Службові зловживання у сфері банківської діяльності
Розгляд особливостей вчинення злочинів службовими особами банківських установ, найбільш розповсюджені способи зловживань. Рекомендації щодо запобігання правоохоронними органами та службами безпеки банків вчиненню службових злочинів у банківській сфері.
Подобные документы
Класифікації спеціальних суб'єктів злочину. Перелік та особливості службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. Аналіз статистичних показників вчинення злочинів, що можуть вчинятися ними. Підвищення відповідальності службовців.
статья, добавлен 23.03.2021Розгляд особливостей підготовки, учинення та приховування посягань на життя та здоров'я журналістів. Типізація способів вчинення вказаних злочинів для розробки методики їх розслідування. Тривалість, складність та специфіка підготовчого етапу злочинів.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз таких засобів диференціації кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків, як кваліфікуючі ознаки. Розробка на підставі цього пропозицій щодо вдосконалення законодавчої градації кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 28.05.2017Розгляд видів взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами щодо розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. Аналіз вимог, до взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів.
статья, добавлен 28.05.2017Розгляд процесу інформаційного забезпечення судової економічної експертизи в ході розслідування злочинів у сфері банківських послуг, його роль та вплив на якість проведення судової експертизи та формулювання експертом науково обґрунтованих висновків.
статья, добавлен 06.07.2022Законотворення - процес, що створює надійний фундамент для регулювання суспільних відносин для запобігання вчиненню злочинів і відновлення соціальної справедливості. Основні методи запобігання можливих зловживань кримінальним правом з боку держави.
статья, добавлен 26.06.2022Розгляд головних особливостей запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом – Бюро фінансових розслідувань. Аналіз передумов створення спеціального органу протидії економічній злочинності. Загальна характеристика злочинів у фіскальній сфері.
статья, добавлен 20.05.2021Знайомство з актуальними напрямами сучасної вітчизняної криміналістичної науки. Аналіз структури, змісту, теоретичного і практичного значення криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин. Розгляд методики розслідування злочинів.
статья, добавлен 20.01.2022Визначення поняття, ознак фіктивного підприємництва. Дослідження фінансових злочинів в Україні. Сучасні підходи до боротьби з наявними фіктивними підприємствами та способи запобігання появі нових. Прикриття незаконної діяльності правоохоронними органами.
статья, добавлен 31.01.2018Розкриті особливості організації проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва, мета обшуку, вимоги та підстави проведення обшуку. Типові місця вчинення корисливих злочинів у сфері будівництва, доцільні об’єкти обшуку.
статья, добавлен 21.07.2018Дослідження нормативно-правових та інституційних змін у функціонуванні судової системи України в умовах воєнного стану. Налагодження співпраці прокуратури з міжнародними правоохоронними органами у сфері документування та розслідування військових злочинів.
статья, добавлен 26.07.2024Дослідження діяльності підрозділів правоохоронних органів у запобіганні злочинам у сфері господарської діяльності. Завдання Департаменту захисту економіки в цій сфері. Характеристика основних заходів щодо протидії фіктивній господарській діяльності.
статья, добавлен 10.10.2021Розгляд стратегії як складової частини загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності, завданням якої є виявлення і структурування специфічних, часто типових ситуації вчинення окремих видів, груп злочинів.
статья, добавлен 28.08.2018Визначення ролі сучасних біотехнологій у зменшенні можливостей вчинення злочинів. Виділення ряду особливостей впливу біотехнологій на злочинну поведінку особи. Характеристика значного потенціалу застосування сучасних біотехнологій у правоохоронній сфері.
статья, добавлен 23.03.2021- 115. Господарсько-правовий захист банківської системи від зловживань з боку недобросовісних позичальників
Пропозиції щодо вдосконалення господарсько-правового захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних позичальників, у т.ч. рекомендації із забезпечення доступності правосуддя. Морально-правові засади господарського судочинства.
автореферат, добавлен 29.07.2015 Характеристика нормативно-правової бази участі України в міжнародній миротворчій діяльності щодо змісту службових обов'язків військовослужбовців у миротворчих місіях. Аналіз питань притягнення до відповідальності миротворців за вчинення злочинів.
статья, добавлен 19.09.2017Аналіз наукових підходів до визначення поняття "етап розслідування злочинів у сфері службової діяльності" та пропонування авторського трактування терміну. Наведення критеріїв поділу процесу розслідування злочинів на окремі етапи. Описання цих етапів.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз поглядів багатьох науковців на проблеми корупційних злочинів. Приклади цитат із Святого Письма щодо гріха "мздоімства". Службові зловживання представників влади як найвищий ступінь суспільної небезпеки, загроза національній безпеці України.
статья, добавлен 07.04.2018- 119. Податкові злочини
Дослідження особливостей виявлення податкових злочинів. Перевірка первинних документів і записів в облікових регістрах. Типові способи вчинення податкових злочинів. Аналіз практики боротьби із ними. Вивчення методики розслідування податкових злочинів.
реферат, добавлен 10.12.2015 Аналіз об’єкту злочинів проти громадської безпеки. Висвітлення особливостей основного та додаткового безпосередніх об’єктів злочинів. Характеристика та специфіка порядку управління у сфері поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
статья, добавлен 16.07.2018Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності, їх суб'єктивна та об'єктивна сторони. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та діяльності господарюючих суб'єктів. Визначення контрабанди та занять забороненими видами діяльності.
контрольная работа, добавлен 12.03.2012Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Класифікації та кваліфікації злочинів.
статья, добавлен 11.09.2020Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності, а саме: поняття конкретного виду злочинів і кваліфікація дій, які характеризують предмет злочинного зазіхання й особливості кримінального вияву. Оперативно значуща поведінка.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження класифікації способів та схем учинення корисливих злочинів, що найбільш часто вчиняються у сфері фінансування соціальних цільових програм. Підходи до виділення характерних ознак злочинів, які притаманні сфері молодіжних соціальних програм.
статья, добавлен 08.03.2020Виокремлення правопорушень, що вчинюються при провадженні діяльності кредитними спілками. Аналіз діяльності підрозділів із захисту економіки Національної поліції щодо своєчасного викриття зловживань, які вчиняються посадовими особами кредитної спілки.
статья, добавлен 11.01.2022