Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий
Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
Подобные документы
Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017- 52. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Рассматриваются проблемы противодействия экологического терроризма. Анализ причин появления терроризма как мирового явления, влияния на динамику его развития, разрыва в уровне жизни бедных и богатых стран, появления новых радикальных религиозных учений.
статья, добавлен 17.01.2022Правовое регулирование совершенствования противодействия коррупции в социальной сфере. Анализ форм и методов информационного обеспечения противодействия коррупции в социальной сфере, контроль за имущественным состоянием работников социальной сферы.
статья, добавлен 29.03.2019Рассмотрение банковских мер противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. Анализ опыта ряда зарубежных стран и отечественной следственно-судебной практики, основные предложения по оптимизации системы мер банковского реагирования.
статья, добавлен 05.10.2021Правовое регулирование антикоррупционного мониторинга в социальной сфере. Мониторинг реализации законодательства о противодействии коррупции. Разработка предложений по развитию форм и методов мониторинга противодействия коррупции в социальной сфере.
статья, добавлен 29.03.2019Выработка предложений по повышению эффективности оперативно-розыскного противодействия при изучении юридической литературы, законодательных и нормативных правовых актов современного состояния противодействия финансированию экстремистской деятельности.
статья, добавлен 29.09.2021История появления терроризма. Глобальные масштабы проблемы терроризма, тенденция к устойчивому росту. Терроризм как результат социальных противоречий современной действительности. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности.
контрольная работа, добавлен 25.12.2009Предпосылки создания и функционирования мер противодействия терроризму на национальном и международном уровнях. Классификация форм терроризма по субъектам террористической деятельности и по целям. Рассмотрение детерминант современного терроризма.
реферат, добавлен 22.03.2015- 60. Роль и возможности информационно-коммуникационных технологий в системе противодействия коррупции
Характеристика направлений использования информационно-коммуникационных технологий в сфере противодействия коррупции в современных условиях. Системный анализ регионального опыта применения технологий в механизме реализации антикоррупционной политики.
статья, добавлен 12.01.2021 Сеть Интернет как основной канал распространения терроризма. Проблемы, возникающие при использовании террористическими и экстремистскими организациями интернета для распространения идеологии терроризма. Меры противодействия данной угрозе безопасности.
статья, добавлен 30.07.2020Рассмотрение системы государственных доходов в России, классификации источников их формирования и методов мобилизации. Изучение принципов финансирования государственных и муниципальных расходов, правового режима сметно-бюджетного финансирования.
лекция, добавлен 10.07.2015Правовое регулирование уголовной ответственности за незаконный оборот потенциально опасных психоактивных веществ. Развитие методики противодействия преступности, криминализация отдельных общественно опасных проявлений в сфере распространения наркотиков.
статья, добавлен 19.12.2018Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Разработка законов, регулирующих отношения в сфере информационных технологий. Анализ правового опыта западных стран по вопросам противодействия киберпреступности. Обеспечение безопасности в цифровой среде. Ответственность за создание компьютерных вирусов.
статья, добавлен 27.03.2022Особенности взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими субъектами. Анализ договоров между странами Содружества Независимых Государств. Пути решения проблемных вопросов в сфере противодействия организованной преступности.
статья, добавлен 30.09.2021Общественная опасность, исходящая от терроризма. Масштабные атаки со стороны международного терроризма на территории России. Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму. Схема координации деятельности по противодействию терроризму в России.
презентация, добавлен 22.03.2016Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Основные причины, порождающие терроризм. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
курсовая работа, добавлен 21.01.2010Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Причины принятия нового уголовного кодекса в Республике Казахстан. Нормативно-правовые акты и законы Республики Казахстан направленные на борьбу с международным терроризмом. Комплексный анализ мировой практики борьбы с терроризмом и экстремизмом.
статья, добавлен 13.01.2018Экстремизм - социальное явление, являющееся следствием существующих в обществе нерешенных конфликтов и противоречий в различных сферах общественной и государственной жизни. Методы снижения уровня криминологических угроз распространения терроризма.
статья, добавлен 19.10.2021Негативные факторы и их последствия присущие современной российской действительности. Факторы развития терроризма. Анализ психологических аспектов проблемы терроризма. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
реферат, добавлен 16.10.2008Понятие терроризма и международного терроризма. Виды и наиболее распространённые формы международного терроризма. Законодательства по борьбе с терроризмом. Современные тенденции формирования терроризма. Противодействие терроризму в современном мире.
курсовая работа, добавлен 14.02.2017Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022