Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём
Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
Подобные документы
Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Доказательства необоснованности признания объекта преступления элементом состава преступления. Разновидности уголовно наказуемых деяний. Результаты анализа процесса причинения вреда. Необходимость совершенствования понятия "объект преступления".
статья, добавлен 30.09.2021Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Рассмотрены проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики состава преступления – неоказание помощи больному, возникающие не только в доктрине уголовного права, но и правоприменительной деятельности. Родовой объект исследуемого преступления.
статья, добавлен 28.01.2019Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Анализ следственных действий, направленных на выявление факта поджога имущества. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. Первоначальные этапы расследования преступления.
статья, добавлен 29.09.2021Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014- 108. Состав преступления
Понятие состава преступления и его значение для раскрытия преступления. Основные элементы состава преступления. Объект, предмет и объективная сторона преступления, его субъект и субъективная сторона. Основные виды составов разных нарушений закона.
реферат, добавлен 01.12.2011 - 109. Состав преступления
Понятие состава преступления и его элементы. Его объект и объективная сторона. Место, время, обстановка, средства и орудия, способ совершения преступления. Субъект состава преступления. Состав преступления, как основание для уголовной ответственности.
реферат, добавлен 26.05.2010 - 110. Состав преступления
Анализ понятия состава преступления, его видов и структуры. Объект и субъект преступления как важные уголовно-правовые категории в криминальном праве. Описание и значение таких элементов состава преступления, как объективная и субъективная сторона.
курсовая работа, добавлен 04.02.2014 Изучение проблем субъективной стороны при квалификации преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Определение вида умысла при вовлечении подростка в совершение правонарушения. Роль мотивов данного преступления.
статья, добавлен 26.10.2021- 112. Состав преступления
Понятие состава преступления в уголовном праве РФ. Соотношение преступления и состава преступления. Квалификация преступлений. Объект и субъект преступления. Степень общественной опасности. Структура составов преступлений. Законодательная конструкция.
курсовая работа, добавлен 27.12.2008 - 113. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
статья, добавлен 07.11.2021- 115. Состав преступления
Понятие состава преступления, значение установления всех его признаков. Элементы состава преступления: объект и субъект, объективная и субъективная сторона. Классификация состава преступления согласно современному Уголовному кодексу государства.
курсовая работа, добавлен 28.02.2011 Классификация социальных взаимоотношений в уголовно-процессуальном праве РФ. Общий объект преступления как совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Его значение для классификации деяния.
курсовая работа, добавлен 01.06.2014Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Изучение содержания и значения права собственности. Анализ основных форм права собственности. Ознакомление с положением по проведению легализации имущества в Казахстане. Определение ставок сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 01.06.2015- 119. Элементы и признаки состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава преступления
Определение понятия и состава преступления, его элементов и основных признаков. Изучение понятия преступления. Исследование соотношения терминологии преступления и состава уголовного преступления. Определение особенностей назначения ответственности.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015 Изучение этапов легализации контрабанды. Особенность подделки паспортов транспортных средств. Анализ проверки правоохранительными органами Ростовской области легковых автомобилей. Маркировка как ненадежный способ борьбы с организованной преступности.
статья, добавлен 09.12.2018Рассмотрение понятия группового преступления, его признаков, форм и правовых последствий. Различия между группой лиц, группой по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом. Ответственность участников группового преступления.
статья, добавлен 30.12.2024Объект преступления как совокупность взятых под охрану уголовным правом общественных отношений, против которых направлено посягательство. Характер и степень общественной опасности преступления. Юридическое значение предмета преступления и его показатели.
реферат, добавлен 14.05.2014Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
контрольная работа, добавлен 25.02.2011Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Юридический анализ хищения, предусмотренного уголовным законодательством. Обзор состава преступления, связанного с вымогательством оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Объективные, субъективные и квалифицирующие признаки данного преступления.
дипломная работа, добавлен 08.09.2013