Работа Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем
Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
Подобные документы
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Правовая характеристика и особенности налогообложения пассивных доходов. Меры борьбы с уклонением от уплаты налогов с применением пассивных доходов. Применение правил "тонкой капитализации" и "бенефициарного собственника" в российской судебной практике.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Общая характеристика и особенности размещения заказа путем проведения запроса котировок и запроса предложений. Изучение характеристик органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний как участников контрактной системы закупки товаров.
дипломная работа, добавлен 04.03.2016Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014- 106. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Исследование проблемы организации противодействия террористической угрозе в различных ее проявлениях. Осуществление надзора за физической защитой источников особо опасных организмов. Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
статья, добавлен 29.03.2019Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Развитие госсанэпиднадзора в стране. Деятельность федеральной службы в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения РФ. Защита прав потребителей в РФ. Деятельность федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
курсовая работа, добавлен 15.05.2017Необходимость постоянного контроля за состоянием окружающей среды и ее защиты. Анализ деятельности Управления Росприроднадзора за период 2016-2017 гг. Данные для исследования предоставлены Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
статья, добавлен 22.06.2021Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Сущностные признаки коррупции в частном секторе и ее основные формы. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики коммерческого подкупа. Анализ системы противодействия коррупции в частном секторе в целом и коммерческому подкупу в частности.
автореферат, добавлен 23.03.2018Назначение межотраслевого государственного управления в России. Характеристика функций по управлению федеральным имуществом. Функционирование государственной службы по финансовому мониторингу, контроль и надзор в отдельных экономических комплексах.
реферат, добавлен 16.04.2015Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Организация управления в области безопасности. Характеристика деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны России. Особенности деятельности Федеральной пограничной службы РФ.
реферат, добавлен 16.05.2016Разработка и введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти. Снижение специфических факторов коррупционного риска и повышение эффективности деятельности Федеральной антимонопольной службы России.
дипломная работа, добавлен 13.09.2017- 117. Анализ деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу
Рассмотрение особенностей составления описи дел постоянного хранения на основании номенклатуры дел по структурным подразделениям организации. Знакомство с деятельностью Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу.
отчет по практике, добавлен 19.04.2020 Определение коррупции в Федеральном законе, получившее содержательное наполнение путем перечисления противоправных действий с указанием на его сущностный признак. Превентивные меры противодействия. Перспективность утверждения антикоррупционных стандартов.
статья, добавлен 27.06.2013Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Организации специальной пожарной охраны в составе государственной пожарной службы, первоначальные места службы и миссии, приведшие к её формированию. Особенности управления и основные задачи управления государственной федеральной противопожарной службы.
статья, добавлен 28.07.2020- 121. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Комплексное исследование режима обеспечения государственной безопасности. Административно-правовой статус и полномочия Федеральной службы охраны, службы внешней разведки, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, службы безопасности.
курсовая работа, добавлен 30.09.2014Оценка степени информированности воронежских студентов о порядке трудоустройства в Федеральной антимонопольной службе и предметной области работы. Выявление приоритетов, являющиеся стимулами к такому карьерному выбору, и представлений, которые ему мешают.
статья, добавлен 09.03.2023Осуществления федеральным министерством координации и контроля деятельности федеральных служб и агентств, государственных внебюджетных фондов. Аспекты работы федеральных министерств и ведомств на примере федеральной службы по тарифам Астраханской области.
отчет по практике, добавлен 30.03.2016Основные права и полномочия отдела Управления Федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Октябрьском районе г. Тамбова. Порядок предоставления государственной услуги по выдаче, замене и учету паспортов гражданина Российской Федерации.
отчет по практике, добавлен 23.04.2015