Финансовый мониторинг. Транспарентность и новые принципы ведения бизнеса: вызовы современного финансового мира
Значение и основные принципы построения работы финансового мониторинга Украины. Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем (отмывание), финансированием терроризма и уклонением от налогов. Мировые тенденции финансового мониторинга.
Подобные документы
Комплексный мониторинг функционирования и эффективности управления объектами государственной и частной собственности. Задачи проведения финансового мониторинга. Комплексный характер формирования управленческих решений на основе финансового мониторинга.
статья, добавлен 20.02.2018Исторические аспекты формирования системы финансового мониторинга в Украине. Выявление ключевых факторов, повлиявших на формирование системы финансового мониторинга. Характеристика основных способов усовершенствования системы финансового мониторинга.
статья, добавлен 09.01.2019- 3. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере ПАО "Сбербанк")
Финансовый мониторинг в коммерческих банках: нормативное регулирование проведения; зарубежный опыт. Анализ организации финансового мониторинга в ПАО "Сбербанк России". Автоматизирование системы финансового мониторинга сомнительных платежных операций.
дипломная работа, добавлен 21.11.2019 Сущность и содержание финансового мониторинга как составляющей экономической безопасности государства. Основные направления финансового контроля. Операции с денежными средствами. Организационная структура Федеральной службы по финансовому мониторингу.
реферат, добавлен 08.04.2015Раскрытие сущности существующих теневых схем, применяемых страховыми компаниями на данном этапе. Разработка направления совершенствования финансового мониторинга, который способствует минимизации проявления нелегальных течений в экономике Украины.
статья, добавлен 27.01.2018Сущность мониторинга финансового состояния предприятий. Причины неплатежеспособности предприятия. Специфика трансформации мониторинга финансового состояния в условиях переходной экономики. Механизм проведения мониторинга экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 24.04.2012Методы, принципы и этапы финансового планирования. Сущность понятий финансового плана, его значение для повышения эффективности работы предприятия. Основные финансово-экономические показатели ОАО "АК "Транснефть". Анализ финансового планирования компании.
курсовая работа, добавлен 30.06.2014Правовая сущность финансового мониторинга. Организация деятельности, структура и основные функции Росфинмониторинга. Правовые основы взаимодействия службы с другими государственными органами. Недостатки и противоречия в правовом регулировании службы.
курсовая работа, добавлен 14.12.2012Рассмотрение проблем противодействия легализации доходов и финансирования терроризма в Казахстане. Процесс легализации доходов на финансовом рынке и в банковской сфере. Роль органа органов финансового мониторинга в борьбе с отмыванием незаконных доходов.
статья, добавлен 24.02.2018Сущность, цели и задачи финансового анализа. Основные процедуры, методы и принципы организации финансового анализа. Значение методов финансового анализа в современных условиях. Практическое применение результатов финансового анализа в оценке бизнеса.
курсовая работа, добавлен 25.01.2014Виды и формы финансового контроля, его принципы и методы. Система органов государственного финансового контроля в Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Направления совершенствования государственного финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 21.01.2014Раскрытие сущности финансового менеджмента, характеристика элементов финансового механизма предприятия. Принципы и функции финансового менеджмента фирмы. Понятие и значение левериджа, эффект финансового рычага. Регулирование массы и динамики прибыли.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Изучение понятия финансового контроля, его видов, основных методов, классификации органов, которые его осуществляют. Мониторинг, внутренний аудит, инспектирование. Органы государственного финансового контроля Украины. Значение и роль финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Выявление актуальности легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Определение коррупционных правонарушений, значение и сущность процесса обнаружении транснациональной организованной преступности и противодействие ей.
статья, добавлен 25.12.2018Мониторинг, сущность и понятие финансового состояния предприятия, как инструмент принятия управленческих решений. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Совершенствование системы управления предприятием на основе данных мониторинга.
дипломная работа, добавлен 13.02.2015Реализация контрольной функции финансов. Роль финансового контроля в странах с рыночной экономикой. Повышение эффективности финансовой политики государства. Правовое и методическое обеспечение финансового контроля. Основные принципы финансового контроля.
статья, добавлен 30.04.2019Анализ действующего приказа Министерства финансов РФ №34 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств". Проблема использования средств бюджета администраторами.
статья, добавлен 26.07.2020Понятие финансового менеджмента и его роль в системе управления предприятием. Основные принципы, функции, механизмы и концепции финансового менеджмента. Повышение конкурентоспособности предприятия. Особенности работы финансового менеджера на предприятии.
курсовая работа, добавлен 13.05.2011Деятельность российской системы финансового мониторинга в современном периоде. Отрицательное влияние западных санкций на экономику России. Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу. Эффективность мер противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 26.06.2018Финансовое состояние предприятия, его зависимость от результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Факторы оздоровления конкурентоспособных предприятий. Система мониторинга их финансового состояния, антикризисное управление.
реферат, добавлен 07.03.2017Понятие, цели и задачи финансового планирования. Характеристика видов финансового планирования. Организация и принципы финансового планирования на предприятии. Методы расчета отдельных финансовых показателей. Общие методы составления финансового плана.
курсовая работа, добавлен 14.11.2016Сущность финансового менеджмента, принципы и задачи. Система его организационного обеспечения. Описание систем и методов финансового анализа и финансового планирования на предприятии. Изучение финансового контроллинга и основных этапов его проведения.
курс лекций, добавлен 26.03.2012Сущность и содержание, а также общие принципы и закономерности организации финансового учета на предприятиях. Система счетов и характеристика объектов. Направления совершенствования, перспективы развития и улучшения финансового учета и отчетности.
лекция, добавлен 16.05.2014Обоснование важности современного мониторинга в сфере экономической безопасности страны, который можно считать способом защиты финансовых интересов общества и государства. Исследование вопросов государственного регулирования экономической безопасности.
статья, добавлен 24.02.2019Определение понятия и значение финансового управления на предприятии. Разработка финансовой стратегии предприятия. Анализ инструментов финансового управления. Характеристика методов оценки эффективности финансового менеджмента в управлении предприятием.
курсовая работа, добавлен 24.10.2016