Криминологические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют
Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
Подобные документы
Определение значения правового статуса цифровых посредников, включая их правоспособность, деликтоспособность. Проблемы оснований привлечения к ответственности агрегаторов и иных цифровых посредников. Комплекс отношений взаимодействия цифровых посредников.
статья, добавлен 09.12.2021Рассматриваются особенности способов преступлений, определенные специфическими элементами обстановки и свойствами личности субъектов посягательств, связанные с использованием цифровых технологий. цифровое пространство, как элемент обстановки преступления.
статья, добавлен 14.10.2021Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
статья, добавлен 29.10.2021Анализ понятия цифровых платежных токенов как цифрового представления стоимости, рассмотрение правил совершения операций с ними. Изучение подходов сингапурского законодателя по отграничению криптовалюты от иных виртуальных токенов и игровых валют.
статья, добавлен 29.12.2021- 106. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Сравнительный анализ бездокументарных ценных бумаг и утилитарных цифровых прав. Изучение особенностей фиксации цифровых прав. Исследование новой бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, опосредующей оборот цифровых прав цифрового свидетельства.
статья, добавлен 26.04.2021Цели анализа правового режима цифровых прав, сравнительный анализ ценных бумаг, в первую очередь бездокументарных, и цифровых прав. Исследование бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги, опосредующей оборот цифровых прав - цифрового свидетельства.
статья, добавлен 18.01.2022Актуализация осуществления производства экспертиз c использованием высокотехнологичных методов исследований. Рассмотрение вопросов проведения судебно-экспертного исследования цифровых следов, оставленных злоумышленниками при совершении преступлений.
статья, добавлен 29.09.2021Определение нового предмета преступления - цифрового оружия, анализ степени и характера общественной опасности деяний, совершаемых с его использованием. Категории, определяющие недостоверное поведение в Интернете. Криминализация оборота цифровых данных.
статья, добавлен 24.08.2023Комплексный анализ основных причин совершения хищений чужого имущества с использованием средств сотовой связи. Ряд мер, применение которых будет способствовать предупреждению преступлений против собственности на территории Российской Федерации.
статья, добавлен 18.10.2021Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Анализ действующего российского законодательства, касающегося оборота криптовалют. В целом дается позитивная оценка положениям правительственной концепции законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют и их корректировки.
статья, добавлен 14.06.2023Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Проблемы цифровой трансформации государственного управления России в приложении к сфере коммуникативных связей правительственных структур и бизнеса. Опыт стран-лидеров в использовании цифровых технологий при создании "электронного правительства" в США.
статья, добавлен 22.08.2021Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023В статье исследуются актуальные вопросы конкурентного права в части правового регулирования цифровых рынков. Дана правовая интерпретация цифрового рынка. Выявлены аспекты правового регулирования цифровых рынков. Предложены инструменты регулирования.
статья, добавлен 24.05.2022Решение проблемы повышения эффективности противодействия "подбросам" наркотических средств или психотропных веществ лицам, непричастным к их незаконному обороту, а также преступным манипуляциям с весом наркотических смесей путем увеличения их массы.
статья, добавлен 20.10.2023Автор проводит анализ судебной практики по делам о хищении средств с использованием средств безналичной оплаты для определения признаков, разграничивающих смежные составы преступлений. Критерии, которые находятся в основе квалификации этих преступлений.
статья, добавлен 30.10.2021Особенности правового регулирования электронных денежных средств в США. Изучение вопросов налогообложения криптовалют и противодействий преступным деяниям, для совершения которых они могут использоваться. Исследование истории создания криптовалюты.
статья, добавлен 29.09.2021Анализ неправомерного завладения чужим имуществом в российском уголовном праве. Обзор укрывательства или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Изучение уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении сделок.
научная работа, добавлен 04.12.2010Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Показано, что цифровизация в последние годы является одним из основных драйверов изменения финансовой сферы и в мире в целом, и в России. Исследование перспектив цифровых валют центральных банков. Появление феномена "цифровой валюты центрального банка".
статья, добавлен 14.01.2022Определение понятия прикосновенности к преступлению как уголовно-правовой категории, решение вопроса о пределах ответственности за прикосновенность. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем как самостоятельный вид корыстного преступления.
статья, добавлен 24.02.2018