Особенности учета и блокирование денежных средств по договору счета эскроу
Особенности договора счета эскроу: в частности, процесс учета и блокирования денежных средств. Одной из особенности договора эскроу является тот факт, что списание денежных средств со счета эскроу происходит без распоряжения от застройщика или покупателя.
Подобные документы
Рассмотрение материалов судебно-следственной практики по расследованию хищений безналичных и электронных денежных средств. Трудности, с которыми сталкиваются следователи при их следствии. Предложение путей совершенствования следственной практики.
статья, добавлен 14.11.2021Выполнение государственными органами функций контроля над использованием денежных средств. Содержание предмета финансового права, особенности его методов регулирования, средств юридического воздействия на поведение участников финансовых отношений.
статья, добавлен 30.04.2019Общая характеристика договора долевого участия в строительстве как удобной формы привлечения денежных средств, основные проблемы его квалификации. Соотношение договора долевого участия в строительстве и договоров купли-продажи и простого товарищества.
реферат, добавлен 21.12.2011Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Понятие, сущность и система способов обеспечения исполнения обязательств. Использование обеспечительных обязательств. Неустойка, договор залога, договор поручительства, удержание, задаток. Эскроу как новый способ обеспечения исполнения обязательств.
курсовая работа, добавлен 13.12.2014Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Анализируются способы хищения денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания, совершаемые с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации. Использование вредоносного программного обеспечения для скрытого управления.
статья, добавлен 14.10.2021Правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Процессуальные особенности разрешения споров, возникающих из договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
дипломная работа, добавлен 25.06.2017- 109. Организация и особенности проведения судебно-бухгалтерской экспертизы денежных и расчетных операций
Основание для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, направленной на выявление факта злоупотребления в системе учета средств. Объекты и субъекты экспертного исследования недостач, краж или растрат. Виды утаивания данных бухгалтерской отчетности.
реферат, добавлен 02.12.2013 Анализ существующих налогово-процессуальных гарантий взыскания налога с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет денежных средств, размещенных на банковских счетах. Рекомендации и предложения по изменению действующего законодательства.
статья, добавлен 15.10.2016- 111. Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств
Анализ цели и объема криминалистического изучения личности преступника. Классификация типов компьютерных преступников. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего хищения электронных денежных средств на базе анализа уголовных дел.
статья, добавлен 29.10.2021 Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Сравнительный анализ уголовного законодательства Казахстана и России об ответственности за хищения безналичных и электронных денежных средств. Квалифицированный состав традиционного мошенничества и растраты с использованием виновным служебного положения.
статья, добавлен 10.11.2022Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
статья, добавлен 19.10.2016Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
статья, добавлен 15.07.2020Понятие и особенности договора поставки товаров, правовые разновидности. Заключение договора поставки - процесс согласования воли сторон. Гражданско-правовая ответственность по договору поставки товаров. Меры ответственности в спорах по поставкам товаров.
дипломная работа, добавлен 01.07.2010Общая характеристика договора аренды транспортных средств. Изучение понятия и существенных условий аренды транспортных средств с экипажем и без. Сравнительно-правовой анализ договора аренды транспортных средств с договорами перевозки, экспедиции, проката.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Определение подведомственности и подсудности дел. Рассмотрение дела о приостановлении действий постановления администрации. Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка. Присуждение компенсации денежных средств договора аренды по решению суда.
контрольная работа, добавлен 19.02.2016Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей. Понятие и элементы договора купли-продажи. Содержание и исполнение договора. Ответственность сторон по договору. Гарантийный срок.
реферат, добавлен 24.02.2009Оперативно-розыскная деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Выработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности борьбы с хищениями бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий.
статья, добавлен 05.10.2021- 122. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015Развитие концепции договора как способа организации обязательств и его элементы. Методика заключения договора, его структура и функции в механизме правового регулирования товарно-денежных отношений. Классификация договоров и стороны договорных отношений.
дипломная работа, добавлен 02.09.2011Договор аренды, его форма, условия и государственная регистрация. Стороны и объекты договора аренды. Расторжение, изменение договора аренды. Права и обязанности сторон по договору проката. Правовое регулирование договора аренды транспортных средств.
курсовая работа, добавлен 28.03.2010