Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
Подобные документы
Правовая природа процесса реализации банковской деятельности по созданию и размещению привлеченных денежных средств. Государственное регулирование системы кредитования. Квалифицирующие признаки налоговых правонарушений. Юридическая сущность инкассо.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Анализ социальных тенденций наркотизма и общественно опасных деяний, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно–правовая характеристика и квалифицирующие признаки преступлений. Ответственность за сбыт наркотиков.
дипломная работа, добавлен 11.04.2019Общественная опасность как способность деяния причинить вред охраняемым уголовным законом интересам. Квалифицирующие признаки и разграничение умышленного причинения телесных повреждений и иного тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 06.05.2015Социально-правовая обусловленность существования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана. Сравнительный анализ норм закона о мошенничестве в российском и зарубежном уголовном праве.
автореферат, добавлен 24.09.2018Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
статья, добавлен 04.10.2023Изменения в правилах осуществления розничной торговли по образцам. Возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем дистанционного перечисления денежных средств. Способы дистанционного перечисления денежных средств при покупке.
статья, добавлен 18.02.2013Рассматриваются проблемы предусмотренной в настоящее время уголовно-правовой охраны бюджетных средств. Несоответствие установленной равной уголовной ответственности за хищение бюджетных средств и хищение иного имущества имеющимися особенностями объекта.
статья, добавлен 22.11.2021Рассмотрение путей совершенствования работы правоохранительных органов в борьбе с хищениями бюджетных денежных средств в современной России. Знакомство с особенностями организации противодействия хищениям бюджетных денежных средств, анализ проблем.
статья, добавлен 28.09.2021Уголовно-правовая характеристика мошенничества как хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Объективная и субъективная стороны мошенничества. Квалифицирующие составы преступления.
курсовая работа, добавлен 18.01.2018Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Рассмотрение подходов зарубежных государств к проблеме легализации эвтаназии. Особенности правового регулирования государств, легализовавших эвтаназию в пассивной и активной формах. Регулирование эвтаназии путем принятия за основу судебных прецедентов.
статья, добавлен 18.03.2022- 112. Нормы российского уголовного права, устанавливающие уголовно-правовые признаки состава изнасилования
Этапы исторического развития уголовной ответственности за изнасилование в отечественном уголовном праве, объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Состав статьи 131 Уголовного кодекса РФ об изнасиловании.
курсовая работа, добавлен 18.09.2014 Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного статьей 206 Уголовного кодекса РФ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Особенности квалификации захвата заложников и отграничения от смежных составов.
курсовая работа, добавлен 15.09.2017Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Грабеж как незаконное присвоение чужого имущества путем хищения: преследование по закону, процедура расследования и наказание за содеянное. Квалифицирующие признаки грабежа, возмещение ущерба потерпевшим, особенности разбоя и его отличие от кражи.
курсовая работа, добавлен 22.03.2011Определение понятия прикосновенности к преступлению как уголовно-правовой категории, решение вопроса о пределах ответственности за прикосновенность. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем как самостоятельный вид корыстного преступления.
статья, добавлен 24.02.2018Проблема применения концепции "судебного залога" в отношении денежных средств на банковских счетах. Проведение анализа правовой природы ареста и залога денежных средств на счетах, а также выявление проблемы его использования в отношении денежных средств.
статья, добавлен 12.03.2019Характеристика наиболее рациональных, с точки зрения задач уголовного законодательства, методов противостояния преступным проявлениям. Теоретические предложения по совершенствованию законодательных норм о конфискации имущества и практики применения.
курсовая работа, добавлен 26.03.2011Угoлoвнo-прaвoвaя характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. Объективные и субъективные признаки, предусмотренные данной статьей. Квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 111 УК РФ. Особо квалифицирующие признаки ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ.
контрольная работа, добавлен 23.11.2019Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013История развития ответственности за хищение чужого имущества в российском уголовном праве. Ответственность за хищение чужого имущества в уголовном праве зарубежных стран. Правильная методология определения квалификаций относительно того или иного деяния.
дипломная работа, добавлен 02.04.2018Отношения, которые возникают в сфере уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Состав и квалифицирующие признаки преступления. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка прекурсоров.
курсовая работа, добавлен 27.11.2017Изучение уклонения от уплаты налогов в качестве преступления с формальным составом, что создает предпосылки для его отнесения к числу длящихся преступлений. Отказ Верховного Суда от определения категории "сокрытие денежных средств или иного имущества".
статья, добавлен 17.08.2021