визначається як договір про надання платіжних послуг та є консенсуальним, двостороннім.
статья, добавлен 05.12.2023Юрисдикційні повноваження органів фінансового контролю як інструмент досягнення цілей контролю - забезпечення сталого функціонування сфери фінансових правовідносин на принципах законності і раціональності витрачання коштів державного та місцевих бюджетів.
статья, добавлен 01.03.2024Дослідження аудиторської діяльності в Україні. Форми організації аудиту підприємств. Застосування окремих положень законодавства стосовно заходів фінансового контролю. Функції Національного агентству України із запобігання корупції посадовими особами.
статья, добавлен 16.06.2022Загальний підхід до модернізації державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі, шляхи його вдосконалення з урахуванням міжнародного досвіду. Права, обов’язки, відповідальність суб’єктів контролю, законодавче забезпечення їх функціонування.
статья, добавлен 09.05.2018Профілактична робота з попередження правопорушень як важлива умова підвищення ефективності контрольної діяльності у сфері валютних правовідносин. Знайомство з науковими поглядами стосовно ключових теоретичних основ здійснення валютного контролю.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд змін та доповнень до Кримінального кодексу України та інших законів щодо викривачів корупції, їх права на винагороду за повідомлення про корупційний злочин. Визначення проблеми існування інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 04.11.2021Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного фінансового контролю в Україні: правозастосовна практика, нормотворчі підходи. Специфічні риси та напрями оптимізації адміністративно-деліктного процесу за участю органів фінансового контролю.
статья, добавлен 07.11.2021Дослідження повідомлення про підозру у контексті кримінально-процесуальної процедури. Визначення недоліків нормативної регламентації повідомлення про підозру. Систематизація проблем застосування відповідних норм КПК України, розробка шляхів їх усунення.
статья, добавлен 29.10.2016- 123. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання та протидії
Формування антикорупційного законодавства як правового засобу подолання корупції у сфері публічної служби. Правила професійної етики державного службовця. Використання запобіжних заходів по усуненню причин корупції. Стан антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 27.08.2012 - 124. Бенефіціар як учасник правовідношення, що виникає із договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
Правовий статус бенефіціара як учасника правовідношення із договору рахунка умовного зберігання (ескроу) в Україні. "Інші" особи, які можуть бути бенефіціарами за договором рахунка ескроу. Права та обов'язки бенефіціара в тристоронньому правовідношенні.
статья, добавлен 13.05.2024 Характеристика основних розбіжностей економічних та юридичних підстав для ухвалення рішення Національно банку України про визнання банку неплатоспроможним. Особливість установлення більш гнучких строків фінансового оздоровлення кредитних установ.
статья, добавлен 13.10.2018