Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках
Валютный счет как вид банковского счета, открываемого уполномоченным банком клиенту. Учет средств в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. Органы государственного надзора за страховой деятельностью.
Подобные документы
Изучение состава преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Анализ эффективности правоприменительной деятельности по делам о невозвращении из-за границы средств в валюте.
статья, добавлен 25.10.2018Понятие и признаки кредитных и расчетных правоотношений, виды платежей. Формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования. Понятие договора банковского счета и кредитного договора. Общие правила кредитования, порядок выдачи и погашения кредитов.
реферат, добавлен 11.05.2015Требования к денежным суррогатам платежных средств и правовые последствия нарушения данного требования. Правовой статус субъектов банковского права. Правила открытия и управления банковским счетом. Правовое регулирование кредитного договора, его виды.
контрольная работа, добавлен 19.03.2014Правовой режим расчетных операций, осуществляемых через международные электронные платежные системы. Понятие и инфраструктура, необходимая для проведения трансграничных расчетных операций с использованием электронных денег. Определение электронных денег.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Разработка концепции обязательных требований, соблюдение которых необходимо в сфере миграции, в административно-правовой науке. Определение предмета федерального государственного миграционного надзора и круга субъектов, уполномоченных его осуществлять.
статья, добавлен 10.04.2023Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ. Формы и методы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их компетенция. Валютные риски и методы их регулирования. Организация валютного контроля в коммерческих банках.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Понятие и главные задачи государственного страхового надзора. Основные направления воздействия государства на участников страховых отношений. Функции и задачи Федеральной службы надзора. Определение срока исковой давности при причинении ущерба имуществу.
контрольная работа, добавлен 12.10.2013Предмет, система, принципы и источники банковского права. Правовое положение микрофинансовых организаций. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций, выпуск сберегательных и депозитных сертификатов. Арест денежных средств на банковских счетах.
шпаргалка, добавлен 05.06.2015Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Правовая природа процесса привлечения денежных средств во вклады. Юридическая квалификация договора банковского вклада. Ознакомление с условиями действия нормы публичности. Стороны и формы рассматриваемого договора по гражданскому законодательству.
контрольная работа, добавлен 31.10.2014- 88. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Осуществление наличных денежных расчетов путем передачи кредитору соответствующей суммы наличных денежных знаков (банкнот). Инкассирование расчетных документов, составленных с помощью банковских карт. Обязательство банка-эмитента перед получателем.
реферат, добавлен 05.12.2014Учреждения и органы, исполняющие наказания. Предмет, виды и порядок контроля над их деятельностью при реализации наказания согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: анализ особенностей судебного контроля и прокурорского надзора.
реферат, добавлен 28.06.2012Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Понятие банка согласно российскому законодательству. Право на привлечение денежных средств во вклады. Пассивные и комиссионно-посреднические операции. Норма о публичности. Признаки договора банковского вклада, его форма и содержание. Обязанности сторон.
курсовая работа, добавлен 18.09.2012Раскрытие финансово-правовой сущности безналичных расчетов и исследование взаимосвязи денежных знаков и расчетных правоотношений. Описание механизма государственного регулирования безналичных расчетов. Правовой статус плательщиков и получателей средств.
статья, добавлен 05.07.2013Основные виды банковского регулирования: защита потребителей, ограничение конкуренции и другие. Этапы банковского надзора, эволюция законов США, регулирующих деятельность банков. Роль законодательно-нормативной базы в осуществлении банковского надзора.
статья, добавлен 21.02.2018Рассмотрение вопроса организации банковской системы в Китайской народной республике. Выделение уровней банковской системы КНР и обоснование позиции о необходимости отнесения ее к двухуровневой. Правовое регулирование и органы банковского надзора в КНР.
статья, добавлен 24.12.2020Законодательства иностранных государств: Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Нидерландов, Африки с целью уточнения предпосылок по формированию ведомственного контроля. Повышение эффективности правоохранительной деятельности.
статья, добавлен 04.10.2023Понятие, общая характеристика, основания отмены договора займа. Права и обязанности сторон, предмет договора. Основные виды и элементы кредитного договора, его отличия от договора займа. Порядок заключения, форма и содержание договора банковского счета.
контрольная работа, добавлен 11.06.2011Особенности системы страхового законодательства (СЗ), его проблемы. Толкование понятия страховой суммы и тарифа. Пробелы в правовом регулировании гражданско-правовых, административных отношений в области страхования. Варианты совершенствования системы СЗ.
презентация, добавлен 17.12.2014- 100. Страховой надзор
Правовые основания и принципы осуществления страхового надзора. Юридическая природа, функции и полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам. Контроль за деятельностью субъектов страхового дела, согласно положениям страхового законодательства.
реферат, добавлен 26.02.2015