Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект
Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
Подобные документы
З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021- 102. Особливості протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів
Незаконні операції з бюджетними коштами. Класифікація прийомів та способів протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів. Характеристика методів подолання протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.07.2018 З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Дослідження поняття "програмно-цільовий метод" та стану його правового закріплення. Висвітлення проблеми визначення поняття "нецільове використання бюджетних коштів". Дослідження та аналіз теорії і практики нецільового використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 14.05.2018Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021- 107. Легалізація незаконно одержаних доходів шляхом захоплення і поглинання підприємств (рейдерство)
Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019 Дослідження підвідомчості справ про адміністративні правопорушення та пропозицій щодо їх перерозподілу між конкретними суб'єктами з урахуванням реорганізації правової системи. Визначення поняття та загальна характеристика адміністративної юрисдикції.
автореферат, добавлен 25.02.2014Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018- 112. Відмивання коштів
Вплив відмивання коштів на економічну безпеку вітчизняної банківської системи. Використання організаційно-правового механізму протидії з метою боротьби з легалізацією доходів. Необхідність легалізації фінансів злочинного походження для їх власників.
тезисы, добавлен 20.04.2015 Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Зміст поняття "адміністративні процедури державної реєстрації", пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Аналіз головних підходів до трактування поняття "реєстраційне провадження". Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".
статья, добавлен 08.02.2019Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022- 116. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015- 119. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків
Сутність та механізми реалізації злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Основні способи, характеристика стадій такої діяльності. Відповідальність за злочини даної сфери.
статья, добавлен 14.06.2023 Дослідження фінансово-правових норм, їх особливостей, структури та нормотворчої практики. Процеси регулювання створення, розподілу та використання державних коштів, що утворюються в процесі публічно-фінансової діяльності суб’єктів фінансового права.
статья, добавлен 14.11.2022З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
статья, добавлен 19.08.2021Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Створення цілісної, внутрішньо узгодженої нормативно-правової бази, необхідні зміни до законів, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг.
статья, добавлен 05.02.2019