Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в контексте противодействия криминальному обналичиванию денежных средств
Характеристика экономического сектора общественных отношений, который отличается исключительной криминогенностью. Исследование содержания статьи Уголовного Кодекса "Незаконная банковская деятельность". Анализ существующей судебно-следственной практики.
Подобные документы
Анализ уголовной политики в сфере противодействия экстремизму. Законодательные акты, принятые для осуществления противодействия экстремистской деятельности. Статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказания за деятельность данной направленности.
статья, добавлен 19.01.2021Незаконная добыча водных животных и растений. Уголовная ответственность за незаконную охоту в соответствии с законодательством России. Нормативные акты, регулирующие отношения в области рыболовства, охраны водных животных, морских промысловых растений.
реферат, добавлен 04.12.2010Вопросы квалификации незаконных приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств. Ошибки, допускаемые в следственной и судебной практике. Предложения по совершенствованию практики применения статьи 228 Уголовного кодекса РФ.
статья, добавлен 10.10.2023Анализ специфики и содержания государственной политики противодействия криминальному банкротству в контексте финансовой безопасности государства. Основные проблемы существующего механизма и его возможности противодействия неблагоприятным последствиям.
статья, добавлен 17.02.2021Рассмотрение материалов судебно-следственной практики по расследованию хищений безналичных и электронных денежных средств. Трудности, с которыми сталкиваются следователи при их следствии. Предложение путей совершенствования следственной практики.
статья, добавлен 14.11.2021Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Предмет, метод и история предпринимательского права, его принципы и источники. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность, ее понятие и состав.
реферат, добавлен 17.04.2009Причины низкого коэффициента полезного действия правоохранительных органов по применению статьи 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации для борьбы с соответствующими корыстными преступлениями. Конкретные меры по совершенствованию уголовного закона.
статья, добавлен 13.06.2018Понятие и общая характеристика, классификация преступлений против военной службы. Незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность. Анализ преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека).
контрольная работа, добавлен 26.07.2011Изучение вопросов уголовной ответственности за применение холодного оружия, различных ножей и предметов, используемых в качестве оружия. Анализ действующего уголовного законодательства и судебно-следственной практики относительно понятия холодного оружия.
статья, добавлен 13.03.2019Уголовная ответственность как основополагающее понятие уголовного права. Исследование статьи 352 Уголовного кодекса РФ. Анализ понятий "военный корабль", "иные тяжкие последствия". Определение оснований уголовной ответственности по данной статье закона.
статья, добавлен 18.12.2017Характеристика вопросов объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. Раскрытие понятия "неуважение к суду". Анализ судебной практики по статье 297 Уголовного кодекса Российской Федерации.
статья, добавлен 06.03.2018- 13. Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
Оценка действий физических лиц, оказывающих посреднические услуги банковским клиентам при открытии счетов, проведении платежей, а также по инкассированию и проведению кассовых операций. Правовая природа банковской деятельности, анализ судебной практики.
статья, добавлен 20.07.2021 Характеристика особенностей Уголовного кодекса Республики Казахстан. Изучение определения понятия преступления, признаков виновности, общественной опасности, уголовной противоправности, уголовного проступка в проекте Уголовного кодекса Казахстана.
статья, добавлен 23.02.2018Суть и признаки совокупности преступлений, при которой лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи Уголовного Кодекса. Порядок назначения наказания при совокупности преступлений.
контрольная работа, добавлен 26.10.2011Сравнительный анализ законодательной регламентации хулиганства в уголовных кодексах зарубежных стран. Особенности отграничения его от смежных составов преступлений. Исследование аспектов судебно-следственной практики применения состава хулиганства.
курсовая работа, добавлен 15.03.2015Анализ практики применения статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ. Проблема уголовной ответственности за невыплату заработной платы как вопиющее нарушение трудовых прав работающих. Регламентирование уголовной ответственности за неуплату заработной платы.
статья, добавлен 01.11.2018Изучение уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за мошенничество. Рассмотрение истории развития уголовного законодательства России о мошенничестве. Раскрытие уголовно-правового состава мошенничества и его квалифицирующих признаков.
дипломная работа, добавлен 16.02.2018Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, а также по смежным составам преступления. Совершенствование следственной практики на стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 23.07.2021Разграничение статьи 291 Уголовного кодекса РФ со смежными составами преступлений. Сравнение правовых основ взяточничества, коммерческого подкупа и мошенничества. Субъекты и объекты преступления. Уголовная ответственность за покушение на убийство.
контрольная работа, добавлен 03.04.2014Становление и развитие миграционного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность. Статьи Уголовного кодекса РФ в сфере миграции. Общественная опасность незаконной миграции. Объективная и субъективная стороны данного преступления.
статья, добавлен 29.06.2018Исследование судебно-следственной практики, статистических данных, демонстрирующих количество совершенных преступлений по исследуемой статье Уголовного кодекса России. Воззрения на состав вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.
статья, добавлен 30.04.2019- 23. Незаконная охота
Развитие законодательства об уголовной ответственности за незаконную охоту. Объект и предмет преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного Кодекса РФ. Разработка мер по предупреждению браконьерства. Отягчающие обстоятельства незаконной охоты.
курсовая работа, добавлен 22.01.2016 Определение понятия и сущности терроризма, общая социально-правовая характеристика терроризма, посягающего на общественную безопасность. Исследование системы уголовно-правовых средств противодействия терроризму в истории российского государства и права.
дипломная работа, добавлен 15.03.2016Анализ проблем оптимизации содержания и практического применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за принуждение к выполнению обязательств, теоретическое обоснование предложений по совершенствованию ст. 384 Уголовного кодекса.
автореферат, добавлен 19.08.2018