До питання вчинення службових зловживань у сфері банківської діяльності України
Вивчення проблеми вчинення злочинів у сфері банківської діяльності керівниками банків, держслужбовцями та пов'язаними з ними структурами банківських установ. Злочинна діяльності вищих державних посадових осіб. Склад комісії з корупційних правопорушень.
Подобные документы
Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Комплексний аналіз кримінологічних особливостей осіб, що притягувалися до відповідальності за вчинення злочинів проти моральності. Аналіз факторів впливу на вчинення злочинів проти моральності, визначення шляхів профілактики подібних правопорушень.
статья, добавлен 15.05.2024Визначення видів кримінальних правопорушень, віднесених до вчинених на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності. Створення державного правоохоронного органу для розслідування правопорушень у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 04.11.2018Розгляд питань ліцензування банківської діяльності, банківського нагляду, забезпечення банківської таємниці, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, адміністративних процедур здійснення перевірки банків.
статья, добавлен 04.11.2018Розгляд та опис факторів, що впливають на рівень латентної злочинності у сфері нотаріальної діяльності. Характеристика проблем, що стають на заваді виявленню злочинів у сфері нотаріальної діяльності. Створення органів нотаріального самоврядування.
статья, добавлен 08.01.2019Розробка підходів щодо введення в правову науку терміна "спеціальні правові режими реалізації банківської діяльності за законодавством зарубіжних країн" на прикладі аналізу банківської справи в галузі банківської діяльності низки розвинених країн світу.
статья, добавлен 26.07.2024Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018- 108. Окремі аспекти кримінальної відповідальності суддів за вчинення корупційних правопорушень в Україні
Знайомство з окремими аспектами притягнення суддів до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Загальна характеристика підстав застосування до судді заходів забезпечення кримінального провадження, розгляд особливостей.
статья, добавлен 18.10.2021 Аналіз термінів, які використовуються у визначеннях місця вчинення злочину. Дослідження питання місця вчинення злочину дистанційних злочинів, у яких місце діяння і його наслідки не співпадають. Місце вчинення триваючих і продовжуваних одиничних злочинів.
статья, добавлен 20.03.2016Аналіз проблем нормативно-правової визначеності покарання за вчинення кримінальних правопорушень проти охоронної діяльності в санкціях статей КК України. Формулювання пропозицій, спрямованих на усунення виявлених недоліків застосування правових норм.
статья, добавлен 01.08.2024Вивчення проблеми захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів шляхом держаної компенсації шкоди, заподіяної їм у результаті вчинення злочинів. Аналіз бази міжнародних правових актів та досвіду країн світу у вирішенні цього питання.
статья, добавлен 24.06.2016Місце вчинення злочину у теорії кримінального права. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України. Дослідження місця вчинення злодіяння, де відбувається небезпечні діяння і настають загрозливі наслідки.
статья, добавлен 16.08.2013Порівняння кримінальних кодексів іноземних держав та України. Дослідження кримінального законодавства України у сфері відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Перспективи удосконалення КК у цій сфері.
статья, добавлен 28.01.2023Дослідження проблеми співвідношення складів військових кримінальних правопорушень та складу колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Аналіз суспільних відносин у сфері нормальної діяльності воєнної організації України.
статья, добавлен 08.02.2024Основні елементи підготовки до обшуку. Обшук спрямований на вилучення службових записок, клопотань, рішень, інших ділових паперів і документів. Рекомендації щодо проведення обшуку при розслідуванні злочинів у сфері службової та професійної діяльності.
статья, добавлен 29.01.2016Обґрунтування концептуальних засад корупційних ризиків та правопорушень у сфері публічного управління в аспекті міжнародного та українського досвіду. Подолання ключових загроз публічно-управлінській діяльності та безпеці, зокрема корупції як явищу.
статья, добавлен 19.12.2023Аналіз поняття банківської системи, питань недосконалості механізмів гарантій банківського права в Україні. Обґрунтування необхідності удосконалення банківського законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду у сфері регулювання банківської діяльності.
статья, добавлен 24.08.2018Законодавче забезпечення діяльності уповноважених державних органів і служб у сфері протидії сучасним організованим формам злочинності і корупції. Обґрунтування потреби наближення діяльності уповноважених державних органів України до міжнародної практики.
статья, добавлен 12.04.2018Дослідження проблемних питань вилучення та направлення на експертизу електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися електронні сліди вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Можливості судових експертиз у сфері інформаційних технологій.
статья, добавлен 20.12.2022Принципи та підходи до вилучення та направлення на експертизу електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися електронні сліди вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Аналіз можливостей судових експертиз у сфері інформаційних технологій.
статья, добавлен 18.04.2023Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Викладаються правові основи та перспективи розвитку криміналістики в світлі кримінальних загроз при поширенні вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Розглянуто питання щодо виявлення, фіксації та збирання слідчої картини.
статья, добавлен 06.06.2022- 123. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності
Характерні властивостей осіб, котрі вчиняють злочини в сфері службової діяльності. Їх класифікація за загальними (вік, стать, освіта) та спеціальними (наявність статусу та категорія службової особи, обсяг повноважень, сфера діяльності) ознаками.
статья, добавлен 12.04.2018 Визначення обстановки вчинення кримінального правопорушення у сфері економічної діяльності з використанням підроблених документів. Елементи середовища, в якому вчиняється злочинне діяння, що детермінують характер поведінки суб’єкта підробки документів.
статья, добавлен 06.06.2023Основні закономірності регулювання роботи банківських установ. Особливості адміністративної відповідальності за порушення діяльності банків в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності банків.
автореферат, добавлен 30.07.2015