Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності
Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
Подобные документы
Поняття, сутність і структура кримінально-процесуальної діяльності органу дізнання, його завдання в кримінальному процесі. Методи та засоби нормативно-правового регулювання кримінально-процесуальної діяльності органу дізнання, напрями його вдосконалення.
автореферат, добавлен 27.08.2015Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014Комплексне дослідження організації та правового регулювання аудиторської діяльності на основі історично-правового аналізу. Передумови виникнення та становлення аудиторської діяльності, її вдосконалення. Проблема створення надійного аудиторського контролю.
статья, добавлен 28.02.2016Сутність змісту поняття "виставкова діяльність". Аналіз системи державного регулювання виставкової діяльності в Україні. Обґрунтування доцільності розробки єдиного основоположного нормативно-правового акту у сфері виставкової діяльності в Україні.
статья, добавлен 25.10.2017Теоретичні основи розуміння сутності правового моніторингу як одного із шляхів вдосконалення правового регулювання та забезпечення дієвості його механізму. Зміст формально-логічної методології. Характеристика головних принципів правового моніторингу.
статья, добавлен 05.10.2021Основні закономірності регулювання роботи банківських установ. Особливості адміністративної відповідальності за порушення діяльності банків в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності банків.
автореферат, добавлен 30.07.2015Метою статті є теоретичний аналіз сучасного стану правових засад контррозвідувальної діяльності в Україні та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення. Досліджено сутність та організаційно правові засади контррозвідувальної діяльності в Україні.
статья, добавлен 07.12.2023- 83. Окремі напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності апарату суду в Україні
Ознайомлення з принципами вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність апарату. Визначення та характеристика змісту нормативно-правових актів, що складають основу адміністративно-правового забезпечення діяльності апарату суду.
статья, добавлен 10.08.2023 Вивчення питання державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні з точки зору адміністративного права в умовах правового режиму воєнного стану. Визначення основних завдань Міністерства закордонних справ України у сфері нотаріальної діяльності.
статья, добавлен 16.01.2024Розгляд адміністративно-правового та організаційного забезпечення функціонування недержавних охоронних структур і служб безпеки суб’єктів господарювання. Висвітлення шляхів вдосконалення правового регулювання та практичної діяльності охоронних структур.
автореферат, добавлен 20.09.2018Вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності правоохоронних органів як суб’єктів формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони. Утворення Центру координації та взаємодії правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 07.09.2024Види авіаційної діяльності в Україні. Особливості правопорушень, вчинених суб’єктом авіаційної діяльності – юридичною особою. Підстави адміністративно-правової відповідальності суб’єктів авіаційної діяльності за порушення авіаційних правил України.
статья, добавлен 25.03.2016Здійснення розгляду актуальних питань взаємодії органів фінансового контролю. Надання оцінки нормативно-правового регулювання діяльності. Обґрунтування важливої ролі взаємодії органів фінансового контролю та внесення пропозиції щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 05.03.2019Специфіка організаційної структури саморегулівних організацій. Порядок делегування представників до Аудиторської палати України та визначення її основних завдань. Функції Мінфіну України з адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності.
статья, добавлен 15.12.2021Комплексне дослідження адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні. Поняття підприємницьких відносин, їх ознаки та види. Вдосконалення норм законодавства, що регулюють надання адміністративних послуг у сфері підприємництва.
автореферат, добавлен 14.08.2015Аналіз змісту та особливостей адміністративно-правових відносин у сфері страхування. Обов’язки, права та відповідальність страхових компаній. Адміністративно-правові засади організації діяльності страховика. Шляхи вдосконалення страхування в Україні.
автореферат, добавлен 19.09.2018Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Аналіз чинного галузевого законодавства і практики адміністративно-правового регулювання страхової діяльності. Вивчення генезису адміністративно-правового регулювання страхової діяльності, світового досвіду правового забезпечення страхової діяльності.
автореферат, добавлен 14.08.2015- 94. Адміністративно-правове регулювання та управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання
Адміністративно-правове регулювання економічної діяльності. Вдосконалення адміністративно-правового регулювання економічної діяльності господарських товариств. Забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання та економіки України.
статья, добавлен 11.02.2024 Особливості становлення та розвитку кримінальної міліції. Правові засади діяльності внутрішніх органів в Україні. Адміністративно-правові форми, методи роботи міліції. Шляхи вдосконалення взаємодії криміналістів з іншими суб’єктами протидії злочинності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Застосування правових інструментів діяльності громадськості у сфері запобігання корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Гарантування адміністративно-правового забезпечення захищеності прав і свобод суб’єктів, що протидіють корупції.
статья, добавлен 18.01.2024Види, форми та методи фінансового контролю в Україні. Регламентація основних засад і функцій фіскальних органів. Вдосконалення законопроєктної системи та нормативних матеріалів. Підвищення ефективності та правової визначеності діяльності Держаудитслужби.
статья, добавлен 17.08.2023Дослідження основного змісту та специфіки діяльності суб’єктів дозвільної діяльності у сфері містобудування в Україні. З’ясування розуміння адміністративно-правових форм здійснення дозвільної діяльності з позицій державно-управлінської діяльності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз адміністративно-правових режимів як форм правового регулювання інвестиційної діяльності. Підходи до визначення поняття адміністративно-правового режиму інвестиційної діяльності. Зміст адміністративно-правових режимів інвестиційної діяльності.
статья, добавлен 05.02.2019Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022