Криминологические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют
Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
Подобные документы
- 101. Валютный контроль
Финансово-правовые механизмы, предназначенные для обеспечения единой государственной валютной политики. Эффективность существующего контроля экспортных и импортных денежных операций. Методы воздействия на стоимость национальной и иностранной валют.
реферат, добавлен 22.05.2015 Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018- 103. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018- 105. Использование цифровых технологии при рассмотрении уголовных дел в суде: реальность и перспективы
Анализ автоматизированной информационной системы. Рассмотрение порядка формирования состава суда для рассмотрения конкретного уголовного дела. Знакомство с основными вопросами, связанными с использованием цифровых технологий в уголовном судопроизводстве.
статья, добавлен 02.01.2022 Исследование современных методик выявления и раскрытия преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. Анализ возникающих в связи с этим проблем в практике деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
статья, добавлен 23.05.2023Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Рассматриваются особенности способов преступлений, определенные специфическими элементами обстановки и свойствами личности субъектов посягательств, связанные с использованием цифровых технологий. цифровое пространство, как элемент обстановки преступления.
статья, добавлен 14.10.2021Определение значения правового статуса цифровых посредников, включая их правоспособность, деликтоспособность. Проблемы оснований привлечения к ответственности агрегаторов и иных цифровых посредников. Комплекс отношений взаимодействия цифровых посредников.
статья, добавлен 09.12.2021Анализ понятия цифровых платежных токенов как цифрового представления стоимости, рассмотрение правил совершения операций с ними. Изучение подходов сингапурского законодателя по отграничению криптовалюты от иных виртуальных токенов и игровых валют.
статья, добавлен 29.12.2021- 113. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Предоставлен обзор современных методов и инструментов, а также примеры успешного использования цифровых технологий в реальных криминальных ситуациях. Одновременно ставится акцент на этические и юридические аспекты применения цифровых технологий.
статья, добавлен 24.10.2024- 115. Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
статья, добавлен 16.12.2024 Сравнительный анализ бездокументарных ценных бумаг и утилитарных цифровых прав. Изучение особенностей фиксации цифровых прав. Исследование новой бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, опосредующей оборот цифровых прав цифрового свидетельства.
статья, добавлен 26.04.2021Рассмотрение актуальных вопросов, связанных с использованием цифровых технологий в процессуальной работе следователя и в уголовном судопроизводстве. Значение внедрения цифровых технологий в процессе расследование преступлений, повышения их раскрываемости.
статья, добавлен 29.10.2024Комплексный анализ основных причин совершения хищений чужого имущества с использованием средств сотовой связи. Ряд мер, применение которых будет способствовать предупреждению преступлений против собственности на территории Российской Федерации.
статья, добавлен 18.10.2021Внедрение цифровых технологий в механизмы электронной отчетности и мониторинга расходования бюджетных средств позволяет автоматизировать процессы контроля и анализа расходов, что значительно упрощает и ускоряет выявление нецелевого использования средств.
статья, добавлен 17.12.2024Цели анализа правового режима цифровых прав, сравнительный анализ ценных бумаг, в первую очередь бездокументарных, и цифровых прав. Исследование бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, опосредующей оборот цифровых прав - цифрового свидетельства.
статья, добавлен 18.01.2022Актуализация осуществления производства экспертиз c использованием высокотехнологичных методов исследований. Рассмотрение вопросов проведения судебно-экспертного исследования цифровых следов, оставленных злоумышленниками при совершении преступлений.
статья, добавлен 29.09.2021Определение нового предмета преступления - цифрового оружия, анализ степени и характера общественной опасности деяний, совершаемых с его использованием. Категории, определяющие недостоверное поведение в Интернете. Криминализация оборота цифровых данных.
статья, добавлен 24.08.2023Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021