Проблемные вопросы практики расследования хищений безналичных и электронных денежных средств
Рассмотрение материалов судебно-следственной практики по расследованию хищений безналичных и электронных денежных средств. Трудности, с которыми сталкиваются следователи при их следствии. Предложение путей совершенствования следственной практики.
Подобные документы
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Тактика проведения оперативно-следственной комбинации. Исследование правоприменительной практики и проблем использования результатов расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 09.11.2018Современные особенности формирования судебно-следственной и прокурорско-надзорной практики. Постановления высшей судебной инстанции, анализ их влияния на процессы. Недостатки постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 46.
статья, добавлен 25.11.2021Анализ факторов, обусловливающих виктимное поведение потерпевших, с учетом которых необходимо строить тактику допроса. Определение предмета допроса потерпевшего, проходящего по делам о хищениях, совершённых с использованием электронных средств платежа.
статья, добавлен 30.10.2021Состав мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Оценка эффективности применения данной статьи, направления ее оптимизации. Трудности органов предварительного расследования, которые возникают в процессе доказывания.
статья, добавлен 29.10.2021Анализ ряда особенностей раскрытия и расследования хищений бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса. Вид документов, которые могут служить доказательствами по уголовным делам данной категории.
статья, добавлен 30.10.2021Анализ судебной и следственной практики, различных мнений ученых, отечественного законодательства относительно содержательной части Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации "Производство предварительного следствия следственной группой".
статья, добавлен 22.05.2017Хранение наркотических средств как незаконные умышленные действия, связанные с нахождением наркотиков в нелегальном владении виновного. Взаимозависимость элементов, выявленная при изучении следственной практики - состав типичной модели преступления.
контрольная работа, добавлен 08.10.2017Рассмотрение путей совершенствования работы правоохранительных органов в борьбе с хищениями бюджетных денежных средств в современной России. Знакомство с особенностями организации противодействия хищениям бюджетных денежных средств, анализ проблем.
статья, добавлен 28.09.2021Вопросы квалификации незаконных приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств. Ошибки, допускаемые в следственной и судебной практике. Предложения по совершенствованию практики применения статьи 228 Уголовного кодекса РФ.
статья, добавлен 10.10.2023Сущность понятия и признаков следственной ситуации, характерных для расследования мошенничества при потребительском и корпоративном кредитовании. Примеры расследования хищений, реализуемых посредством получения потребительской либо корпоративной ссуды.
статья, добавлен 11.11.2021В статье авторами на основе изучения и анализа судебно-следственной практики рассмотрено криминалистическое обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию уголовных дел о налоговых преступлениях, его особенности и механизм такого обеспечения.
статья, добавлен 18.10.2021Исследование российской судебно-следственной практики и её применения. Ответственность за принуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний. Квалифицирующие признаки насилия, опасного для жизни или здоровья участников судопроизводства.
статья, добавлен 23.11.2021Раскрытие финансово-правовой сущности безналичных расчетов и исследование взаимосвязи денежных знаков и расчетных правоотношений. Описание механизма государственного регулирования безналичных расчетов. Правовой статус плательщиков и получателей средств.
статья, добавлен 05.07.2013Установление контакта с правонарушителем. Рассмотрение психологической характеристики и основных элементов следственной деятельности. Правовая регламентация деятельности следователя. Избрание средств и методов расследования, судебного разбирательства.
статья, добавлен 02.02.2018Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния, в уголовном праве России. Рассмотрены вопросы применения нормы о крайней необходимости и возможности ее законодательного совершенствования. Примеры судебно-следственной практики.
статья, добавлен 05.10.2021- 42. Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств
Анализ цели и объема криминалистического изучения личности преступника. Классификация типов компьютерных преступников. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего хищения электронных денежных средств на базе анализа уголовных дел.
статья, добавлен 29.10.2021 Анализ современной судебно-следственной практики показывает, что органы расследования и дознания допускают как на данной стадии, так и на стадии предварительного расследования большое количество ошибок, которые сказываются на законности принятых решений.
статья, добавлен 29.04.2021План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Сущность процесса расследования хищений. Криминалистические характеристики обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования. Изучение типовых следственных ситуаций и версий. Особенности допроса отдельных групп свидетелей. Подготовка к допросу.
реферат, добавлен 05.03.2014Анализ научной и специальной литературы, материалов судебной и следственной практики, уголовно-процессуального законодательства. Изучение управленческой деятельности руководителя следственного органа по принятию решения о создании следственной группы.
статья, добавлен 22.05.2017Обеспечение деятельности судебных органов определенными правовыми средствами. Поиск новых путей совершенствования правовых средств обеспечения единства судебной практики. Исследование судебной практики Верховного Суда и Конституционного Суда России.
статья, добавлен 23.01.2022Исследование проблем квалификации различных видов хищений криптовалюты, хищений денежных средств, совершаемых с использованием криптовалюты. Определение круга признаков и свойств предметов преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.
статья, добавлен 11.11.2021Изучение содержания договоров залога денежных средств и порядка обеспечения исполнения гражданских обязательств. Определение возможности удержания безналичных денежных средств. Анализ различий юридического характера в понятиях "деньги", "денежные суммы".
статья, добавлен 12.06.2018Проблемные вопросы квалификации преступлений, совершаемых с использованием электронных средств платежа. Уголовно-правовая оценка распространенных преступных посягательств на денежные суммы, размещенные на банковских счетах и виртуальных кошельках.
статья, добавлен 20.01.2021