Особенности регламентации санкций за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Исследование невозможности применения принудительных работ в качестве одного из видов наказаний. Аргументируется необходимость расширения альтернативности наказаний за совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Подобные документы
Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
статья, добавлен 19.10.2016Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Рассмотрение актуальных вопросов криминалистической характеристики способов хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Выявление характерных признаков этой группы преступлений. Классификация преступлений в зависимости от способов.
статья, добавлен 15.07.2020История становления и развития законодательства об исполнении наказаний Советского государства, система мест лишения свободы. Анализ нормативных актов законодательства об исполнении наказаний в СССР. Правовое оформление лагерей принудительных работ.
контрольная работа, добавлен 14.02.2013- 55. Судебные штрафы
Неисполнение обязательных требований суда о явке в суд и непредставлении доказательств по делам, возникшим из публичных правоотношений. Основание применения штрафных санкций. Процедура взыскания денежных средств в счет погашения судебного штрафа.
реферат, добавлен 13.11.2014 Оперативно-розыскная деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Выработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности борьбы с хищениями бюджетных денежных средств, выделенных в виде грантов и субсидий.
статья, добавлен 05.10.2021Изучение ответственности за нарушение расчетных операций. Виды ответственности. Безналичное денежное обращение, его формы. Факты хранения денежных средств сверх установленных лимитов в кассе. Лимит хранения наличных денег в кассе без ограничений.
контрольная работа, добавлен 30.09.2014- 58. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Возникновение контрабанды как правонарушения в период развития товарно-денежных отношений. Понятие, объект, предмет преступлений в сфере экономической деятельности. Рассмотрение нормативной базы, регулирующей деятельность квалифицированной контрабанды.
курсовая работа, добавлен 23.10.2009Сущность, роль и значение наказаний в современном уголовном праве. Основные виды наказаний в зарубежном уголовном праве. Порядок, условия назначения и пределы применения уголовных наказаний. Проблемы реализации основных видов наказаний в России.
курсовая работа, добавлен 22.08.2012Анализ состава преступления при легализации доходов, полученных преступным путем. Противодействие данному правонарушению в РФ. Международный аспект правового предотвращения отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
контрольная работа, добавлен 11.10.2015Понятие системы наказаний в теории уголовного права. История системы наказаний в советский период и современное состояние системы наказаний. Классификация видов наказаний, их назначение. Понятие основных, дополнительных и смешанных уголовных наказаний.
курсовая работа, добавлен 10.11.2008Актуальные вопросы квалификации незаконного взимания денежных средств с конечных потребителей за бездоговорное потребление электроэнергии. Принципы разграничения указанных составов преступлений и гражданско-правовых деликтов. Варианты по решению проблем.
статья, добавлен 29.10.2021Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Рассмотрение проблем применения принудительных работ в российском уголовном праве, проблем, связанных с ведением данного вида наказания. Проблемы уголовно-правового регулирования принудительных работ. Рассмотрение оснований назначения судом наказаний.
статья, добавлен 15.01.2021Подходы и различия в регулировании уголовных наказаний в ряде зарубежных стран. Положительные и отрицательные аспекты правовой регламентации уголовных наказаний в зарубежном и отечественном законодательстве. Правктика применения уголовных наказаний.
автореферат, добавлен 13.03.2020Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Валютный счет как вид банковского счета, открываемого уполномоченным банком клиенту. Учет средств в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. Органы государственного надзора за страховой деятельностью.
контрольная работа, добавлен 20.08.2017Особенности исполнения уголовных наказаний. Основные учреждения и органы, исполняющие наказания. Соотношение степени строгости видов наказаний. Основания и виды классификации уголовных наказаний. Штраф и лишение права занимать определенные должности.
реферат, добавлен 16.06.2015Субъекты ответственности за недостоверное декларирование наличной иностранной валюты или денежных инструментов в Российской Федерации. Упрощение операций таможенного контроля - одно из направлений совершенствования процедуры декларирования товаров.
курсовая работа, добавлен 26.08.2017Теоретические аспекты понятия, сущности денег и системы денежных расчетов. Порядок осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации. Особенности организации валютных операций в России. Правовые основы функционирования денежной системы в России.
курсовая работа, добавлен 25.08.2012Изучение случаев умышленного причинения вреда своему здоровью осужденными в исправительных учреждениях. Обеспечение прав осужденных на медико-санитарное обеспечение. Возмещение государству полной стоимости денежных средств, затраченных на их лечение.
статья, добавлен 05.06.2018Общая характеристика административных наказаний, основные цели их наложения. Система наказаний как целостный инструмент административно-правового воздействия. Виды административных наказаний, ключевые правила их назначения за совершение правонарушений.
дипломная работа, добавлен 02.06.2015Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021