Алгоритм проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті
Аналіз експертної практики щодо призначення й проведення досліджень за цивільними справами, пов’язаними з наданням споживчих кредитів в іноземній валюті. Перелік можливих питань, основні методи, а також послідовність проведення етапів дослідження.
Подобные документы
- 26. Окремі аспекти дослідження алкогольної продукції під час проведення судової товарознавчої експертизи
Послідовність і окремі аспекти товарознавчого дослідження алкогольної продукції з метою визначення її ринкової вартості, а також алгоритм проведення дослідження під час вирішення проміжних завдань - підбору аналогів, розглянуто три експертні ситуації.
статья, добавлен 10.03.2021 Розгляд основних процедур проведення судово-економічної експертизи для забезпечення підвищення якості їх проведення. Характеристика ролі керівника експертної установи в організації процесу експертного дослідження та складання висновку експертом.
статья, добавлен 01.12.2017- 28. Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз
Основні процесуальні засади й порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз. Правовий аналіз норм Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють порядок призначення судових експертиз.
статья, добавлен 04.11.2018 Характеристика основних змін у кримінально-процесуальному законодавстві щодо підстав і порядку призначення судових експертиз у кримінальному судочинстві. Ознайомлення з порядком визначення підстав для проведення експертизи та експертної установи.
статья, добавлен 11.03.2021Дослідження питань особливостей проведення експертиз, як засобів доказування в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин. Висвітлення проблем, пов’язаних з їх проведення, а також розробка шляхів їх вирішення.
статья, добавлен 04.03.2019Порядок проведення експертизи податкової звітності під час досудового розслідування. Дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, кредитних операцій. З’ясування фактів зловживань в означених сферах.
статья, добавлен 30.11.2021- 32. Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення податкових та митних експертиз в Україні
Шляхи та практичне значення удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення податкових та митних експертиз, а також їх здійснення в Україні. Історія створення Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи Державної фіскальної служби.
статья, добавлен 29.10.2021 Можливості, доцільність проведення судових товарознавчих експертиз фахівцями експертної спеціальності. Визначення вартості споживчих товарів. Процес розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вартісною оцінкою об’єктів тваринного походження.
статья, добавлен 19.05.2021Узагальнення та аналіз кримінальних проваджень про шахрайство. Висвітлення окремих питань можливостей технічної експертизи документів під час розслідування шахрайств. Проблеми дослідження відбитків пальців та штампів у практиці проведення експертиз.
статья, добавлен 25.08.2018Вирішення питань, за участю фахівців-експертів у галузі дослідження відео-, звукозапису та портретної, інженерно-транспортної експертиз. Проведення досліджень цифрових відеозображень з метою отримання інформації про зафіксовані на них обставини подій.
статья, добавлен 06.03.2019Дослідження норм кримінального процесуального законодавства України та інших нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності, що регулюють питання залучення фахівців з інших держав, які володіють спеціальними знаннями та навичками.
статья, добавлен 13.02.2024Виокремлення типових помилок експерта при проведенні неідентифікаційних балістичних досліджень у кримінальному провадженні. Аналіз процесуального порядку підготовки, призначення та проведення судово-балістичних експертиз на прикладі судової практики.
статья, добавлен 14.02.2024Недоліки, притаманні процесу призначення слідчої, судової та експертної практики. Перелік судових експертиз, призначення яких є оптимальним для розширення та формування доказової бази винності осіб на початковому етапі розслідування злочинних посягань.
статья, добавлен 08.01.2019Проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні під час розслідування економічних злочинів. Способи вирішення проблеми залучення фахівців окремих галузей до проведення судових експертиз, типових для економічних злочинів.
статья, добавлен 15.12.2021Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Аналіз можливостей використання спеціальних знань у розслідуванні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців. Проведення судових експертиз і встановлення факту підроблення.
статья, добавлен 23.06.2024Основні підходи до правового регулювання створення, управління, ліквідації та реорганізації споживчих товариств. Визначення системи майнових і немайнових прав членів споживчих товариств. Удосконалення правового регулювання статусу споживчих товариств.
автореферат, добавлен 26.09.2015- 43. Судова експертиза як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
Проведення судових експертиз за фактами розслідування кримінальних правопорушень, перебування потерпілих за межами України. Організаційно-правові аспекти досудового слідства. Процес реалізації механізмів призначення й проведення судових експертиз.
статья, добавлен 29.12.2023 Збільшення кількості злочинів у сфері ухилення від сплати податків. Висвітлення загальних питань щодо способів ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій, а також визначення основних способів протидії цим злочинним схемам.
статья, добавлен 31.05.2017Дослідження проблемних питань, які виникають на практиці під час проведення "огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією", конкретизація проблем, пов’язаних із проведенням цієї слідчої дії, її етапів та підстав для проведення. Причини проведення ексгумації.
статья, добавлен 24.06.2022Взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Міжнародний досвід експертної діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні.
статья, добавлен 15.07.2022Аналіз питання відповідності проведених будівельних робіт з ремонту рулонних покрівель промислових будівель будівельним нормам і правилам, визначення їх якості та подальшої можливості експлуатації. Методи й етапи проведення експертних досліджень.
статья, добавлен 08.02.2017Необхідність проведення експертної оцінки мототехніки, яку було викрадено або яким було незаконне заволодіння в той, чи інший спосіб. Забезпечення проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.
статья, добавлен 23.04.2024Судова експертиза як кваліфікована форма використання спеціальних знань у доказах. Проведення експертних досліджень для вирішення питань, які підлягають встановленню у справі. Обов’язкове призначення експертиз у цивільному та кримінальному судочинстві.
статья, добавлен 28.02.2024Аналіз елементів складу незаконного проведення аборту, характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак даного кримінального правопорушення. Перелік медичних та соціальних підстав для проведення аборту. Умови незаконного проведення цієї операції.
статья, добавлен 27.04.2023