Современные особенности и тенденции развития систем противодействия незаконным финансовым операциям
Рыночная, социально-экономическая, организационно-правовая и правоохранительная сущность финансовых операций. Анализ особенностей осуществления незаконных финансовых операций. Механизм противодействия незаконной легализации доходов в Российской Федерации.
Подобные документы
Понятийный аппарат лизинга, его виды, особенности и преимущества. Правовое регулирование лизинговых операций в Российской Федерации. Экономическая сущность и рыночная особенность диверсификации. Риски при формировании истоков инвестиционных проектов.
автореферат, добавлен 02.09.2018Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Анализ современных особенностей управления доходами и генерирование прибыли в российских цифровых компаниях. Мониторинг и анализ финансовых показателей, использование блокчейн-технологий для повышения прозрачности и безопасности финансовых операций.
статья, добавлен 11.12.2024Рассмотрение специфики тенденции развития механизмов противодействия коррупции в России и в мире, наличие эффекта отложенного снижения эффективности от применения методов противодействия коррупции. Особенности структуры системы искусственного интеллекта.
статья, добавлен 17.06.2022Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Организационно-правовая форма ПАО "Сбербанк России", виды лицензий и основные операции банка. Анализ финансовых результатов по структуре доходов и расходов банка. Влияние пассивных и активных операций банка на систему рыночной экономики в целом.
отчет по практике, добавлен 18.02.2019Социально-экономическая сущность, задачи и функции государственного бюджета, правила его составления и ведения. Анализ доходов и расходов финансовых ресурсов Российской Федерации. Проблема сбалансированности и механизмы регулирования структуры бюджета.
курсовая работа, добавлен 20.05.2013Содержание теневых экономических отношений (ТЭО) на рынке земли как угрозы экономической безопасности национального хозяйства. Анализ специфики рейдерства как формы ТЭО. Организационно-экономический механизм противодействия рейдерству на рынке земли.
автореферат, добавлен 17.08.2018Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Сущность и формы финансовых резервов в Российской Федерации, динамика и перспективы их развития. Формирование Фонда национального благосостояния, Резервного, золотовалютного фондов. Роль финансовых резервов в обеспечении экономической безопасности РФ.
курсовая работа, добавлен 15.02.2020Экономическая сущность прибыли и ее формирование. Показатели анализа и оценки финансовых результатов организации. Организационно-экономическая характеристика предприятия, бухгалтерский учет финансовых результатов его деятельности, финансовый анализ.
дипломная работа, добавлен 22.03.2011- 12. Проблемы и перспективы внедрения финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых рынков
Изучение особенностей инноваций на финансовом рынке и видов инновационных продуктов. Способы реализации сделок с новыми разновидностями финансовых активов либо новых операций с действующими активами и пассивами с целью применения экономических ресурсов.
статья, добавлен 03.07.2020 Факторы, тенденции и прогнозы территориального развития Российской Федерации. Региональная экономическая дифференциация в России. Анализ социально-экономического неравенства регионов. Механизмы преодоления социально-экономической дифференциации.
контрольная работа, добавлен 27.05.2013Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Экономическая сущность финансовых результатов, методика анализа. Факторы, влияющие на их формирование. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия. Анализ динамики прибыли, рентабельности. Резервы повышения финансовых результатов.
курсовая работа, добавлен 14.02.2022- 16. Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018 Определение типа экономической системы Российской Федерации. Административно-командная (централизованно-плановая) и рыночная системы. Смешанная экономическая система. Программа реформ по переходу России к рынку. Понятие и особенности переходной экономики.
курсовая работа, добавлен 25.11.2013Сущность прибыли как показателя эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности ООО "РГС-Северо-Запад": расчет коэффициента финансового потенциала, оценка ликвидности и рентабельности страховых операций.
дипломная работа, добавлен 24.03.2011Суть, формы и функции финансовых систем. Классификация финансовых систем: типы и модели. Анализ модели в границах систем. Исследование российской модели экономики. Анализ вопросов становления рыночной модели и пути их устранения в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Экономическая сущность финансовых результатов. Методика анализа финансовых результатов деятельности организации. Экономическая характеристика производственного предприятия, пути повышения его финансовых результатов. Анализ прибыли от реализации продукции.
курсовая работа, добавлен 17.02.2019Понятие, основные формы коррупции, ответственность за совершение коррупционных действий. Методические подходы к созданию программы противодействия коррупционной деятельности на предприятии. Организационно-экономическая характеристика предприятия.
отчет по практике, добавлен 12.01.2021Обзор основных банковских операций и их функции. Сравнительная характеристика пассивных и активных операций. Использование коммерческих банков в кредитной системе государства, в качестве финансовых посредников, их роль в экономическом развитии страны.
контрольная работа, добавлен 11.12.2013Основы создания, специфика деятельности и особенности функционирования предприятия, его взаимоотношений с поставщиками и покупателями, налоговыми органами и банками. Процесс управления финансами предприятия и порядок осуществления финансовых операций.
курсовая работа, добавлен 06.08.2013Формы проявления теневой экономики. Особенности формирования и развития теневой экономики в Российской Федерации. Основные принципы и методы противодействия теневой экономике в ОВД. Пути выхода из тупика криминализации социально-экономических отношений.
курсовая работа, добавлен 16.02.2011- 25. Типы экономических систем по критерию: механизм координации деятельности хозяйственных субъектов
Сущность и содержание экономической системы. Современные типы и модели экономических систем, их сравнительная характеристика: традиционная, рыночная, командно-административная. Особенности смешанной экономики. Переход к рыночной экономике в России.
курсовая работа, добавлен 06.03.2013