Ответственность за незаконное получение кредита
Правовая регламентация банковских и иных финансовых операций. Особенности незаконного получения кредита и процедуры расследования дел, связанных с данным правонарушением. Сбор доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения.
Подобные документы
Принципы построения методики расследования. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проблемы их расследования. Выдвижение следственных версий, планирование и производство отдельных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 07.12.2012Порядок процедуры сбора доказательств в ходе уголовного судопроизводства, значение их правильного закрепления. Характеристика и особенности способов собирания доказательств, описание их проверки. Анализ и синтез доказательств, их возможное сопоставление.
реферат, добавлен 11.11.2016Основные этапы развития уголовного преследования в России. Сравнение степени вероятности причастности лица при формировании подозрения и предъявлении обвинения. Динамика сбора, объем и характеристика собранных доказательств. Формирование подозрения.
статья, добавлен 27.09.2013Исследование проблемы контрафакта и фальсификации продукции в РФ. Анализ правового режима товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товаров в РФ. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака.
статья, добавлен 12.10.2011Структура и содержание криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе расследования. Анализ практики расследования данной категории преступлений.
автореферат, добавлен 13.03.2020Нормативные акты относительно норм налогового законодательства об изменении срока уплаты налога (сбора). Определение понятий отсрочки, рассрочки срока уплаты налога, налогового кредита и инвестиционного кредита, порядок и основания их предоставления.
реферат, добавлен 09.12.2014Общая характеристика уголовных дел частного обвинения. Поводы, основания и порядок их возбуждения. Назначение, подготовка и особенности судебного разбирательства уголовных дел частного обвинения. Решение вопроса о прекращении производства по данному делу.
реферат, добавлен 24.03.2018Комплексное рассмотрение особенностей правового регулирования банковского кредита, выделение его основных элементов, а также его места в системе гражданско-правовых договоров. Изучение правовых основ и экономической сущности договора банковского кредита.
статья, добавлен 20.08.2023Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования, их допустимость как источников доказательств. Процессуальные и криминалистические аспекты привлечения лица в качестве обвиняемого по данному виду преступления.
статья, добавлен 27.04.2017Характеристика особенностей имущественной ответственности физических и юридических лиц, устанавливаемой нормами экологического и гражданского законодательства, которая предусмотрена за нарушения правил природопользования и охраны окружающей среды.
контрольная работа, добавлен 07.11.2017Туризм как вид предпринимательской деятельности, ее осуществление. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства в сфере туризма, отграничение его от составов других преступлений. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
курсовая работа, добавлен 31.05.2015Правовая регламентация особенностей вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте. Анализ правовой регламентации брачного возраста на Руси, в Российской империи и в РСФСР. Различия и недостатки данных моделей, предложение путей по их устранению.
статья, добавлен 11.01.2022Рассмотрены организационные и криминалистические аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере расследования уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества).
статья, добавлен 10.10.2023Характеристика объекта и объективной стороны заведомо незаконного задержания, заключения под стражу, содержания под стражей. Ознакомление с проблемами квалификации преступления "Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей".
курсовая работа, добавлен 05.11.2022Правовая регламентация сокращенного дознания в системе упрощенных производств. Соотношение редуцированного предварительного расследования и традиционного дознания. Пределы ускорения предварительного расследования, доказывания и процессуальных сроков.
статья, добавлен 06.09.2017Понятие кредита и кредитного правоотношения. Кредит - одна из сложнейших экономических категорий и товарно-денежных форм. Правовое регулирование отдельных форм и видов кредита. Расчетные правоотношения как самостоятельный вид хозяйственных правоотношений.
реферат, добавлен 07.09.2010Понятие доказывания в процессуальной деятельности при рассмотрении конкретного дела, его правовая регламентация. Практическая ценность совокупности юридических фактов. Суть и функции доказательств в судебном процессе, форма получения фактических данных.
контрольная работа, добавлен 07.12.2010Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Роль правоохранительных органов в области охраны окружающей среды. Ответственность за незаконное завладение природными ресурсами. Нормы о преступлениях, связанных с причинением вреда природе.
реферат, добавлен 23.09.2014Определение объектов возможного экспертного исследования. Методика экспертизы и отнесения материалов к эротике или к порнографии. Выполнение процессуальных и иных тактических требований. Особенность расследования указанной категории преступлений.
статья, добавлен 02.10.2018Понятие взяточничества. Объективная и субъективная стороны преступлений дачи и получения взятки, квалифицирующие их признаки; меры наказания. Анализ проблемы законодательного регулирования составов преступления при взяточничестве, методы ее решения.
курсовая работа, добавлен 02.04.2010Следователь как участник собирания доказательств. Способы собирания доказательств следователем на стадии возбуждения уголовного дела и на стадии предварительного расследования. Процессуальный порядок собирания доказательств, требующих судебного решения.
дипломная работа, добавлен 17.05.2018Финансово-правовая ответственность как основание применения финансовых санкций. Законодательно-правовая база, пути ее совершенствования. Классификация финансовых санкций, их основные виды. Повышение эффективности финансовых санкций в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 06.09.2012Рассмотрение конституционных вопросов, связанных с допустимостью доказательств полученных до возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальная деятельность в Кыргызской Республике. Порядок обоснования обвинения и вынесения судебного приговора.
статья, добавлен 23.02.2018Понятие частного обвинения как разновидности иска, носящего универсальный характер. Принципы производства по делам частного обвинения (включая доказывание). Возможность представления сторонами доказательств, собранных за пределами процессуальной формы.
статья, добавлен 10.07.2013История развития уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере кредитных отношений. Формы мошенничества в кредитно-банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Объективные признаки состава мошенничества.
контрольная работа, добавлен 29.10.2019