Підходи до визначення бенефіціарного власника: проблеми правозастосування
Аналіз правового регулювання розкриття інформації про структуру власності та бенефіціарних власників юридичних осіб і подібних правових утворень. Головні етапи розвитку поняття "кінцевий бенефіціарний власник" з моменту його виникнення і до сучасності.
Подобные документы
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
статья, добавлен 21.05.2024Аналіз положень законодавства України щодо визначення реальних власників (контролерів) юридичних осіб. Розкриття типових схем маскування бенефіціарної власності. Розробка рекомендації для удосконалення правового поля стосовно визначення власників.
статья, добавлен 09.01.2019Тлумачення концепції бенефіціарного власника в договорах про уникнення подвійного оподаткування як ключового інструменту боротьби зі зловживанням податковими договорами. Застосування концепції бенефіціарного власника стосовно кондуїтних компаній.
статья, добавлен 05.04.2018Визначення та характеристика актуальної у податково-правовій сфері проблематика судової доктрини бенефіціарного власника доходу. Дослідження та аналіз особливостей процесу формування українськими судами судової доктрини бенефіціарного власника доходу.
статья, добавлен 14.07.2022Поняття, структура, зміст та призначення промислової власності, її нормативно-законодавче обґрунтування. Права власників патенту, методи та інструменти їх захисту. Порушення прав власника патенту та відповідальність за це. Регулювання патентних відносин.
контрольная работа, добавлен 18.12.2010Правова природа бенефіціарної власності та її місце в системі відносин приватного права. Широкий економічний підхід в розумінні бенефіціарного власника та його формалізація в законі. Кваліфікуючі ознаки поняття "бенефіціарна власність" у законодавстві.
статья, добавлен 11.07.2018Теоретико-методологічної концепції правового регулювання і здійснення визначення повноважень власного придбання в Україні. Характеристика майнового стану власника. Умови виникнення і припинення права приватної власності фізичних та юридичних осіб.
курсовая работа, добавлен 02.01.2017Фундаментальні проблеми у сфері прав власності. Аналіз основних принципів розвитку систем захисту прав власників цінних паперів, ситуації в Україні та законодавстві. Визначення перспективності гармонізації використання прав власності на публічному рівні.
статья, добавлен 20.12.2023Україна здійснила значний крок у напрямку прозорості та боротьби з корупцією, ставши однією з перших країн у світі, яка відкрила інформацію про бенефіціарних власників компаній та зробила її публічно доступною. Система протидії відмиванню коштів.
статья, добавлен 04.08.2024Обгрунтування змін до нормативно-правових актів стосовно усунення невідповідностей, для створення сприятливих правових засад розвитку кредитування юридичних осіб нерезидентами. Визначення та характеристика оптимізаційних шляхів вирішення проблем.
статья, добавлен 05.06.2022Аналіз правових норм Кримінального кодексу України про заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Питання регламентації застосування штрафу, ліквідації, конфіскації майна. Проблеми можливого правозастосування вказаних засобів впливу.
статья, добавлен 29.10.2016Опис процедурних проблем оновлення та внесення даних юридичними особами приватного права, щодо внесення відомостей про осіб, які здійснюють кінцевий вирішальний вплив на відповідну юридичну особу. Створення прозорого механізму для моніторингу даних.
статья, добавлен 12.04.2023Встановлення порядку виникнення права власності на об'єкти нерухомого майна і аналіз їх впливу податкові обов'язки власників. Взаємозумовленість цивільно-правових і податкових відносин у контексті трансформації правового статусу об'єктів нерухомості.
статья, добавлен 03.07.2020Поняття правосуб'єктності та аналіз її елементів. Типи: загальна та спеціальна. Права та відповідальність сучасної організації. Головні підходи до визначення моменту виникнення та припинення правосуб'єктності юридичної особи, а також існуючі обмеження.
реферат, добавлен 23.04.2018Аналіз поняття власності за Конституцією України, Цивільним кодексом та Законом "Про власність". Огляд загальних положень власності юридичних осіб, умов виникнення права приватної власності у громадян. Правове регулювання економічних відносин власності.
реферат, добавлен 15.05.2012Законодавство про адміністративні проступки як своєрідний збірник санкцій значної частини галузевих правових норм. Загальна характеристика проблем правового регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб, розгляд шляхів їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Проблеми правового регулювання підсудності справ про розкриття банками інформації юридичних, фізичних осіб, яка містить банківську таємницю. Прогалини нормативного регулювання цього інституту. Приклади зі судової практики, поліпшення законодавства.
статья, добавлен 13.07.2017Підходи до визначення судового правозастосування. Дослідження елементів механізму правозастосування. Місце і роль судового правозастосування у механізму правового регулювання. Свобода суддівського розсуду при здійсненні судового правозастосування.
статья, добавлен 27.12.2021- 19. Права власності
Суб’єкти та об’єкти права власності в Україні. Право приватної власності фізичних осіб. Права та обов’язки власника. Поняття колективної, державної і комунальної власності. Джерела формування майна юридичної особи. Підстави припинення права власності.
реферат, добавлен 01.06.2009 Визначення й аналіз можливостей забезпечення належного правозастосування як форми правового регулювання. Ознайомлення з прикладами деяких випадків втілення правового регулювання без правозастосування та наслідків такого функціонування для держави.
статья, добавлен 14.07.2022Комплексний теоретичний аналіз правового регулювання договірних зобов’язань, пов’язаних з переходом права приватної власності від одних осіб до інших. Загальна характеристика юридичних підстав виникнення у громадян права приватної власності на майно.
автореферат, добавлен 28.07.2014Аналіз якості сучасного правозастосування у цивільному процесі, характеристика його юридичних функцій. Правове регулювання суспільних відносин, поняття, види та сутність нормативного припису згідно законодавчих актів, особливості його застосування.
статья, добавлен 28.02.2016Теоретико-правові питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав інтелектуальної власності. Принципи та підходи до регулювання даного процесу, його відображення в сучасному законодавстві держави.
статья, добавлен 30.01.2017Дослідження змістового наповнення поняття "рейдерство", визначення та аналіз ознак рейдерської діяльності, етапи встановлення над майном повного контролю нового власника в юридичному та фізичному розумінні з використанням корумпованості чиновників.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження проблем й суперечностей правового регулювання та порядку припинення юридичних осіб шляхом перетворення. Розробка пропозицій щодо удосконалення цивільного законодавства, що регулює порядок припинення юридичних осіб з правонаступництвом.
статья, добавлен 10.04.2018