Органы внутренних дел в системе противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности как предусмотренные уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественно-экономические отношения. Приобретение или сбыт имущества заведомо преступным путем.
доклад, добавлен 29.09.2013Объект и предмет легализации имущества, полученных преступным путем. Обоснование некорректной формулировки названий и диспозиций статей 174 и 174.1, а также необходимости выделения дополнительного объекта посягательства в данных составах преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Освещение некоторых направлений деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по противодействию организованным группам (преступным сообществам). Рассмотрение проблем ведомственного нормативного правового регулирования.
статья, добавлен 10.10.2023Административно-правовая охрана общественного порядка. Органы внутренних дел: понятие, задачи, система, подразделения министерства. Основные задачи МВД России. Задачи и полномочия органов внутренних дел. Три основных направления характеристики милиции.
контрольная работа, добавлен 24.11.2008Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Понятие, сущность и социальное назначение органов внутренних дел в современном государстве. Роль и место в системе исполнительной власти РФ. Особенности становления, развития современная система органов внутренних дел РФ. Функции полиции в системе ОВД.
дипломная работа, добавлен 16.06.2022Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Основные этапы становления и развития внутренних войск в России. Процесс создания и история развития внутренних войск в 1917-1991 годы. Характеристика и особенности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на современном этапе.
контрольная работа, добавлен 20.04.2016Знамя, флаг и эмблема Министерства внутренних дел Российской Федерации. Регулирование в сфере внутренних дел, в сфере миграции, контроль за оборотом наркотических средств. Повышение ответственности сотрудников органов внутренних дел Российской федерации.
курсовая работа, добавлен 18.01.2018Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних - важное направление деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Основные проблемы детерминации преступности, вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних и молодежи.
статья, добавлен 23.09.2021Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Основная задача Министерства внутренних дел России - защита социальной и экономической жизни общества. Характеристика полномочий МВД РФ. Состав органов внутренних дел. Структура центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 25.10.2012Роль Следственного комитета Российской Федерации. Обеспечение безопасности личности от преступных посягательств, расследование преступлений. Задачи и структура внутренних войск Министерства внутренних дел РФ. Надзор за соблюдением прав и свобод человека.
контрольная работа, добавлен 26.01.2016Деятельность правоохранительных структур в системе органов исполнительной власти США на федеральном уровне. Анализ функций службы внутренних доходов США. Состав министерства обороны США. Полицейское агентство в структуре министерства почтовой связи.
контрольная работа, добавлен 02.03.2012Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018