Роль Министерства внутренних дел России в борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем
Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
Подобные документы
Органы и подразделения Министерства внутренних дел России - правоохранительный институт, которому принадлежит главная роль в борьбе с организованными преступными группами. Транснациональная преступность - одна из наиболее опасных криминальных угроз.
статья, добавлен 30.09.2021- 102. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024- 105. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Рассмотрение подходов к пониманию доходов бюджета как основной категории бюджетного права. Анализ понятия доходов бюджета, как совокупности денежных средств, поступающих в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством о налогах и сборах.
статья, добавлен 19.12.2021Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Характеристика государственных доходов, их понятие и сущность, функции и значение для финансового обеспечения деятельности государства. Особенности состава и структуры, правового режима, основных видов. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ.
курсовая работа, добавлен 04.04.2017Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021- 111. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Деятельность правоохранительных структур в системе органов исполнительной власти США на федеральном уровне. Анализ функций службы внутренних доходов США. Состав министерства обороны США. Полицейское агентство в структуре министерства почтовой связи.
контрольная работа, добавлен 02.03.2012Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Роль Следственного комитета Российской Федерации. Обеспечение безопасности личности от преступных посягательств, расследование преступлений. Задачи и структура внутренних войск Министерства внутренних дел РФ. Надзор за соблюдением прав и свобод человека.
контрольная работа, добавлен 26.01.2016Рассмотрение путей совершенствования работы правоохранительных органов в борьбе с хищениями бюджетных денежных средств в современной России. Знакомство с особенностями организации противодействия хищениям бюджетных денежных средств, анализ проблем.
статья, добавлен 28.09.2021Понятие и структура международной финансовой системы. Право и система МВФ и других финансовых организаций. Международные неправительственные финансовые организации. Институт борьбы с легализацией незаконных доходов. Международное инвестиционное право.
книга, добавлен 27.01.2014Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012- 119. Проблемы формирования системы внутренней безопасности современной России в борьбе с терроризмом
Повышение эффективности работы Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности РФ. Анализ нормативных документов, направленных на борьбу с терроризмом. Обеспечение защиты россиян от террористических актов. Выявление и пресечение экстремизма.
статья, добавлен 28.10.2021 - 120. Бюджетное право
Бюджет – план формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации задач и функций государства. Бюджетная система Республики Беларусь. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов. Понятие доходов и расходов бюджета.
статья, добавлен 31.08.2017 Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Реформа государственных учреждений и создание министерства внутренних дел. Предметы ведения и структура министерства, его место среди других министерств. Образование министерства полиции (1810-1819 гг.). МВД России в период второй половины XIX века.
реферат, добавлен 18.12.2008Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Особенность распределения фискальных ресурсов как важная функция финансовой деятельности государства. Получение денежных средств негосударственными организациями путем кредитования. Характеристика установления правового режима державных доходов.
статья, добавлен 23.02.2018