Міжнародне співробітництво в питанні протидії організованої злочинності у фінансовій системі
Кримінальне переслідування організаторів та виконавців злочинних діянь. Забезпечення охорони прав і свобод людини у кримінальному судочинстві. Створення спільних слідчих груп для досудового розслідування, вчинених на територіях декількох держав.
Подобные документы
Система взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами Національної поліції під час досудового розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми. Проблема розслідування складних багатоепізодних злочинів та злочинів, учинених організованими групами.
статья, добавлен 10.11.2021- 52. Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини
Висвітлення значення практики Європейського суду з прав людини в кримінальному провадженні. Використання під час проведення розшукових дій інструментарію органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також спеціальних методів дослідження.
статья, добавлен 26.05.2022 Аналіз законодавчого забезпечення сфери охорони державної таємниці як елементу забезпечення національної безпеки під час досудового розслідування. Зобов’язання свідків та їх адвокатів, які беруть участь у кримінальному провадженні, пов’язаному з нею.
статья, добавлен 15.07.2022Огляд досвіду держав у протидії, попередженні транснаціональної організованої злочинності, засоби реагування на її зміни шляхом удосконалення законодавства. Дослідження розробленості стратегії ООН у протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2023Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Вивчення основних етапів формування сучасних злочинних організацій, їх структури, спрямованості діяльності та ознак. Недоліки кримінального права у розслідування створення злочинної організації.
статья, добавлен 25.03.2016Огляд підходів до розуміння організованої злочинності, її складників та ознак. Трансформація організованої злочинності в умовах російсько-української війни. "Зрощення" транснаціональних злочинних організацій із міжнародними терористичними організаціями.
статья, добавлен 11.09.2024Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Комплексний аналіз основних моделей побудови досудового розслідування як стадії кримінального провадження у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних держав. Визначення перспективних напрямів удосконалення чинного законодавства України.
статья, добавлен 28.07.2024Криміналістична характеристика, виявлення, планування, організація розслідування слідчими. Особливості проведення окремих слідчих дій. Спеціальні знання для розслідування злочинів, вчинених у банківській системі. Характеристика типової слідчої ситуації.
автореферат, добавлен 14.09.2015Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015Питання під час використання спеціальних знань у процесі проведення допиту в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів учасниками організованих злочинних груп. Правові аспекти допиту поліграфологічного дослідження.
статья, добавлен 26.08.2022Спрямування повноважень прокурора на початковому етапі досудового розслідування на забезпечення законності під час внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру. Забезпечення дотримання прав учасників карного провадження.
статья, добавлен 29.08.2018У статті досліджено правові основи механізму забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у проведенні слідчих (розшукових) дій. Належне встановлення елементів процесуального статусу.
статья, добавлен 18.09.2022Правові основи механізму забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у проведенні слідчих (розшукових) дій. Напрямки розвитку законодавства, що дозволяє усунути прогалини, неточності.
статья, добавлен 19.01.2023Проблеми, які виникають під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Розкриття положень змісту допустимості доказів у кримінальному судочинстві України. Визнання умов недопустимості доказів, які стосуються порушення прав і свобод людини.
статья, добавлен 22.07.2024Повноваження оперативних підрозділів як суб'єктів кримінального переслідування під час досудового розслідування. Можливість одночасного проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Удосконалення законодавчого регулювання питання.
статья, добавлен 09.12.2020Дослідження утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави. Створення конкретних установ для захисту прав людини. Проблема незадовільної гарантованості практичної реалізації охорони і захисту окремих прав та свобод особи.
статья, добавлен 03.05.2022Основні напрями кримінально-процесуальної політики провідних держав Західної Європи. Види спрощених проваджень досудового розслідування у кримінальних справах про злочини невеликої тяжкості в законодавстві держав романо-германської правової сім’ї.
статья, добавлен 23.06.2024Поняття "кримінальне переслідування". Функціональні моделі прокуратури. Функції прокурора як сторони обвинувачення, його відповідальність щодо об’єктивності прийняття рішень. Процесуальний статус потерпілого як суб’єкта кримінального переслідування.
статья, добавлен 09.01.2019Проведення процесуальних дій, екстрадиція і перейняття переслідування як види правової допомоги в кримінальних справах. Законодавча база, яка регламентує міжнародне юридичне сприяння у кримінальному провадженні. Повноваження і обов'язки Договірних Держав.
курсовая работа, добавлен 21.12.2010Аналіз міжнародного досвіду забезпечення процесуальних прав у кримінальному проваджені. Вивчення досвіду досудового розслідування за законодавством Великобританії, Італія, Німеччини та Республіки Таджикистан та можливостей його імплементації в Україні.
статья, добавлен 29.09.2023Зміна підходів до регламентації порядку досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів. Нормативне регулювання розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності, вчинених з використанням комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж.
статья, добавлен 28.04.2024- 73. Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини
Основні засади Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Дотримання норм Європейського суду, міжнародного й національного законодавства України у кримінальному провадженні. Забезпечення законного й ефективного проведення слідчих дій.
статья, добавлен 26.05.2021 - 74. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві
Процесуальна сутність протоколів слідчих і судових дій як джерел доказів у кримінальному процесі. Вимоги щодо забезпечення меж поширення особистої конфіденційної інформації у кримінальному судочинстві, які повинні бути закріплені у законодавстві.
автореферат, добавлен 04.03.2014 Дослідження загального механізму забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Характеристика механізмів реалізації прав, охорони прав, захисту прав цього учасника кримінального провадження.
статья, добавлен 12.02.2023