Предмет доказування в кримінальних провадженнях щодо фінансування терористичних груп (організацій), які діють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей
Необхідність встановлення обізнаності особи, яка переводить активи на тимчасово окуповані території з метою фінансування тероризму. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних проваджень про фінансування терористичних груп.
Подобные документы
Характеристика предмету злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків. Ознаки особи злочинця та можливі його сліди, їх значення для окремих методик розслідування.
статья, добавлен 28.01.2023Принципи правового регулювання повідомлення про підозру особі, місцезнаходження якої встановлено, місце проживання та/або перебування якої знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Проблеми, що постають під час вручення письмового повідомлення.
статья, добавлен 26.05.2021Поняття інституту кримінальних проступків. Дізнавач як суб'єкт доказування у кримінальному провадженні. Сфера компетенції службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції. Здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.
статья, добавлен 17.10.2021Дослідження проблеми співвідношення складів військових кримінальних правопорушень та складу колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Аналіз суспільних відносин у сфері нормальної діяльності воєнної організації України.
статья, добавлен 08.02.2024Виокремлення проблем забезпечення прав людини, що беруть свій початок із зародження людської цивілізації. Значення забезпечення та дотримання прав та свобод населення тимчасово окупованої території. Розгляд міжнародно-правових документів щодо прав людини.
статья, добавлен 18.10.2022Виокремлення проблемних питань доказування у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, пов’язані зі збройним конфліктом у аспекті судової практики та формулювання рекомендацій щодо їх вирішення на рівні правозастосування в Україні.
статья, добавлен 03.02.2024Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021- 83. Строки досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких особам повідомлено про підозру
Проблематика визначення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких особі повідомлено про підозру. Затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення. Докази для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
статья, добавлен 27.12.2021 Аналіз причин виникнення та розвитку терористичних організацій в минулому. Вивчення діяльності терористичних організацій на теренах колишнього СРСР. Характеристика заходів провідних країн світу для боротьби з тероризмом. Огляд чеченського тероризму.
дипломная работа, добавлен 14.11.2010Проблематика регулювання фінансових правовідносин на тимчасово окупованих територіях. Правовий статус податкових резидентів України, що мають податкову адресу в Автономній Республіці Крим. Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим"".
статья, добавлен 22.03.2017Вивчення теоретичних засад правового забезпечення фінансування міліції. Характеристика її діяльності як об'єкту фінансування. Зміст і значення бюджетного фінансування міліції в системі фінансових правовідносин та правовий порядок фінансування МВС України.
автореферат, добавлен 29.07.2015Особливість виокремлення проблемних питань доказування у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, пов’язані зі збройним конфліктом у аспекті судової практики. Формулювання рекомендацій щодо їх вирішення на рівні правозастосування.
статья, добавлен 06.09.2024Аналіз і оцінка законодавчих новацій, внесених у процедуру досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Основні зміни, спрямовані на підвищення ефективності досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ.
статья, добавлен 09.09.2024Наукові погляди на об'єкт і предмет криміналістики. Двоєдиний об’єкт дослідження: злочинна діяльність (поведінка) та її наслідки і діяльність з виявлення, розслідування, попередження кримінальних правопорушень та судового розгляду кримінальних проваджень.
статья, добавлен 15.05.2018Розгляд нормативної складової як інструменту реінтеграції тимчасово окупованих територій. Створення необхідної та ефективної вертикалі влади та здійснення державного управління на звільнених територіях. Інфраструктурна відбудова стратегічних об'єктів.
статья, добавлен 22.04.2024Дослідження класифікації превентивних заходів щодо мінімізації наслідків терористичних актів. Аналіз міжнародного досвіду страхування ризиків тероризму. Пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства із компенсацій наслідків терористичних актів.
статья, добавлен 06.11.2018Комплексне вивчення теоретичних аспектів правового статусу тимчасово окупованих територій України, та особливостей його реалізації в умовах воєнного стану. Розгляд особливостей реалізації прав і свобод людини і громадянина на окупованих територіях.
статья, добавлен 28.03.2024Аналіз характеристик кримінальних злочинів проти миру та безпеки людства. Дослідження класифікаційних груп правопорушень, вчинених комбатантами у вітчизняному законодавстві та міжнародному гуманітарному праві. Захист населення на окупованих територіях.
статья, добавлен 23.07.2024Характеристика нормативної бази недійсності господарських договорів, укладених на тимчасово окупованій території України. Дослідження сучасного українського законодавства й досвіду звільнених тимчасово окупованих територій під час Другої світової війни.
статья, добавлен 12.07.2018Аналіз процедурних особливостей державної реєстрації актів цивільного стану на тимчасово окупованих територіях у зв'язку із російською агресією та окупацією частини території України. Опис заходів для ефективного захисту прав громадян на даних теренах.
статья, добавлен 19.06.2024Головна особливість дослідження чинної законодавчої бази про правовий статус тимчасово окупованих територій України. Характеристика останніх ініціатив щодо законодавчого регулювання статусу цих областей та відновлення територіальної цілісності держави.
статья, добавлен 09.12.2018Висвітлення проблематики хибності ідентифікації особи в межах досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами виявлення трупів невстановлених осіб, що не підлягають візуальному впізнанню. Етапи та порядок ідентифікації загиблої особи.
статья, добавлен 29.09.2024Включення обставин, які підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, до структури окремої криміналістичної методики та визначення їх місця. Підходи до вирішення питання про визначення місця обставин, які підлягають з’ясуванню.
статья, добавлен 31.05.2022Недоторканість та цілісність державної території як важливий принцип міжнародного права та засада відносин між цивілізованими державами. Аналіз закладення окремих засад державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
статья, добавлен 17.04.2024Розгляд визначень тероризму у кіберпросторі. Аналіз законодавчих актів України у сфері боротьби з тероризмом. Висвітлення основних тенденцій розвитку діяльності міжнародних терористичних організацій з використанням інформаційних технологій, їх завдань.
статья, добавлен 27.06.2022