Незаконное получение кредита: некоторые вопросы квалификации и расследования
Главные условия предоставления кредитно-банковскими учреждениями денежных средств клиентам. Особенности квалификации и расследования уголовных дел о незаконном получении кредита. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам.
Подобные документы
Понятие и криминалистическая характеристика контрабанды. Основные особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о контрабанде. Тактика следственных действий на различных этапах расследования преступления.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012Рассмотрение теоретических положений, посвященных современному состоянию предварительного расследования по уголовным делам. Пути вовлечения сотрудников уголовно-исполнительной системы в уголовно-процессуальную деятельность в досудебном производстве.
статья, добавлен 19.12.2018Формулировка нормативного общего понятия предмета доказывания по уголовным делам в Основах уголовного судопроизводства. Типовой перечень обстоятельств, составляющих предмет доказывания. Случаи, когда объем обвинений не соответствует действиям преступника.
доклад, добавлен 16.05.2012Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений. Уголовно-правовая характеристика ДТП, осмотр места происшествия. Проведение допросов по делам о ДТП. Особенности расследования столкновений двух транспортных средств, наездов на пешеходов.
курсовая работа, добавлен 21.11.2011Статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними в Республике Казахстан. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних. Механизм организации прокурорского надзора за законностью расследования уголовных дел.
статья, добавлен 24.02.2018Общие положения производства по делам о преступлениях несовершеннолетних граждан страны: предмет и пределы доказывания, особенности расследования и уголовного судебного разбирательства. Рассмотрение избранных мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
дипломная работа, добавлен 06.03.2011План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Особенности реализации тактических приемов расследования уголовного дела и раскрытия преступления. Необходимые отличительные качества процесса мышления, связанного с версионной работой субъекта расследования. Природа и роль теории следственной ситуации.
статья, добавлен 25.06.2023Исследование особенностей объективных и субъективных признаков незаконного лишения свободы. Анализ теоретических положений уголовного права, следственной практики по вопросам незаконного лишения свободы. Спорные вопросы квалификации преступления.
статья, добавлен 18.10.2021Ознакомление с особенностями расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве. Характеристика основ процесса использования преступником особых доверительных отношений. Рассмотрение и анализ обстоятельств, смягчающих наказание.
статья, добавлен 18.12.2017Понятие и характеристика доказывания, элементы доказательственной деятельности. Методологические и диалектические основы теории доказывания. Способы и средства доказывания в расследовании преступлений, обстоятельства, входящие в предмет доказывания.
курсовая работа, добавлен 05.04.2009Анализ проблем защиты интересов несовершеннолетних в уголовных делах на первичном этапе расследования, возбужденных в отношении их и проблем защиты назначения государственного защитника. Особенность проявления преступности среди молодежи и подростков.
статья, добавлен 23.12.2020- 63. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и вопросы квалификации по уголовным делам о взяточничестве
Противодействие взяточничеству уголовно-правовыми и криминалистическими методами. Особенность несения уголовной ответственности за мошенничество. Проведение оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки.
статья, добавлен 19.12.2017 Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов для расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе. Противодействие применению криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы.
статья, добавлен 19.10.2021Рассмотрение перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования и разбирательства дел о вымогательстве, хищении и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и вопросов квалификации данных преступлений.
статья, добавлен 18.12.2017Условия и порядок изменения ранее предъявленного обвинения на стадии предварительного расследования. Рассмотрение правоприменительной практики производства по уголовным делам в части привлечения лица в качестве обвиняемого в различных регионах.
статья, добавлен 15.10.2024Рассмотрение особенностей одного из таких значимых следственных действий, способствующих раскрытию дел о незаконном предпринимательстве, как судебная экспертиза. Анализ проблем и видов судебной экспертизы по делам о незаконном предпринимательстве.
статья, добавлен 16.01.2021Определение направленности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования. Рассмотрение особенностей установления события преступления. Установление охраноспособности правообладателя программы для ЭВМ.
статья, добавлен 29.04.2017Формирование современной российской модели правосудия для несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях подростков, применение мер процессуального принуждения в их отношении.
курсовая работа, добавлен 14.12.2010Исследование понятия организации расследования указанных уголовных дел. Изучение основных элементов организации расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, которые в своей совокупности достаточно полно выражают ее сущность и содержание.
статья, добавлен 07.12.2024Проблемы квалификации по делам о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Критерии, отличающие СТС НПИ от других средств. Квалифицирующие признаки преступления, правоприменительная практика.
статья, добавлен 15.01.2021Следственные ошибки - фактор, обусловливающий качество расследования уголовных дел, подлежащих рассмотрению судом присяжных заседателей. Возникновение судебных ошибок, что проявляется в непринятии следователем определенных признаков предмета доказывания.
статья, добавлен 06.10.2021Выявление подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями правонарушений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Группы изготовителей фальсификата. Особенности расследования фальшивомонетничества и проведения следственных действий.
курсовая работа, добавлен 01.10.2012Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений. Основной анализ состояния следственной работы по делам о дорожном правонарушении. Существенные особенности расследования дорожно-транспортных происшествий в условиях различных ситуаций.
дипломная работа, добавлен 26.05.2015Общая характеристика института частного обвинения в уголовном процессе: исковая природа и теоретические основы. Особенности доказывания по делам о преступлениях частного обвинения в случае их возбуждения, расследования и рассмотрения в публичном порядке.
автореферат, добавлен 23.03.2018