Встановлення джерел походження активів як обставина, яка підлягає доказуванню під час розслідування незаконного збагачення
Способи вчинення та приховання незаконного збагачення. Особливості предмета доказування під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення. Встановлення джерела походження активів особи, які не підтверджені законними підставами набуття.
Подобные документы
Розглянуто критерії, з урахуванням яких визначаються межі доказування під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. Зроблено висновок, що факту повідомлення особі про підозру недостатньо для визнання обґрунтованою підозри.
статья, добавлен 19.09.2022Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, необхідність у проведенні експертиз, спрямованих на встановлення розміру матеріальної шкоди. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо економічних злочинів.
статья, добавлен 15.05.2024Початковий етап відіграє важливу роль в досудовому розслідуванні, оскільки на даному етапі здійснюється підбір необхідних слідчих дій спрямованих на досягнення завдання кримінального провадження, щодо притягнення винної особи до відповідальності.
статья, добавлен 27.04.2024Виявлення типових і найбільш поширених способів учинення незаконного полювання, знарядь, що використовуються для посягань на об’єкти тваринного світу, механізму полювання. Аналіз здійснення підготовки, що передує вчиненню кримінального правопорушення.
статья, добавлен 07.02.2024Аналіз зарубіжного досвіду реєстрації повідомлень як початку досудового розслідування, його процесуальні особливості в різних країнах. Дослідження проблем досудового розслідування на початковому етапі підготовчого провадження в кримінальному процесі.
статья, добавлен 25.08.2022Концептуальні підходи до вирішення проблем періодизації досудового розслідування. Виокремлення етапів досудового розслідування в контексті положень чинного кримінального процесуального законодавства України. Розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 05.12.2018Основні положення стадії досудового розслідування відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Функції органів досудового розслідування. Аналіз питання недопустимості розголошення відомостей під час досудового розслідування.
статья, добавлен 01.03.2017Законодавче закріплення правового статусу слідчого, його обов’язки, процесуальні компетенції щодо здійснення досудового розслідування, порядок притягнення до відповідальності за правопорушення. Встановлення владних повноважень прокурора у судочинстві.
статья, добавлен 06.06.2023Показано, що запровадження інституту кримінальних проступків у вітчизняному законодавстві сприятиме оптимізації здійснення кримінальних проваджень щодо них. Аналіз норм законодавства, які регламентують особливості кримінального процесуального доказування.
статья, добавлен 27.05.2022Суть обставин, що підлягають доказуванню. Аналіз доказів і особливостей їх збирання. Використання під час досудового розслідування фактів підробки документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
статья, добавлен 09.12.2018З'ясування особливостей предметів незаконного полювання і пропозиції з удосконалення теоретичних положень та практики їх застосування під час кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля. Співвідношення предмета і об'єкта незаконного полювання.
статья, добавлен 23.07.2024- 87. Профілактична діяльність слідчого під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом
Основи криміналістичної профілактики злочинів. Вивчення профілактичної діяльності слідчого у структурі криміналістичної методики розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Робота правоохоронних органів у межах кримінального провадження.
статья, добавлен 03.08.2024 Дотримання принципів кримінального судочинства та адаптація до розуміння норм аксіом процесуального права. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
статья, добавлен 14.12.2023Обґрунтування щодо необхідності внесення змін доповнень до положень чинного КПК України з питань регламентації прав та обов’язків іншої особи-права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування як учасника кримінального процесу.
статья, добавлен 22.02.2021Досудове розслідування як важлива стадія кримінального процесу. Строк досудового розслідування згідно КПК України. Фактори забезпечення справедливості, рівноправності сторін у цьому процесі. Вдосконалення законодавства, практики досудового розслідування.
статья, добавлен 14.05.2024Процес вчинення кримінального правопорушення у контексті початку кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокурора та суду. Виникнення кримінальних процесуальних відносин після завершення судової реформи 1864 року.
статья, добавлен 04.03.2019Реалізація прокурором наданих повноважень у кримінальному проваджені, особливості їх здійснення, методика нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Структура кримінального провадження.
статья, добавлен 21.07.2018Вивчення наявних у літературі кримінального процесу критеріїв оцінки ефективності досудового розслідування щодо корупційного злочину. Виокремлення ознак ефективного досудового розслідування. Розгляд об'єктивних обставин кримінального провадження.
статья, добавлен 20.01.2024- 94. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження
Забезпечення захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Удосконалення процесуального законодавства України. Встановлення строку спеціального досудового розслідування. Проведення процесуальних дій у разі відсутності підозрюваного.
статья, добавлен 10.09.2022 Створення умов для гарантування виконання кримінального процесуального закону в частині додержання таємниці відомостей про хід, характер, особливості досудового розслідування. Ризики, які впливають на збереження конфіденційності відомостей розслідування.
статья, добавлен 06.08.2023Чітке виокремлення обставин, які підлягають встановленню. Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінального правопорушення. Конкретизація та індивідуалізація предмета доказування. Особливості збирання, перевірки й оцінки доказів.
статья, добавлен 22.09.2022Виокремлення чинників, які впливають на постійну актуальність наукового дослідження обставин, що підлягають встановленню та доказуванню під час розслідування дорожньо-транспортних пригод. Використання дорожньо-транспортних пригод як способу інсценування.
статья, добавлен 15.12.2021Дослідження складової предмета доказування, визначеної у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Аналіз норм КПК України та ряду зарубіжних держав, точки зору науковців з цього питання.
статья, добавлен 24.08.2018Особливості встановлення достатності доказів прокурором на момент прийняття постанови за результатами перевірки законності та вмотивованості постанови про закриття кримінального провадження. Результатами розгляду скарги під час досудового розслідування.
статья, добавлен 29.12.2022Класифікація заволодіння автотранспортними засобами за кримінально-правовими ознаками. Способи вчинення злочину, особливості порушення кримінальної справи та етапи слідчих дій щодо незаконного заволодіння майном, проведення оперативно-пошукових заходів.
автореферат, добавлен 27.07.2015