Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів
Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
Подобные документы
Причини й умови вчинення злочинів у сфері будівництва. Методи проведення досудового розслідування. Пошук та отримання інформації про умови, у яких було вчинено кримінальне правопорушення. Механізми виявлення слідів, прогнозування поведінки злочинця.
статья, добавлен 29.12.2017Злочини у сфері службової діяльності, їх наслідки та механізми вчинення. Форми застосування спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Використання інформації фінансових документів в якості доказової бази.
статья, добавлен 13.04.2021Особливості та сучасні можливості використання молекулярно-біологічних методів дослідження у розслідуванні злочинів. Правові основи у сфері ДНК-аналізу. Бази даних, призначені для розслідування злочинів. Можливості ДНК-аналізу у протидії злочинності.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження актуальних питань залучення спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Проблематика визначення об'єкта та завдання експертного дослідження.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження та характеристика основних наукових підходів до виділення типових тактичних операцій для окремих видів злочинів у сфері службової діяльності. Визначення та аналіз зв’язку між тактичними завданнями розслідування та засобами їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Виокремлення правової, наукової та інформаційно-практичної основ як принципів створення методик розслідування злочинів. Теоретичні основи застосування криміналістичних методик. Методи вивчення думки практичних працівників правоохоронних органів та судів.
статья, добавлен 09.01.2019Реформування електронної складової частини кримінального процесу в Україні. Впровадження електронних кримінальних процесуальних процедур і вдосконалення електронних інформаційних систем. Впровадження електронних засобів на етапі досудового розслідування.
статья, добавлен 18.07.2022Аналіз механізму вчинення та розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України у кредитно-банківській сфері. Висвітлення конкретних фінансових операцій, визначення основних "суб’єктів схеми" й аналіз бухгалтерських записів по руху коштів.
статья, добавлен 31.05.2022Вимоги до оперативно-розшукової діяльності у сфері ухилень від сплати податків, зборів на підставі практики проведення досудового розслідування. Умови використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні кримінального провадження.
статья, добавлен 11.09.2022Особливість дослідження злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз необхідності забезпечення вдосконалення роботи слідчих підрозділів при використанні досягнень науки та техніки. Характеристика програм вирішення стратегічних завдань розслідування.
статья, добавлен 10.08.2017Аналіз можливостей використання ЗМІ при розслідуванні кримінальних правопорушень. Поняття і основні теоретичні положення оперативно-розшукового забезпечення виявлення кримінальних правопорушень із використанням електронних засобів масової інформації.
статья, добавлен 13.07.2017- 112. Роль спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів проти працівників правоохоронних органів
Особливості використання спеціальних медичних знань при проведенні розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Визначення правил судово-медичного визначення рівня тяжкості тілесних ушкоджень.
статья, добавлен 31.12.2017 Аналіз Кримінального процесуального кодексу та інших нормативних актів. Суть проблемних питань та шляхів їх вирішення при призначенні позапланових виїзних ревізій під час розслідування злочинів у сфері будівництва. Недоліки під час складання клопотання.
статья, добавлен 14.05.2018Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Визначення ролі та змісту матеріалів ревізій (перевірок), проведених державними органами, які здійснюють контроль у сфері держаних закупівель.
статья, добавлен 06.04.2019Розслідування службових злочинів. Вивчення тактичних особливостей проведення гласних і негласних заходів, спрямованих на дослідження комп'ютерних засобів і комп'ютерної інформації, важливих для ефективного розслідування злочинів службової діяльності.
статья, добавлен 27.12.2016Доцільність створення державного органу з розслідування злочинів економічної спрямованості в умовах реформування правоохоронних органів України, упорядкування їх діяльності відповідно до вимог сьогодення. Державна політика у сфері боротьби зі злочинністю.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013Аналіз групового прояву злочинних дій в Україні. Формування мотиву та способу вчинення злочину членами молодіжних неформальних об'єднань. Посилення боротьби з деструктивною антисоціальною ідеологією, виховання патріотизму та національної свідомості.
статья, добавлен 27.03.2023Аналіз забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження в ході судового розгляду кримінального провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 30.06.2020Використання спеціальних знань у розслідуванні податкових злочинів, що обумовлене специфікою процесу доказування обставин у кримінальній справі. Організаційні та тактичні основи пошукової діяльності в розслідуванні злочинів. Основи пошукової діяльності.
статья, добавлен 20.04.2021Досудове розслідування подій заборгованості з виплат заробітної плати. З’ясування обставин вчинення злочину. Порядок та строки нарахування й виплати заробітної плати працівникам організації. Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 30.08.2018Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Безготівкові кошти як предмет злочинного впливу, відносини в сфері використання електронних платіжних систем як певна "оболонка" відносин власності на безготівкові гроші. Особливості їх обігу як виду відносин власності, що можуть бути об'єктом шахрайства.
статья, добавлен 24.07.2024Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва, розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
реферат, добавлен 27.02.2011Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018