Особливості методики розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-банківській сфері
Аналіз механізму вчинення та розслідування злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України у кредитно-банківській сфері. Висвітлення конкретних фінансових операцій, визначення основних "суб’єктів схеми" й аналіз бухгалтерських записів по руху коштів.
Подобные документы
Комплексна характеристика шахрайства та зловживання службовим становищем як корисливих злочинів у сфері підприємництва. Визначення поняття типових завдань; засоби їх вирішення на стадії порушення кримінальних справ та на початковому етапі розслідування.
автореферат, добавлен 28.08.2013Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва, розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
реферат, добавлен 27.02.2011Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Визначення ролі та змісту матеріалів ревізій (перевірок), проведених державними органами, які здійснюють контроль у сфері держаних закупівель.
статья, добавлен 06.04.2019Аналіз переліку корупційних злочинів, який надається Кримінальним кодексом України. Вивчення ознак законодавчо закріплених понять "корупція" та "корупційне правопорушення". Характеристика положень, зазначених у Законі України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 12.09.2020Питання міжнародної співпраці під час розслідування злочинів у сфері працевлаштування громадян України за кордоном. Аналіз міжнародних правових актів, ратифікованих Україною з питань регламентації цієї сфери. Аспекти взаємодії уповноважених органів.
статья, добавлен 11.11.2021Визначення особливостей використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які вчиняються членами молодіжних неформальних групп. Дослідження головних причин дефіциту інформації на сучасному початковому етапі розслідування різних злочинів.
статья, добавлен 04.11.2021Вивчення судової практики систематизування злочинів у сфері туристичної діяльності. Розроблення їх криміналістичну класифікацію, що охоплює об’єкт посягань, поширені злочинні схеми й технології. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 09.12.2021Аналіз окремих інструментів для візуалізації руху криптовалютних цінностей під час розслідування злочинів, ідентифікації користувачів, які здійснили відповідні трансакції. Визначення головних напрямків використання криптовалют у злочинному середовищі.
статья, добавлен 22.08.2022Юридичне тлумачення сутності та механізму функціонування системи кримінального процесу на стадії досудового розслідування злочинів. Вимоги до проведення слідчих дій, що не підлягають розголошенню, окрім випадків, передбачених Кримінальним кодексом.
статья, добавлен 29.01.2016Поняття слідчої ситуації. Аналіз основних тактичних прийомів, операцій та рекомендацій щодо проведення початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Структура криміналістичної характеристики злочину.
статья, добавлен 06.09.2024Дослідження основ формування методики розслідування злочинів, які вчиняються у сфері приватизації державного та комунального майна. Характеристики злочинів та сутність методів і засобів дослідної перевірки в стадії порушення кримінальної справи.
автореферат, добавлен 29.08.2015Знайомство з актуальними напрямами сучасної вітчизняної криміналістичної науки. Аналіз структури, змісту, теоретичного і практичного значення криміналістичної характеристики злочинів у сфері земельних відносин. Розгляд методики розслідування злочинів.
статья, добавлен 20.01.2022Аналіз слідчої практики для виявлення особливостей, які виникають при розслідуванні злочинів проти особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі. Слідчі ситуації та їх вплив на планування початкового етапу розслідування.
автореферат, добавлен 30.07.2015Аналіз реалізації скоординованої державної політики щодо протидії правопорушенням у бюджетній сфері. Особливості допиту свідків, підозрюваних та обвинувачених. Досудове розслідування злочинів, пов’язаних з нецільовим використанням коштів бюджету.
статья, добавлен 21.06.2016Злочин як об’єктивне відображення якісних змін у навколишньому середовищі, які суперечать принципам моралі. Особливості організації і планування окремих слідчих дій і тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності.
статья, добавлен 13.05.2021Аналіз визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері. Фактори розкриття злочинів в сфері банківських електронних розрахунків. Кримінальна й адміністративна відповідальність за незаконні дії із цими платіжними засобами.
статья, добавлен 04.11.2018Опис специфічного механізму досудового розслідування економічних злочинів. Аналіз контактів слідчих з оперативних підрозділів і контролюючих органів на стадії виявлення цих злочинів і документування протиправної діяльності організованих злочинних груп.
статья, добавлен 18.01.2024Сформовано низку положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального процесу та криміналістики. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення чинного кримінального законодавства, розробки сучасної методології з розслідування злочинів.
статья, добавлен 29.08.2023Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013У статті висвітлено особливості досудового розслідування злочинів, що вчиняються з використанням платіжних інструментів та мережі Інтернет. Визначено основні проблемні питання, що найчастіше виникають під час здійснення такого судового розслідування.
статья, добавлен 13.05.2018Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва. Злочини у сфері будівництва спричинені прогалинами в організації будівельного виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження елементів криміналістичної характеристики корупційних злочинів, особливостей планування та висунення версій. Особливості тактики окремих слідчих дій та специфіка використання спеціальних знань у процесі розслідування корупційних злочинів.
статья, добавлен 02.02.2018Аналіз поняття та структурних елементів взаємодії в криміналістиці. Класифікація форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Аналіз спільної діяльності слідчого та співробітників оперативних підрозділів під час розслідування економічних злочинів.
статья, добавлен 24.02.2016Забезпечення швидкого розслідування обставин злочину як одне з основних завдань кримінального судочинства на стадії досудового провадження. Ключові підстави для зупинення розслідування за кримінальним процесуальним кодексом України від 2012 року.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз слідчих дій, які проводяться в кримінальних провадженнях, що розслідуються щодо неповнолітніх, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, їх значення. Аналіз типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.03.2021