Работа Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем
Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
Подобные документы
Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Сущностные признаки коррупции в частном секторе и ее основные формы. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики коммерческого подкупа. Анализ системы противодействия коррупции в частном секторе в целом и коммерческому подкупу в частности.
автореферат, добавлен 23.03.2018Назначение межотраслевого государственного управления в России. Характеристика функций по управлению федеральным имуществом. Функционирование государственной службы по финансовому мониторингу, контроль и надзор в отдельных экономических комплексах.
реферат, добавлен 16.04.2015Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Организация управления в области безопасности. Характеристика деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны России. Особенности деятельности Федеральной пограничной службы РФ.
реферат, добавлен 16.05.2016Разработка и введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти. Снижение специфических факторов коррупционного риска и повышение эффективности деятельности Федеральной антимонопольной службы России.
дипломная работа, добавлен 13.09.2017- 107. Анализ деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу
Рассмотрение особенностей составления описи дел постоянного хранения на основании номенклатуры дел по структурным подразделениям организации. Знакомство с деятельностью Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу.
отчет по практике, добавлен 19.04.2020 Определение коррупции в Федеральном законе, получившее содержательное наполнение путем перечисления противоправных действий с указанием на его сущностный признак. Превентивные меры противодействия. Перспективность утверждения антикоррупционных стандартов.
статья, добавлен 27.06.2013Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Организации специальной пожарной охраны в составе государственной пожарной службы, первоначальные места службы и миссии, приведшие к её формированию. Особенности управления и основные задачи управления государственной федеральной противопожарной службы.
статья, добавлен 28.07.2020- 111. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Комплексное исследование режима обеспечения государственной безопасности. Административно-правовой статус и полномочия Федеральной службы охраны, службы внешней разведки, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, службы безопасности.
курсовая работа, добавлен 30.09.2014Оценка степени информированности воронежских студентов о порядке трудоустройства в Федеральной антимонопольной службе и предметной области работы. Выявление приоритетов, являющиеся стимулами к такому карьерному выбору, и представлений, которые ему мешают.
статья, добавлен 09.03.2023Осуществления федеральным министерством координации и контроля деятельности федеральных служб и агентств, государственных внебюджетных фондов. Аспекты работы федеральных министерств и ведомств на примере федеральной службы по тарифам Астраханской области.
отчет по практике, добавлен 30.03.2016Основные права и полномочия отдела Управления Федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Октябрьском районе г. Тамбова. Порядок предоставления государственной услуги по выдаче, замене и учету паспортов гражданина Российской Федерации.
отчет по практике, добавлен 23.04.2015Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Изучение органов федеральной службы безопасности России. Роль и значение федеральной службы безопасности в системе механизма обеспечения безопасности России. Исследование деятельности и основных полномочий органов федеральной службы безопасности России.
реферат, добавлен 05.04.2021Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Решение проблемы повышения эффективности противодействия "подбросам" наркотических средств или психотропных веществ лицам, непричастным к их незаконному обороту, а также преступным манипуляциям с весом наркотических смесей путем увеличения их массы.
статья, добавлен 20.10.2023Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021- 121. Организационная структура и основные задачи федеральной налоговой службы Нижегородской области РФ
Налоги как основное звено экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Цели, задачи и виды камеральных проверок. Особенности взаимодействия инспекции федеральной налоговой службы с другими органами исполнительной власти РФ.
отчет по практике, добавлен 25.09.2014 Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Теоретико-правовые основы сотрудничества государств по противодействию отмыванию денег, коррупции и финансирования терроризма. Имплементация международно-правовых норм в законодательство РФ. Борьба с транснациональными экономическими преступлениями.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Общие положения и история развития института несостоятельности. Признаки и критерии несостоятельности. Сроки проведения санации. Задачи Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. Банкротство как средство оздоровления экономики.
доклад, добавлен 20.06.2009Обеспечение экономической безопасности РФ. Анализ проблем и причин распространения коррупции в РФ. Разработка эффективных антикоррупционных мер на законодательном уровне. Привлечение населения к противодействию противоправным деяниям и "отмыванию" денег.
статья, добавлен 13.10.2024