Проблематика та перспективи фінансового моніторингу у сфері обігу криптовалют
Дослідження проблематики фінансового моніторингу у сфері обігу криптовалют. Аналіз проблем ідентифікації, верифікації та вивчення учасників фінансових операцій з криптовалютами. Останні світові тенденції щодо визначення правового статусу криптовалют.
Подобные документы
Дослідження основних підходів до визначення сутності фінансового моніторингу як невід’ємного елемента комплексної системи антикризового управління підприємницькою діяльністю. Питання необхідності та актуальності оперативного контролю фінансового стану.
статья, добавлен 27.09.2017Выявление детерминант доходностей криптовалют. Описание факторов, определяющих особенности рынка криптовалют, анализ их доходности, применение многофакторных моделей по типу Фамы-Френча. Сущность истейбл-койнов, значение трансграничной платежной системы.
статья, добавлен 12.04.2023Розвиток фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави та визначення перспективних напрямів у цій сфері. Імплементація стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і Україна.
статья, добавлен 18.09.2024Дослідження передумов виникнення криптовалют, визначення їх основних видів. Аналіз складності функціонування криптовалют, ризиків, що впливають на фінансову безпеку країни. Bitcoin як перша цифрова валюта для використання однорангової технології.
статья, добавлен 08.05.2018Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів. Новели законодавства із фінансового моніторингу. Внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій.
статья, добавлен 07.11.2021Визначення місця та перспектив криптовалют у цифровій фінансовій архітектурі світу. Використання технологій блокчейн у глобальних платіжних системах. Оптимізація українського ринку віртуальних активів. Оцінка капіталізації Bitcoin, Ethereum та Tether.
статья, добавлен 21.06.2024Етапи розвитку інституту фінансового моніторингу із врахуванням його вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій. Аналіз нормативних актів, які відігравали ключове значення у процесі розвитку інституту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 22.03.2024Комплексний аналіз ринків криптовалют та методів залучення капіталу через ICO та STO. Зростання інтересу до DeFi, блокчейн технологій та неперервні інновації. Аналіз правового регулювання та ефективності ICO та STO як механізмів залучення фінансів.
статья, добавлен 06.08.2024Неефективність банківської системи, відсутність торгового фінансування - основні чинники, які заважають розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Напрями вдосконалення державної політики з регулювання функціонування інституту криптовалют.
статья, добавлен 14.10.2018Характеристика грошової маси та монетарної бази. Дослідження особливостей готівкового та безготівково обігу. Розробка основних напрямів вдосконалення і вирішення сучасних проблем фінансового обігу в Україні. Вивчення питання грошово-кредитної політики.
статья, добавлен 04.03.2018Основні напрямки вдосконалення державного регулювання ринку цифрових фінансових активів. Недоцільність заборони обігу цифрових фінансових активів та криптовалют на національних ринках. Ліцензування послуг з обміну криптоактивів на фіатні валюти.
статья, добавлен 23.04.2024Розкриття загроз функціонування криптовалют. Визначення принципів їх регулювання на основі вимог FATF. Характеристика підходів до оподаткування діяльності з цифровими валютами у різних країнах. Дослідження складових систем їх регулювання в Україні.
статья, добавлен 14.10.2018Функції Державної служби фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення організаційно-управлінських форм діяльності Держфінмоніторингу.
статья, добавлен 30.10.2016Розгляд сутності криптовалют, ризиків і перспектив розвитку в Україні. Дослідження інформаційного та нормативно-правового забезпечення електронних грошей. Виділення переваг та недоліків криптовалют як інвестиційного продукту інноваційної економіки.
статья, добавлен 28.08.2020Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Аналіз основних тенденцій регулювання криптовалют з боку міжнародних фінансових регуляторів. Міжнародна практика щодо підходів визначення правової природи і статусу віртуальної валюти. Сучасні підходи до визначення поняття "криптовалюти" в Україні.
статья, добавлен 06.07.2020- 67. Правові аспекти врегулювання віртуальних активів в контексті провадження фінансового моніторингу
Дослідження особливостей правового врегулювання віртуальних активів в контексті здійснення фінансового моніторингу. Проаналізовано можливості використання технології блокчейн щодо забезпечення безпеки та прозорості транзакцій з віртуальними активами.
статья, добавлен 27.10.2023 Створення, розвиток та виникнення окремого виду електронних грошей. Економічна сутність криптовалюти. Перелік електронних валют із найбільшою капіталізацією у 2017 році. Можливості впровадження й функціонування криптовалют в Україні, статус біткоіну.
статья, добавлен 25.06.2021Вивчення сучасних тенденцій та передумов виникнення електронних грошей та торгових майданчиків. Аналіз природи та економічної сутності електронних торгових площадок. Дослідження принципів роботи електронних торговельних майданчиків та аналіз їх переваг.
статья, добавлен 11.09.2020Дослідження поняття та сутності фінансового моніторингу податкових ризиків як нової парадигми реформування вітчизняної фіскальної служби. Обґрунтування об'єктивної необхідності системного підходу до ідентифікації, аналізу та оцінки податкових ризиків.
статья, добавлен 29.05.2017Проаналізовано нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акта у сфері фінансового моніторингу. Доведено, що вдосконалення процедури моніторингу сприятиме значному підвищенню ефективності державного контролю у сфері економіки та фінансів.
статья, добавлен 29.06.2022Аналіз положення законодавства України з контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Підвищення ефективності реалізації контролю.
статья, добавлен 21.12.2016Визначення ролі майнінгу на криптовалютному ринку та розробка сценаріїв розвитку майнінгу криптовалют на тлі масштабних суспільних перетворень. Функціонування мережі криптовалюти обчислювальними потужностями майнерів, трансформація майнінгу.
статья, добавлен 22.08.2022Дослідження ринку цифрових активів. Характеристика перспектив використання віртуальних валют. Особливість розгляду ринку криптовалют, його регулювання та впливу на фінансові системи в усьому світі. Розгляд передбачення ціноутворення на майбутнє.
статья, добавлен 27.12.2023Фундаментальные отличия криптовалют от электронных платёжных систем, главным из которых является их пиринговая архитектура, совершение транзакций и хранение информации о них, основанное на децентрализованной компьютерной сети и равноправии участников.
статья, добавлен 06.05.2019