Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико-правовий аспект
Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
Подобные документы
Розкриття правових проблемних векторів функціонування бюро економічної безпеки України. Трансформації національної правової системи в аспекті євроінтеграції. Посилення протидії корупції та фінансовим злочинам. Формування Ради громадського контролю.
статья, добавлен 10.11.2022Сутність прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз досвіду Росії, держав-членів ЄС і США у сфері запобігання та протидії корупції. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Розкриття сутності економічної безпеки як базової складової національної безпеки держави, визначення її структури й характеристика рівнів та напрямів забезпечення. Дослідження сутності та структури адміністративно-правового механізму її забезпечення.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження стану й перспективам удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання корупції. Метою статті є система фінансового контролю в Україні та розкриття питання чи є державний фінансовий контроль дієвим засобом протидії корупції.
статья, добавлен 27.07.2022Розгляд проблем здійснення дієвої організаційної діяльності органів прокуратури України у сфері протидії корупції. Аналіз поняттєвої конструкції "організаційно-правовий зміст". Правовий аспект оптимізації антикорупційної діяльності органів прокуратури.
статья, добавлен 16.10.2021Суть понять "корупція" і "корупційний правопорушення". Аналіз проблеми розвитку та сучасного стану нормативно-правового регулювання протидії корупції, інноваційних аспектів у сфері протидії корупції в Україні, норм чинного антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 29.03.2018Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Вивчення координаційної ролі держави. Інститут дослідження принципів адміністративно-правового регулювання координаційної функції держави щодо протидії корупції. Класифікація принципів координації у правоохоронних органах щодо протидії корупції.
статья, добавлен 04.08.2024Значення оптимізації публічно-правового апарату як методу запобігання та протидії корупції. Боротьба з дачею хабарів іноземним посадовим особам при здійсненні міжнародних ділових операцій. Філософсько-правова оцінка сутності корупції, її тенденцій.
статья, добавлен 09.01.2019Методологія розрахунків ефективності бюджетних витрат на забезпечення боротьби з тероризмом в Україні. Забезпечення страхового захисту від ризику "тероризм". Розробка моделі фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму.
статья, добавлен 12.04.2018Дослідження нормативно-правових основ взаємодії між суб’єктами запобігання та протидії корупції в Україні, систематизація недоліків такої взаємодії. Доцільність впровадження системи критеріїв оцінки ефективності взаємодії між суб’єктами протидії корупції.
статья, добавлен 13.10.2018Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Аналіз вивчення ключових вихідних умов здійснення державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки. Створення ефективної системи господарсько-правового забезпечення господарської оборони держави з метою її подальшого сталого функціонування.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження питання економічної безпеки України. Визначення сутності економічної безпеки, базових рівнів, узагальнюючих показників та причини стрімкого спаду в умовах протидії агресії Росії. Аналіз економічних чинників протидії агресії РФ проти України.
статья, добавлен 11.03.2018Класифікація більшості правопорушень, якими опікується ФБР і розгляд головних і найбільш загрозливих, з точки зору забезпечення національних інтересів держави, видів корупції в державному секторі США. Підходи до реформування Служби безпеки України.
статья, добавлен 09.12.2020Етапи становлення і розвитку нормативно-правової бази протидії корупції та особливості формування антикорупційного законодавства та системи протидії корупції в Україні. Їх аналіз в контексті імплементації Україною міжнародних та європейських договорів.
статья, добавлен 30.10.2021Проблеми правового забезпечення боротьби з кіберзагрозами у сфері виконання платежів. Огляд нормативно-правового забезпечення протидії кіберзагрозам під час здійснення платіжних операцій у мережі Інтернету у контексті гарантування безпеки платежів.
статья, добавлен 18.08.2022Створення умов для ефективного функціонування службових правовідносин - стратегічна мета держави та її владних інституцій. Законодавчі, організаційні та управлінські заходи щодо протидії корупції - метод посилення сфери національної безпеки держави.
статья, добавлен 17.03.2021Аналіз адміністративно-правових статусів міліції як суб’єкта запобігання та протидії корупції та суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття та структура механізму та заходи адміністративно-правового запобігання та протидії корупції.
автореферат, добавлен 29.07.2015Аналіз законодавства України і практики його застосування, механізму та особливостям публічно-правового забезпечення протидії корупції в процесі формування антикорупційних відносин в Україні. Проблеми щодо запобігання корупції в державних органах.
статья, добавлен 20.05.2024Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Розкриття окремих положень забезпечення фінансово-економічної безпеки в провідних державах світу. Розгляд нормативно-правового забезпечення та теоретичних основ фінансово-економічної безпеки. Основні складники безпеки фінансово-економічної сфери держави.
статья, добавлен 21.07.2018- 73. Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
Поняття та чинники, що впливають на стан протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України. Правові засади забезпечення даного процесу та підходи до його регулювання. Форми та методи, внутрішньо-організаційні засади протидії корупції.
автореферат, добавлен 19.09.2018 Реформування системи запобігання і протидії корупції як один із важливих аспектів сучасної державно-правової політики в Україні. Дослідження основних причин існування корупції у системі органів місцевого самоврядування. Сучасні методи протидії корупції.
статья, добавлен 26.06.2016- 75. Оцінка ефективності протидії хабарництву як основний індикатор якості протидії корупції в Україні
Окремі проблеми ефективності діяльності держави щодо протидії корупції в Україні. Проблеми у сфері притягнення осіб до кримінальної відповідальності за корупційні злочини, зокрема, за одержання неправомірної вигоди (хабара) протягом останніх 8 років.
статья, добавлен 22.08.2018