Зарубіжний досвід правового регулювання протидії відмиванню (легалізації) майна, одержаного злочинним шляхом, за допомогою цифрової валюти
Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
Подобные документы
Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів в Україні. Особливості кваліфікації правопорушень у економічній, фінансовій та господарській областях. Диференціація кримінальної відповідальності за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.05.2023Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015- 19. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021