Принципы системы противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации
Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Проституция как негативное социальное явление, угрожающее здоровью населения и общественной нравственности. Анализ попытки законодательной инициативы легализации проституции в России с учетом опыта зарубежных стран. Способы противодействия проституции.
статья, добавлен 07.12.2024Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019- 108. Обыск и выемка
Анализ сущности обыска - следственного действия, цель которого состоит в отыскании и изъятии орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем. Понятие выемки, в процессе которой производится изъятие определенных предметов и документов.
реферат, добавлен 28.06.2010 Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
статья, добавлен 26.08.2021Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Освещение некоторых направлений деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по противодействию организованным группам (преступным сообществам). Рассмотрение проблем ведомственного нормативного правового регулирования.
статья, добавлен 10.10.2023Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Культурная политика как важный компонент укрепления страны, национальной идентичности и обеспечения национальной безопасности. Знакомство с основными направлениями противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, анализ особенностей.
статья, добавлен 10.01.2022План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Вопрос процессуальной легализации полученных доказательств при расследовании преступлений. Допустимость доказательств на стадии возбуждения уголовного дела - получение их компетентным лицом – дознавателем, следователем. Оценка доказательств по делу.
статья, добавлен 19.12.2017Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020