Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового моніторингу, основні передумови та пріоритети його запозичення для України
Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
Подобные документы
Аналіз адміністративно-правового регулювання надання соціальних послуг у зарубіжних країнах. Нормативне закріплення системи й особливостей надання соціальних послуг та статусу суб’єктів їх надання. Співвідношення ролі держави й недержавних інституцій.
статья, добавлен 01.03.2017Аналіз внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю, якими при здійсненні діяльності керується Рахункова палата України як один із органів публічного фінансового контролю. Світова практики організації діяльності контрольних органів.
статья, добавлен 02.12.2017Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання екологічної безпеки та основні передумови його застосування в Україні. Розгляд функцій, завдань та компетенції суб'єктів адміністративно-правового регулювання екологічної безпеки в Україні.
автореферат, добавлен 12.07.2015- 105. Державний фінансовий контроль як засіб правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання
Системні елементи державного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які визначають правову форму фінансово-господарського контролю (ФГК). Основні завдання ФГК як сучасного та впливового засобу регулювання господарських відносин.
статья, добавлен 05.04.2018 Дослідження принципів публічного фінансового контролю та розгляд міжнародних актів, що визначають вказані принципи. Аналіз правових норм, що стосуються діяльності вищих органів фінансового контролю. Вивчення принципів управління державними фінансами.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується митного контролю в системі фінансового контролю України з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Форми митного контролю, його принципи та функціональне призначення.
статья, добавлен 06.10.2017Поняття фінансового контролю, види та методи здійснення. Правове регулювання взаємодії правоохоронних органів. Основні напрямки удосконалення фінансового контролю. Основні напрями, форми та результативність Державної контрольно-ревізійної служби України.
дипломная работа, добавлен 06.11.2012- 110. Конституціоналізація правового статусу Збройних сил України: українські реалії та зарубіжний досвід
Огляд конституційного регулювання статусу Збройних сил України та аналіз досвіду конституційного регулювання статусу Збройних сил окремих зарубіжних країн. Аналіз необхідності трансформації змісту нормативно-правових актів у контексті євроінтеграції.
статья, добавлен 20.03.2021 Вивчення нормативного закріплення системи й особливостей надання соціальних послуг та статусу суб'єктів їх надання в зарубіжних країнах. З'ясування співвідношення ролі держави й недержавних інституцій у наданні соціальних послуг, контролю за їх якістю.
статья, добавлен 06.03.2019Значення відомчих нормативно-правових актів у регулюванні кримінально-виконавчих правовідносин. Випадки порушень при виданні підзаконних нормативно-правових актів. Аналіз недоліків проекту Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Становленням інституту правового моніторингу в Україні, аналіз теоретичних підходів до з’ясування його сутності та значення. Проблеми правового регулювання та практичної реалізації законодавства, напрями їх вирішення з урахуванням зарубіжного досвіду.
статья, добавлен 20.08.2017Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють питання захисту об'єктів критичної інфраструктури в таких зарубіжних країнах, США, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Словаччина. Пропонування змін і доповнень до чинного законодавства України.
статья, добавлен 05.08.2022Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Характеристика історичної ґенези передумов виникнення й розвитку фінансового і податкового контролів та аудиторської діяльності з позиції фіскального права. Дослідження правового регулювання й управління роботою аудиторів Міністерства доходів України.
автореферат, добавлен 20.09.2018- 118. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Правові засади проведення державного аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель у діяльності суб’єктів господарювання. Прийоми проведення публічного фінансового контролю. Оцінка необхідності удосконалення перевірок державних закупівель.
статья, добавлен 14.10.2018 Проведення комплексного дослідження нормативно-правового регулювання електронних грошей в Україні. Визначення переваг використання електронних грошей у порівнянні з традиційними платіжними засобами. Перелік функцій, які здійснюють банки як емітенти.
статья, добавлен 26.07.2023Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Аналіз правової регламентації банківської та аудиторської таємниць в українському законодавстві. Забезпечення ефективного фінансового контролю аудиторської діяльності. Розширення міжнародного співробітництва в сфері боротьби з фінансовими порушеннями.
автореферат, добавлен 19.09.2018Захист публічного порядку в Україні. Вдосконалення законодавства України про адвокатуру. Вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання діяльності органів адвокатського самоврядування. Розробка моделі застосування штрафу як дисциплінарного стягнення.
статья, добавлен 02.01.2023Вітчизняний і зарубіжний досвід використання моніторингу в державному управлінні. Аналіз тенденцій використання моніторингу в державному управлінні на прикладі Львівської області. Чинники підвищення ефективності управління територіями в обласних регіонах.
автореферат, добавлен 08.10.2012Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження особливостей та механізмів світового досвіду застосування та впровадження моніторингу в системі охорони здоров’я України. Діяльність органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та суб’єктів недержавного сектора економіки.
статья, добавлен 25.10.2024