Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях - формування основних елементів
Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
Подобные документы
Перспективи розвитку українсько-польського економічного співробітництва. Торговельні відносини, інвестиційне співробітництво України і Республіки Польща. Створення механізмів взаємовигідного співробітництва на наднаціональному та глобальному рівнях.
реферат, добавлен 03.07.2014Здійснення аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду дослідження феномена міжнародної технічної допомоги та його визначення як категорії державного управління. Характеристика та рекомендації щодо підвищення ефективності технічного співробітництва.
статья, добавлен 26.06.2016Визначення ООН як універсальної системи міжнародного співробітництва, її цілі, функції і принципи діяльності. Характеристика спеціальних програм ООН, їх направлення і мета. Роль ООН у світовому співтоваристві і особливе місце миротворчої діяльності.
реферат, добавлен 03.05.2009Особливості міждержавного співробітництва між Україною та Іспанією у політичній, економічній та культурно-гуманітарній сферах. Місце Іспанії у зовнішньополітичній стратегії України, умови формування та зміст договірно-правових засад співробітництва.
автореферат, добавлен 30.07.2015Розгляд пріоритетних напрямів реалізації програм на території держави, що фінансуються Європейським Союзом і спрямовані на підтримку прикордонної співпраці. характеристика першочергових складових щодо оптимізації прикордонного співробітництва України.
статья, добавлен 11.05.2018Дослідження етапів співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Співробітництво в рамках програм системної трансформаційної позики. Програми розширеного фінансування. Сучасний стан та особливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
статья, добавлен 22.04.2018Дослідження співробітництва України з Міжнародної Торгової Палати та Міжнародного Кооперативного Альянсу. Система міжнародної співпраці держав у рамках торгово-економічної сфері. Перспективи розширення можливостей до залучення інвестицій та технологій.
статья, добавлен 18.07.2022Всебічний аналіз антитерористичної діяльності ООН, оцінка її ефективності та виявлення проблемних аспектів, які набули нового виміру після подій 11 вересня 2001 р. Роль та місця Організації Об’єднаних Націй у боротьбі проти міжнародного тероризму.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розвиток плану, закладеного Європейською рамковою конвенцією "Про транскордонне співробітництво між територіальними общинами". Формування концепції політики регіонального розвитку в Україні. Вплив Євросоюзу на міжрегіональне співробітництво з державою.
статья, добавлен 05.04.2019- 85. Інституційна стабільність для забезпечення ефективного управління зовнішньою міграцією в Україні
Дослідження сутності і прикладних аспектів формування міграційної політики, її інституційного забезпечення в контексті адаптації до умов Глобального договору про безпечну, впорядковану і врегульовану міграцію. Міжнародне співробітництво у сфері міграції.
статья, добавлен 11.09.2020 Теоретичні основи аналізу національних фінансових систем. Характеристика грошово–кредитної політики Молдови та Грузії. Дослідження стану державних фінансів та структури платіжного балансу. Особливості зовнішньоекономічних операцій країн з Україною.
курсовая работа, добавлен 03.08.2020- 87. Багатостороннє співробітництво в регіоні Індійського океану: перспективи й виклики для Індонезії
Дослідження багатосторонньої дипломатії Індонезії щодо формування механізмів співробітництва в районі Індійського океану. Концептуальні і практичні аспекти здійснення регіональної політики Джакарти в контексті посилення її статусу впливового гравця у світ
статья, добавлен 11.04.2018 Аналіз сучасного політичного становища в Арктичному регіоні. Освоєння території провідними державами світу, що спричиняє посилення конфліктності в даному регіоні. Напрямки подальшої співпраці у формуванні спільної політики міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 01.12.2017Методи пізнання і наукових досліджень міжнародних явищ і процесів. Міжнародний кредит, проведення різноманітних обмінних операцій з грішми різних країн. Міжнародне виробниче і науково-технічне співробітництво. Світовий ринок трудових ресурсів, торгівля.
реферат, добавлен 28.03.2011Значення та зростання обсягів операцій на фінансових ринках в економіках різних країн. Сутність та механізм основних форм фінансових спекуляцій. Циклічність розвитку фінансових ринків. Наслідки фінансових спекуляцій і фінансових криз для економіки країни.
реферат, добавлен 21.04.2013Місце і роль Королівства Марокко у сучасному міжнародному поділі праці. Сучасний стан зовнішньоторговельних відносин між Україною та Королівством Марокко, а також тенденції їх розвитку. Форми торговельно-коопераційного співробітництва між країнами.
автореферат, добавлен 29.07.2014- 92. Міжнародне право
Поняття і визначення міжнародного права. Міжнародне право як універсальний інструмент організації міждержавного діалогу та його особливості. Поняття і види міжнародного правонаступництва. Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР.
реферат, добавлен 22.12.2009 Дослідження основних напрямів співпраці Венесуели та Китаю в енергетичній сфері за адміністрації У. Чавеса, їх практичної реалізації. Характеристика візитів сторін та закладених проектів, перспективи подальшого розвитку двостороннього співробітництва.
статья, добавлен 14.08.2016Дослідження транскордонного співробітництва, його зміст та значення для України в умовах соціально-економічного розвитку та міжнародної співпраці. Сутність Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами.
статья, добавлен 20.10.2020Дослідження теоретичних підвалин формування та розвитку угорських єврорегіонів. Можливості використання досвіду Угорщини у розвитку єврорегіонального транскордонного співробітництва. Дослідження динаміки розбудови угорського єврорегіону Західна Паннонія.
статья, добавлен 25.02.2020Аналіз суті і можливостей різних видів міжнародного бізнесу. Дослідження ролі міжнародного бізнесу в розвитку сучасної економіки України. Виявлення основних теоретичних аспектів міжнародного підприємництва та бізнесу і перспективи їх подальшого розвитку.
статья, добавлен 26.04.2020Підходи до визначення поняття міжнародна організація. Історія розвитку міжнародних організацій як механізму міжнародного співробітництва. Ілюстрація значення міжнародних організацій у сучасному світі на приклади діяльності Організації Об'єднаних Націй.
статья, добавлен 05.03.2019Розробка спільних транскордонних стратегій і регіональних програм з розвитку транскордонного співробітництва. Зменшення диспропорцій соціально-економічного розвитку в транскордонному просторі та зближення параметрів прикордонних регіонів сусідніх країн.
статья, добавлен 14.06.2022Розкриття ролі України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності. Аналіз проблем інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до відповідних структур Європейського Союзу.
статья, добавлен 21.07.2018Огляд структури, основних завдань і кредитних операцій Міжнародного валютного фонду. Дослідження організації консультативної допомоги з фінансових і валютних питань країнам-учасницям. Аналіз норм регулювання валютних курсів та контролю за їх дотриманням.
реферат, добавлен 04.02.2011