О легализации преступных доходов в России
Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
Подобные документы
Объект и предмет легализации имущества, полученных преступным путем. Обоснование некорректной формулировки названий и диспозиций статей 174 и 174.1, а также необходимости выделения дополнительного объекта посягательства в данных составах преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Виды квалифицированных составов незаконного оборота наркотических средств. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Пересылка и перевозка наркотических средств как квалифицирующий признак преступления.
дипломная работа, добавлен 10.11.2016Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Характеристика этнических преступных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории России. Прямая взаимосвязь миграционных процессов с этнической преступностью. Особенности противодействия этническим организованным сообществам.
статья, добавлен 19.12.2017Особенности преступлений, связанных с незаконной перевозкой наркотических средств и психотропных веществ, их отличие от незаконного хранения наркотических средств. Проблемы квалификации и пути их решения. Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта.
статья, добавлен 23.01.2019Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Изучение вопросов квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Криминологическая характеристика таких преступлений. Анализ статистических показателей борьбы с наркопреступлениями.
статья, добавлен 30.08.2018Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Ознакомление с основными методами криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств. Рассмотрение тактики производства отдельных следственных действий. Определение и анализ специфических особенностей методики расследования.
дипломная работа, добавлен 23.06.2016Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Юридический анализ составов преступлений, проблемы правоприменительной практики при квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Повышение эффективности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за счет совершенствования методов криминалистического сопровождения расследования. Реализация мер по сокращению незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.
статья, добавлен 25.06.2013Рассмотрение видов сокрытия компьютерной информации преступниками. Знакомство с проблемами доступа правоохранительных органов к скрываемой компьютерной информации при раскрытии преступлений. Анализ способы отмывания полученных незаконным путем средств.
статья, добавлен 25.10.2021Исследование особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений.
статья, добавлен 05.10.2024Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Совершенствование законодательной базы, обеспечивающей уголовно-правовую охрану здоровья и общественной нравственности населения. Анализ проблем квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 21.09.2024