Легализация преступных доходов, способы придания законности преступным средствам и меры противодействия
Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
Подобные документы
Рассмотрение тенденций агрессивно-разрушительного влияния преступных организаций на страну. Система предупреждения преступлений и правонарушений в Республике Казахстан. Криминологический прогноз как эффективное средство противодействия преступности.
статья, добавлен 29.01.2019Актуальная проблема профилактики криминальных схем мошенничества с налоговыми ставками НДС в рамках евразийского пространства. Причины и основные способы НДС-мошенничества в странах ЕС, способы противодействия преступным схемам на базе зарубежного опыта.
статья, добавлен 24.12.2020Основные элементы криминалистической характеристики заказных убийств, методики расследования убийств по найму. Мотивы и способы совершения, приемы сокрытия следов преступной деятельности, меры противодействия, оказываемые членами преступных групп.
статья, добавлен 16.09.2024Понятие преступных деяний, которые согласно действующему УК Франции делятся на три категории: преступления, проступки и нарушения. Характеристика системы наказаний: уголовных - для преступлений, исправительных - для проступков и наказаний - для нарушений.
контрольная работа, добавлен 18.01.2011Типология преступных групп. Функциональная характеристика организованных преступных формирований. Банды, совершающие корыстно-насильственные действия в зоне влияния. Механизмы сплочения преступных групп. Сложная структурированность преступной организации.
реферат, добавлен 28.12.2016Проблемы защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств в виде наркопреступности. Методы деанонимизации личности пользователя ресурсов в скрытом сегменте сети Интернет-DARKNET. Формы и методы противодействия цифровой преступности.
статья, добавлен 07.11.2021Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Обзор способов противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории Украины и РФ. Анализ меры ответственности за незаконное злоупотребление наркотическими средствами, а также участие в их обороте.
статья, добавлен 30.10.2016Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ правового регулирования противодействия экстремизму, проблемы организации противодействия и меры борьбы с ним. Характеристика особенностей преступности экстремистской направленности в современных условиях, прогноз преступности на ближайшие годы.
статья, добавлен 29.04.2021Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021- 115. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Рассмотрение преступных и околокриминальных сфер коррупционных проявлений в частноправовой сфере. Типологизация коррупционных деяний и деликтов в частном секторе. Способы для недобросовестного ведения бизнеса в сфере размещения заказов и лицензирования.
статья, добавлен 29.03.2019Затрагиваются актуальные проблемы коррупции, рассматривается отношения к коррупции в различных исторических периодах. Проблемы раскрытия взяточничества. Приводятся различные определения коррупции и формулируется автором основные меры противодействия.
статья, добавлен 02.08.2020- 118. Международные правовые стандарты противодействия коррупции: и возможности его применения в России
Механизм противодействия коррупции демократических правовых государств. Основные формы, методы и способы борьбы с коррупцией. Активные мероприятия в плане сдерживания коррупционных проявлений. Основные эффективные меры противодействия коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018 Рассматриваются актуальные вопросы противодействия преступлениям экстремистской направленности и террористического характера. Особенности раскрытия и расследования таких преступных деяний, приведен ряд примеров из практики Следственного комитета РФ.
статья, добавлен 02.01.2022Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение проблем теории и практики уголовно-правового противодействия, связанных с террористическим актом. Криминализация проявлений террористической деятельности. Пути повышения эффективности уголовно-правовых средств противодействия терроризму.
статья, добавлен 20.12.2024Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков в России. Причины распространения наркотиков: экспансия зарубежного наркобизнеса. Анализ деятельности преступных групп. Решение проблемы и профилактика оборота наркотиков в стране.
научная работа, добавлен 13.03.2015Изучение проблемы противодействия терроризму во всех его многообразных проявлениях. Необходимые и возможные меры по устранению социальной основы терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий, вопросы защиты промышленных объектов.
статья, добавлен 15.01.2021Решение проблемы повышения эффективности противодействия "подбросам" наркотических средств или психотропных веществ лицам, непричастным к их незаконному обороту, а также преступным манипуляциям с весом наркотических смесей путем увеличения их массы.
статья, добавлен 20.10.2023Характеристика современных криминологических тенденций. Исследование социально-правового контроля за преступностью. Понятие преступных формирований в общей системе криминальных отношений. Анализ путей противодействия общественно опасным деяниям.
монография, добавлен 29.10.2013