Державний фінансовий моніторинг: завдання та функції
Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
Подобные документы
- 26. Деякі аспекти проведення державного фінансового аудиту як різновиду державного фінансового контролю
Вивчення поглядів науковців щодо трактування понять "фінансовий контроль" та "державний фінансовий контроль". Аналіз правових підстав здійснення державного фінансового аудиту в Україні. Огляд проблемних питань проведення державного фінансового аудиту.
статья, добавлен 14.08.2016 Характеристика позицій науковців щодо виокремлення проблем формування й функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Особливість створення ефективної інституційної основи для діяльності органів державного фінансового контролю.
статья, добавлен 10.01.2022Комплексний підхід до формування механізму державного моніторингу соціально-трудових відносин. Мета, завдання, принципи, заходи, спрямовані на безперервне спостереження і науковий аналіз актуальних процесів і явищ у сфері їх державного регулювання.
статья, добавлен 03.03.2019Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Розробка хронології нормативно-правового регулювання запровадження внутрішнього державного фінансового контролю в Україні. Визначення правової основи реформування контрольно-ревізійних підрозділів державних органів у підрозділи внутрішнього аудиту.
статья, добавлен 29.01.2017Розробка та впровадження механізмів здійснення державного фінансового контролю. Завдання державного фінансового контролю в системі програмно-цільового управління бюджетом. Характеристика функцій державних органів на етапі планування державних програм.
статья, добавлен 26.03.2021Проблема дієвості органів державного фінансового контролю. Значення проведення державного фінансового контролю, недоліки його інституціоналізації. Організаційні й правові засади державного фінансового контролю, пропозиції щодо напрямків їх вдосконалення.
статья, добавлен 01.01.2019Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Місце і роль державного контролю діяльності учасників фінансового ринку в системі функцій держави. Проведення системного аналізу діючого законодавства. Історичний досвід здійснення державного контролю та головні методи регулювання їх діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Нестача державних фінансових ресурсів для повного виконання соціально-економічних завдань в Україні. Основні завдання, функції та повноваження контролюючих органів і суб’єктів. Дослідження суті механізму і складових державного фінансового контролю.
статья, добавлен 10.01.2019У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Розробка ознак адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного фінансового контролю та декриміналізації відповідальності за "створення штучних перешкод у роботі органу державного фінансового контролю". Аналіз нормативно-правового регулювання.
статья, добавлен 15.02.2024Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Виокремлення різних трактувань категорії "державне регулювання фінансового ринку", які превалюють серед представників наукової спільноти. Визначення та характеристика чинників, що обумовлюють необхідність державного регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 06.08.2023Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Підходи до тлумачення поняття "моніторинг" в юридичній літературі. Фінансовий моніторинг як специфічний різновид державного фінансового контролю, головна мета його здійснення. Функції банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
статья, добавлен 08.02.2012Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
статья, добавлен 08.01.2024Аналіз визначення моніторингу як додаткової функції господарського процесуального права, пріоритетних сфер її впливу, місця в контексті впровадженням європейських стандартів у сфері здійснення господарського судочинства. Аналіз правового моніторингу.
статья, добавлен 01.03.2017Розгляд питання сутності державного фінансового контролю, його ролі у розвитку України як держави, особливостей та елементів системи контролю. Поглиблення фундаментальних засад щодо підвищення ефективності державного фінансового контролю в Україні.
статья, добавлен 04.09.2024Система державного фінансового контролю і аудиту в Україні. Тенденції, які гальмують динамічний розвиток системи державного фінансового контролю і аудиту в Україні. Перерозподіл та поглиблення багатьох контрольних та управлінських функцій і повноважень.
статья, добавлен 26.01.2024Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018- 50. Державний фінансовий контроль як засіб правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання
Системні елементи державного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які визначають правову форму фінансово-господарського контролю (ФГК). Основні завдання ФГК як сучасного та впливового засобу регулювання господарських відносин.
статья, добавлен 05.04.2018