Суб’єкти первинного фінансового моніторингу в національній системі
Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
Подобные документы
Процес вдосконалення фінансового контролю у системі державного управління. Аналіз вітчизняної та зарубіжних систем державного фінансового контролю та виділення їх особливостей та відмінностей в контексті європейських трансформаційних намірів України.
автореферат, добавлен 26.09.2015Розгляд і характеристика норм чинного фінансового і податкового законодавства. Ознайомлення з проблемами правозастосування норм фінансового права. Вивчення та аналіз поняття актів застосування норм фінансового права. Дослідження їх головних особливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Поняття, сутність, особливості та призначення договору лізингу, наслідки його порушення. Процес визначення можливого розміру лізингових платежів, права та обов’язки лізингоодержувача. Характеристика та специфіка збитків за порушення фінансового договору.
реферат, добавлен 19.06.2016Можливість держави застосовувати заходи примусу за порушення обов’язків, передбачених фінансовим законодавством. Матеріальне вираження державно-владного примусу за здійснення фінансового правопорушення. Застосування правових санкцій до порушників.
реферат, добавлен 27.05.2014- 81. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні
Передумови виникнення аудиторської діяльності в системі фінансового контролю. Організація аудиторської діяльності й фінансового контролю у зарубіжних країнах. Сутність фінансового контролю та аудиторської діяльності в забезпеченні публічних інтересів.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Стабілізація екологічної обстановки шляхом формування системи екологічного моніторингу в Україні, зокрема аерокосмічного моніторингу. Розгляд правових аспектів, які впливають на збір, обробку, зберігання і використання даних, здобутих з космічних засобів.
статья, добавлен 18.01.2024Нормативно-правове забезпечення фінансового контролю в Україні на сучасному етапі. Співвідношення та особливості державного та фінансового контролю, їх мета та призначення. Реорганізація органів фінансового контролю з метою вдосконалення їх діяльності.
статья, добавлен 16.09.2021Підтвердження ідентичності особи за допомогою електронних засобів та технологій. Виокремлення основних методів цифрової ідентифікації, включаючи використання біометричних даних, електронних перевірок та блокчейн-технологій в фінансовому секторі.
статья, добавлен 27.02.2024Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Сутність та зміст моніторингу земель як форми контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні. Аналіз чинників, що впливають на розвиток системи моніторингу земель.
статья, добавлен 06.03.2018Цифровізація у сфері розкриття кримінальних правопорушень. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю, місце та роль у ньому правоохоронних органів. Акцентовано увагу на взаємодії органів фінансового контролю та фінансового розслідування.
статья, добавлен 14.01.2023Сутність, поняття, значення моніторингу діяльності органів виконавчої влади та їх відносин з іншими суб’єктами. Обґрунтовується необхідність розширення прогностичної функції моніторингу щодо ефективності нормативно-правових актів у сфері виконавчої влади.
статья, добавлен 23.09.2021Характеристики моніторингу в епістемологічному контексті: пізнавальний і соціально-правовий зміст. Визначення призначення правового моніторингу в структурі різних форм пізнання. Здійснення контролю за динамікою створення нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.02.2018Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Розвиток теоретико-методичних підходів до процесів євроінтеграційних змін принципів державного фінансового контролю у законодавстві Україні згідно з програмою вступу до ЄС. Обґрунтування моделі незалежності внутрішнього державного фінансового контролю.
статья, добавлен 24.09.2023Фінансові правовідносини, що входять в предмет фінансового права. Відмінність фінансових правовідносин від інших видів правовідносин. Характерні особливості метода фінансового права. Зміст фінансово-правових норм. Основне джерело фінансового права в РФ.
реферат, добавлен 14.06.2009Розгляд поглядів науковців про визнання суб'єктів трудового права учасниками суспільних відносин. Суб'єкти, які володіють встановленими законодавством правами, виконують установлені ним обов'язки й несуть відповідальність за нормами трудового права.
статья, добавлен 07.12.2020Проаналізовано норми чинного фінансового і податкового законодавства, проблеми правозастосування норм фінансового права, поняття актів застосування норм фінансового права, їх особливості. Визначено зміст, мету і призначення застосування правових норм.
статья, добавлен 21.04.2018Розгляд особливостей впровадження в Україні "ускладненої" моделі суб’єктного аспекту моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Аналіз законодавства, яке визначає засади використання ресурсу моніторингу способу життя.
статья, добавлен 11.11.2021Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018Зміст та порядок здійснення контрольних дій на кожній стадії процесу фінансово контролю. Гарантії зміцнення законності при здійсненні фінансового контролю. Значення контрольно-процесуальної форми у зміцненні законності у сфері фінансового контролю.
автореферат, добавлен 07.08.2014Поняття та складові фінансового контролю. Сутність місцевого фінансового контролю, його мета, завдання, критерії поділу за видами, принципи, методи, форми, аудиторські процедури. Особливості етапів розвитку фінансового контролю в сфері місцевих фінансів.
автореферат, добавлен 26.08.2015