Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання
Розробка методики оцінювання ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання. Визначення інтегрального показника кількісної оцінки рейтингу певної країни щодо характеристики визначення рівня ризику.
Подобные документы
Дослідження чинників, які спонукають до визначення головних складових системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків. Визначення та обґрунтування основних критеріїв оцінювання системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків.
статья, добавлен 25.03.2016Поняття та сутність фінансового ризику. Ціль аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Оцінка економічних ризиків та аналіз їхнього впливу на діяльність банків. Сучасні наукові підходи до управління фінансовими ризиками комерційних банків.
статья, добавлен 28.09.2016Визначення історичних причин виникнення емісійних банків. Характеристика шляхів створення центральних банків шляхом поступового перетворення та на основі спеціальних законів. Розгляд етапів формування та основних функцій економічного валютного союзу.
контрольная работа, добавлен 28.11.2009Банківське кредитування розрахунків за імпортом. Кредитування на основі векселя, документарного акредитива. Пряме банківське кредитування імпортера. Стратегії хеджування (мінімізації) валютного ризику та їх вибір. Процес зменшення ризику можливих витрат.
контрольная работа, добавлен 14.03.2015Аналіз формування і розподілу кредитних ресурсів. Оцінювання кредитів за ступенем ризику. Схема моделювання попиту на банківські послуги. Прогноз попиту на кредити (за результатами аналізу взаємозв’язків та динаміки). Кредитоспроможність клієнтів банку.
курсовая работа, добавлен 06.07.2014Визначення науково-методичного підходу до побудови ієрархічної системи внутрішніх лімітів валютного ризику банку, який базується на інтеграції динамічної гнучкої складової. Створення додаткового капітального резерву на випадок ймовірної ескалації ризику.
статья, добавлен 24.02.2016Система моніторингу операцій, яка застосовується до операцій, що проводяться по рахунках банків-кореспондентів. Оцінка ризиків проведення кореспондентом операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму.
реферат, добавлен 07.07.2017Опис методики визначення кредитоспроможності позичальника (юридичної або фізичної особи) за результатами оцінювання його фінансового стану та за рейтингом надійності. Можливість використання автоматизованих систем для вирахування класу платоспроможності.
статья, добавлен 22.07.2017Еволюція поняття "ризик". Аналіз економічного, банківського ризиків. Удосконалення сутності банківського ризику як об’єктивного явища, пов’язаного з ймовірністю втрати ресурсів, недоотриманням доходів, потенційною можливістю одержати додатковий прибуток.
статья, добавлен 09.05.2018Дослідження сучасних підходів до визначення ефективності маркетингової діяльності вітчизняних банків. Розробка рекомендацій щодо введення в систему внутрішнього контролю індексу ефективності маркетингової діяльності вітчизняних комерційних банків.
статья, добавлен 28.09.2016Проведення аналізу основних показників оцінки ефективності діяльності банку ПАТ "ПУМБ" на основі опублікованих статистичних даних за допомогою використання традиційного методу та визначення важливості такої оцінки як для окремих банків, так і для об’єкта.
статья, добавлен 26.03.2016Аналіз портфельного кредитного ризику у банківській системі України. Обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі. Обсяг проблемних кредитів у кредитному портфелі.
статья, добавлен 06.06.2018Дослідження проблем становлення, сучасного стану і перспектив розвитку ринку фінансових послуг України, визначення місця та ролі банків на ньому. Розробка інтегрального критерію комплексної оцінки діяльності банків України на ринку фінансових послуг.
автореферат, добавлен 12.07.2015Питання розвитку підходів до оцінки інфляційних процесів в банківській діяльності через використання інструментів грошово-кредитної політики. Регулювання грошової маси, підтримка ліквідності банків та забезпечення достатнього рівня капіталізації.
статья, добавлен 02.01.2019Оцінка фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та ефективності управління з метою оцінки фінансового стану банку. Дослідження впливу тінізації економіки на фінансову діяльність банків. Визначення шляхів стабілізації економіки країни.
статья, добавлен 11.05.2018Основні види діяльності транснаціональних банків та їх організаційна структура в умовах глобалізації. Особливості регулювання функціонування даних установ у різних країнах. Оцінка та стратегія політичного ризику в практиці транснаціональних банків.
курсовая работа, добавлен 14.10.2011Аналіз ролі та місця комерційних банків у системі інституційних засад функціонування валютного ринку. Пропозиції щодо підвищення ефективності організації їх діяльності. Дослідження валютного ризику в банківській діяльності та механізму його мінімізації.
автореферат, добавлен 30.08.2013Сутність стратегічного фінансового управління банками. Аналіз фінансового менеджменту в банках України: аналіз доходів та витрат банків країни, ефективність банківської діяльності. Основні напрями вдосконалення фінансового управління банків в Україні.
курсовая работа, добавлен 09.03.2015Характеристика елементів системи банківського кредитування, його методи та принципи. Концепція стратегії кредитного ризику. Сутність методики оцінки кредитоспроможності. Ефективність різних форм забезпечення повернення кредиту на прикладі Німеччини.
курсовая работа, добавлен 10.06.2011Аналіз сучасного стану достатності капіталу банків та формування пропозицій щодо його регулювання в умовах невизначеності та ризику. Вплив достатності власного капіталу на розвиток реального сектору економіки. Принципи забезпечення достатності капіталу.
статья, добавлен 05.02.2023Теоретичне осмислення економічної природи та місця кредитного ризику в діяльності банківських установ. Критичний аналіз наукових підходів до трактування сутності дефініції "кредитний ризик". Розгляд кредитного ризику на різних рівнях його реалізації.
статья, добавлен 29.11.2016Наявність послідовних положень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Система оцінки ризиків. Кількісні параметри валютного ризику. Кількісні параметри кредитного ризику та ризику ліквідності. Управління ризиком зміни процентної ставки.
лекция, добавлен 25.06.2017Використання страхування для зменшення рівня фінансового ризику як одного із тривіальних інструментів ризик-менеджменту у світовій практиці. Диверсифікація як засіб зменшення сукупної схильності ризику за рахунок розподілу коштів між різними активами.
статья, добавлен 11.09.2013Втрата частини акціонерного капіталу банку в результаті неспроможності позичальників погашати й обслуговувати борг. Види інвестиційного ризику. Оцінка фінансового стану позичальника та визначення категорії заборгованості. Формування резерву банку.
реферат, добавлен 15.02.2011Комплексна система побудови рейтингової оцінки стратегії роботи групи банків, що об'єднані по критерію походження капіталу, на ринку України. Основні етапи: класифікація банків, вибір показників для побудови рейтингу, побудова рейтингової оцінки.
статья, добавлен 08.04.2019