Стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів: актуальні питання
Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
Подобные документы
Суть та види шахрайства. Дослідження проблематики відмежування шахрайства від суміжних складів злочинів проти власності та шахрайства з фінансовими ресурсами як злочину у сфері господарської діяльності та відмежування з адміністративним правопорушенням.
статья, добавлен 03.03.2018Аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Диференціація та головна класифікація методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування різних видів і груп злочинів для потреб слідчої практики.
статья, добавлен 27.12.2016Основні етапи становлення та розвитку методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва. Ефективність кримінального й процесуального законодавства в Україні. Розгляд положень методико-криміналістичних рекомендацій в сучасній практиці слідчого.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз результатів наукових досліджень щодо змісту та сутності використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час досудового розслідування злочинів (під час розслідування щодо ухилень від сплати податків, зборів як обов'язкових платежів).
статья, добавлен 15.10.2018Аналіз змісту поняття "ситуаційність розслідування" та "слідча (криміналістична) ситуація". Дослідження типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності, пропозиції з вирішення їх спірних питань.
статья, добавлен 21.04.2018Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Вивчення типових способів вчинення приховування злочинів як виду кримінального правопорушення на підставі слідчо-судової практики. Розробка засобів і методів виявлення, фіксації і дослідження доказової інформації з метою їх виявлення та розслідування.
статья, добавлен 02.12.2017Причини збільшення кількості корисливих злочинів в Україні, скоєних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Наслідки стрімкого зростання злочинності цієї категорії. Пошук ефективних способів виявлення та розслідування таких злочинів.
статья, добавлен 28.02.2016Сучасні способи і форми протидії розслідування злочинів. Використання слідів кримінального правопорушень у якості доказів. Класифікація способів протидії розслідування злочинів в Україні. Визначення місця, часу та умов здійснення злочинного діяння.
статья, добавлен 01.02.2018- 36. Актуальні питання формування криміналістичної методики розслідування злочинів міжнародного характеру
Масштаб та актуальність проблеми боротьби з міжнародною злочинністю в світі. Обґрунтування криміналістичних способів та методик розслідування злочинів. Основні напрями та шляхи розробки відповідних криміналістичних рекомендацій до проведення слідчих дій.
статья, добавлен 31.01.2018 Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Узагальнюються та систематизуються відомості про виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків. Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків.
статья, добавлен 01.12.2018Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Розгляд питання виявлення й розслідування злочинів терористичного характеру. Виділено ознаки злочинів терористичного характеру з позиції вирішення криміналістичних завдань для встановлення обставин кримінального правопорушення, закономірні процеси.
статья, добавлен 13.09.2017Вивчення особливостей методики збирання доказів під час досудового розслідування злочинів. Виявлення та характеристика особливостей створення окремих видів письмових процесуальних документів та їх використання під час досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 26.09.2017Дослідження та характеристика основних наукових підходів до виділення типових тактичних операцій для окремих видів злочинів у сфері службової діяльності. Визначення та аналіз зв’язку між тактичними завданнями розслідування та засобами їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Загальна характеристика результатів техніко-криміналістичних досліджень, які були проведені на початковому етапі розслідування. Знайомство з головною проблематикою використання результатів техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів.
статья, добавлен 17.12.2021Питання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Встановлення критеріїв правого регулювання застосування техніко-криміналістичних засобів учасниками кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері наркобізнесу.
статья, добавлен 14.05.2018Визначення поліграфа та аналіз концептуальних положень, що лежать у його основі. Роль поліграфа для виявлення та розслідування злочинів. Можливості практичного використання поліграфа в процесі виявлення та розслідування злочинів корупційного спрямування.
статья, добавлен 02.12.2017Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. Правова характеристика статті 222 Кримінального кодексу. Особливості використання спеціальних бухгалтерських знань під час виявлення та розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
реферат, добавлен 17.04.2020Аналіз механізму вчинення та розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України у кредитно-банківській сфері. Висвітлення конкретних фінансових операцій, визначення основних "суб’єктів схеми" й аналіз бухгалтерських записів по руху коштів.
статья, добавлен 31.05.2022Дослідження питань формування та висунення криміналістичних версій на початковому етапі розслідування злочинів. Визначення суті криміналістичних версій, їх класифікації. Аналіз типових версій, що висуваються на початковому етапі розслідування злочинів.
статья, добавлен 23.07.2017