Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: українські завдання в контексті міжнародного досвіду
Боротьба з економічною злочинністю в контексті глобальних тенденцій інтернаціоналізації. Міжнародний досвід економічного регулювання та господарської діяльності в умовах боротьби з відмиванням грошей. Механізми боротьби з відмиванням грошей в Україні.
Подобные документы
- 1. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
курсовая работа, добавлен 13.06.2011 Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
курсовая работа, добавлен 14.07.2017Проаналізовано міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю в країнах - Великобританія, Італія, Нідерланди, США, Хорватія та Польща. На міжнародному рівні визнано, що організована злочинність створює пряму загрозу національній безпеці держави.
статья, добавлен 25.06.2022Розгляд корупції, як фактору глобалізації, що негативно впливає на всі загальносвітові процеси. Визначення факторів, від яких залежить міжнародний досвід боротьби з корупцією. Напрямки комплексної стратегії боротьби з корупцією на міжнародному рівні.
статья, добавлен 16.11.2022Розкриття сутності офшорних зон як інструменту міжнародного податкового планування. Відкриття підприємств на територіях з пільговою системою оподаткування. Міжнародна група боротьби з відмиванням злочинних доходів. Математична модель визначення офшорів.
статья, добавлен 03.03.2018Основні наслідки COVID-19 для глобальних потоків людей, інформації, грошей, продуктів. Актуальність дистанції в цьому новому контексті. Питання, які пандемія поставила перед людством та майбутнє міжнародного бізнесу, як для практиків, так і для науковців.
статья, добавлен 04.03.2023Інституційна модель регулювання ринкової економіки в контексті сучасних процесів інтернаціоналізації. Міжнародний досвід структурної політики. Структурно-інституційне регулювання як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.
автореферат, добавлен 28.07.2014Генезис розвитку міжнародного бізнесу в контексті корпоратизації господарської діяльності, особливості використання стратегій економічної діяльності бізнесом. Модель і принципи корпоратизації підприємств в контексті міжнародної економічної консолідації.
автореферат, добавлен 14.08.2015Гроші, їх сутність, походження та основні поняття. Історія створення та розвитку грошової системи. Функції грошей, їх сутність та характеристика. Види грошей, їх особливості, сутність та характеристика. Грошові агрегати, їх сутність. Еволюція грошей.
реферат, добавлен 03.02.2009Роль та значення офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування. Основні методи, які обмежують операції через офшори. Дослідження динаміки обсягів інвестицій з України в економіку інших країн. шляхи боротьби з відмивання грошей через офшорні зони.
реферат, добавлен 13.05.2014Розгляд міжнародно-правових принципів боротьби з тероризмом та їх значення задля забезпечення дотримання прав людини. Принципи, якими регламентовано проведення контртерористичної діяльності. Закріплення принципів боротьби на рівні уніфікованого договору.
статья, добавлен 18.11.2020Стаття присвячена висвітленню питання становлення та розвитку міжнародного іміджу України у контексті візового режиму. Питання у статті розглянуто на прикладі упровадження безвізового режиму України з ЄС та спрощеного візового режиму України з Канадою.
статья, добавлен 17.08.2023Характеристика феномену глобальних політичних технологій як інструменту боротьби держави в контексті відстоювання своїх національних інтересів. Розгляд особливостей впливу м’яких за жорстких глобальних політичних технологій на міжнародні відносини.
статья, добавлен 29.10.2020Дослідження досвіду залучення військових контингентів збройних сил країн НАТО та Альянсу в цілому у боротьбі з міжнародним тероризмом. Пояснення щодо доцільності вивчення Збройними Силами України досвіду НАТО у сфері боротьби з міжнародним тероризмом.
статья, добавлен 12.02.2024Аналіз новацій в антитерористичній діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб США. Розгляд нормативних актів у сфері боротьби з тероризмом. Вивчення ролі громадськості у боротьбі з тероризмом і механізмів залучення населення до цієї діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз загроз та викликів міжнародній безпеці у ХХІ ст. Шляхи запобігання конфліктів та розв’язання криз у Європі. Забезпечення політичного діалогу між державами. Посилення боротьби з організованою злочинністю. Механізми миротворчої діяльності ОБСЄ.
статья, добавлен 21.04.2018Дослідження ролі провідних інституцій Європейського Союзу в процесі боротьби із транснаціональною злочинністю. Одне з центральних місць проблематики транснаціональної злочинності в сфері європейської безпеки. Практичні методи протидії злочинності.
статья, добавлен 06.06.2018З’ясування різниці між віртуальною, цифровою та фіатною валютами. Роль офшорних банків, визначення їх місця у проблемі відмивання грошей. Забезпечення високого ступеня захисту активів і конфіденційності. Дестабілізація світової валютно-фінансової системи.
статья, добавлен 28.08.2016Аналіз новел правового регулювання криптовалютної детінізації у Євросоюзі для визначення механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. Виявлення прихованого наглядового режиму, що виходить за рамки потреб П’ятої Директиви ЄС проти відмивання грошей.
статья, добавлен 22.07.2022Дослідження міжнародного досвіду демократичних країн з протистояння загрозам у інформаційно-цифровому просторі, що передбачає відбиття кібер-ударів й інформаційних операцій, а також дії з контрнаступу з метою збереження західних демократичних цінностей.
статья, добавлен 23.06.2023Аналіз причин виникнення тероризму, основних форм і методів терористичної діяльності. Визначення причин активізації терористичної діяльності. Основні заходи провідних країн світу для боротьби з тероризмом. Аналіз динаміки актив міжнародного тероризму.
презентация, добавлен 21.09.2016У науковій статті проаналізовано міжнародне законодавство у сфері боротьби з корупцією в митних органах. Приділено увагу розгляду типових видів корупції, що виникають у митних органах, визначено їх чинники, негативні наслідки та стратегії протидії.
статья, добавлен 27.06.2022Характеристика складових української національної ідеї як стратегем (планів дій) у системі державотворчих процесів України та в контексті мобілізації світової громадськості. Умови здобуття ефекту синергії боротьби проти загроз глобальної гібридизації.
статья, добавлен 20.07.2018Вивчення участі України у протидії торгівлі людьми на міжнародному рівні та практичні аспекти боротьби з торгівлею людьми. Виявлення напрямів удосконалення міжнародної взаємодії оперативних підрозділів МВС України у сфері протидії торгівлі людьми.
статья, добавлен 23.09.2020