Особенности цифровизации в сфере ПОД/ФТ: зарубежный и отечественный опыт
Анализ положительной практики внедрения цифровых технологий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Минимизация комплаенса рисков и обеспечение надлежащего исполнения финансовыми учреждениями текущих требований.
Подобные документы
Изучение различных сфер жизнедеятельности общества, связанных с развитием информационных и коммуникационных технологий. Анализ эффективного внедрения цифровых технологий в здравоохранение. Проведение исследования цифровизации финансового сектора.
статья, добавлен 01.11.2021Роль информации и её защиты в сфере IT-технологий. Особенности изучения рынка информации в экономическом аспекте. Реализация процессов цифровизации в современных экономических реалиях. Способы выявления и устранения угроз безопасности информации.
статья, добавлен 13.09.2022Легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Угрозы для экономической безопасности. Роль устройства современной экономики в облегчении процессов легализации преступных доходов и финансирования террористических организаций.
статья, добавлен 18.12.2024Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
статья, добавлен 22.10.2024Классификация наиболее востребованных китайскими компаниями цифровых технологий, предполагаемая сфера использования. Препятствия, отмечаемые представителями различных сторон процесса, рекомендации китайских исследователей по ускорению цифровой трансформац
статья, добавлен 10.12.2024Применение цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, эффект от их внедрения. Анализ деятельности предприятия ПАО "Газпромнефть", проблема, связанная с инвестиционным развитием, внедрение BI-системы. Анализ самых распространенных BI-систем в РФ.
статья, добавлен 23.12.2024Особенности перехода России на модель экономического и гуманитарного развития, основанной на широком применении цифровых технологий. Рассмотрение факторов, влияющих на изменения системы управления корпорациями в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.10.2019Методы формирования технологической основы в цифровой экономике. Механизмы государственного контроля, перевод их в "цифровое пространство". Процессы оцифровки налогов в РФ. Опыт внедрения цифровых технологий при контроле перемещения транзитных товаров.
статья, добавлен 25.08.2020Проблемы обеспечения государственной и общественной безопасности. Рассмотрение вопросов миграции в России и ее связи с легализацией доходов, полученных преступным путем. Анализ факторов, влияющих на взаимосвязь миграции и легализации доходов мигрантов.
статья, добавлен 12.03.2025Комплексная оценка параметров уровня цифровизации и эффективности ее использования в современной экономике на основе системы показателей. Оценка эффективности применения цифровых технологий в РФ и западных странах, развитие цифровизации в бизнесе.
статья, добавлен 18.05.2021Определение понятий "цифровой НДС" и "умный НДС". Декомпозиция цифровизации налога, раскрывающая обширный арсенал цифровых инструментов в арсенале Федеральной налоговой службы России. Основные проблемы в данной сфере и перспективы их разрешения.
статья, добавлен 20.09.2020Основные проблемы аграрного сектора России, включая низкий уровень производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, что снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. Преступления экономического характера в сфере АПК.
статья, добавлен 08.12.2024Исследование социально-экономических последствий получаемых в результате внедрения цифровых технологий в деятельность экономических агентов в условиях формирования и развития цифровой экономики в Российской Федерации. Распространение цифровых технологий.
статья, добавлен 29.06.2020Исследование методов применения цифровых технологий для борьбы с пандемией Covid-19, снижения негативного эффекта для поствирусной экономики. Пути расширения практики реализации новых цифровых технологий управления бизнесом в постпандемийный период.
статья, добавлен 26.01.2022Цифровизация нефтегазовой индустрии становится одной из важнейших тем последних лет. Рассматривается текущий уровень цифровых инноваций в российском нефтегазовом секторе, направленных на увеличение конкурентоспособности и эффективности бизнес-процессов.
статья, добавлен 20.10.2024Изучение основных факторов риска, возникающих в процессе предпринимательской деятельности. Зарубежный и отечественный опыт защиты экономических интересов хозяйствующего субъекта. Методологии построения СЭБ и минимизации рисков на современном рынке.
курсовая работа, добавлен 01.12.2013Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021- 43. Реализация инновационных решений и проблемы модернизации здравоохранения (на примере стран Европы)
Примеры внедрения инноваций в сфере здравоохранения в зарубежных странах: Испании, Франции, Норвегии, Великобритании. Оценка инновационной деятельности в сфере охраны здоровья в Российской Федерации. Направления и механизмы повышения ее эффективности.
статья, добавлен 18.08.2018 Исследование современных проблем в сфере государственного стимулирования энергоэффективности в Украине на фоне мировых тенденций. Анализ законодательной базы Украины в сфере энергосбережения. Изучение структуры производства электроэнергии в Украине.
статья, добавлен 26.07.2016Анализ развития цифровых технологий в России. Исследование их эффективности и возможных рисков. Негативные стороны влияния цифровизации на отдельные хозяйствующие субъекты и на экономику страны в целом. Способы по их предотвращению или смягчению.
статья, добавлен 15.07.2021Тенденции и перспективы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство с целью повышения эффективности производства, устойчивости отрасли и обеспечения продовольственной безопасности. Риски внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство.
статья, добавлен 13.10.2024Модернизация традиционных производственных отраслей и сферы услуг в РФ. Внедрение цифровых способов управления финансовыми и логистическими операциями. Анализ и прогнозирование развития экономики, оценка рисков и обеспечение экономической безопасности.
статья, добавлен 27.04.2019Анализ применения больших данных в сфере здравоохранения. Характеристика разных подходов к определению понятия Big Data, сферы применения данной технологии. Определение основных достоинств и недостатков применения больших данных в здравоохранении.
статья, добавлен 27.05.2021Определение и анализ понятия "предпринимательство" в здравоохранении. Исследование противопоставления финансированию здравоохранения из публичных источников. Рассмотрение и характеристика основных организационно-правовых форм в сфере здравоохранении.
контрольная работа, добавлен 20.12.2022Роль франчайзинга в развитии предприятий сферы услуг. Организационно-экономические основы разработки и внедрения системы франчайзинга в сфере услуг. Методика реализации системы франчайзинга в медицинских организациях. Анализ рисков системы франчайзинга.
диссертация, добавлен 09.11.2019